Lừa đảo hàng chục tỷ đồng bằng thủ đoạn huy động vốn đầu tư

Đối tượng Nguyễn Tuấn Anh. Ảnh: CACC
Đối tượng Nguyễn Tuấn Anh. Ảnh: CACC
0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Nguyễn Tuấn Anh (sinh năm 1975 trú tại phường Tân Lập, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) bị khởi tố, bắt tạm giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, Công an tỉnh Thanh Hóa nhận được đơn tố giác tội phạm của ông N.V.H (sinh năm 1963, trú ở xã Minh Khôi, huyện Nông Cống) tố cáo Nguyễn Tuấn Anh đã lừa đảo chiếm đoạt của ông số tiền hơn 3,3 tỷ đồng.

Tiến hành điều tra xác minh theo đơn tố giác, Phòng Cảnh sát hình sự xác định: Năm 2016, Nguyễn Tuấn Anh cùng vợ từ quê là xã Minh Khôi, huyện Nông Cống vào Sài Gòn để thành lập Công ty cổ phần thương mại, dịch vụ tiếp vận Noco Logistics, do Tuấn Anh làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Để có chi phí thành lập công ty và có nguồn vốn phục vụ hoạt động của công ty, Tuấn Anh đã huy động hàng chục tỷ đồng từ nhiều nguồn khác nhau. Tuy nhiên, sau khi huy động được tiền, Tuấn Anh lại không đầu tư vào công ty mà chủ yếu đầu tư chứng khoán và thua lỗ, không còn khả năng thanh toán, buộc phải giải thể.

Đầu năm 2020, Nguyễn Tuấn Anh đã về quê tại xã Minh Khôi, huyện Nông Cống và nói dối mọi người là mình vẫn đang sinh sống và làm việc tại TP Hồ Chí Minh, công việc làm ăn kinh doanh tốt.

Để tạo lòng tin cho người dân, Tuấn Anh đã liên hệ qua chính quyền địa phương để hỗ trợ điều hòa, khẩu trang cho người dân xã Minh Khôi bị ảnh hưởng dịch Covid-19. Trong thời gian ở quê, Nguyễn Tuấn Anh đã gặp gỡ và tiếp xúc với ông N.V.H là anh em họ hàng xa. Từ mối quan hệ này, Tuấn Anh đã thường xuyên liên lạc với ông H qua điện thoại, qua Zalo và nói rằng Công ty mình đang làm ăn phát đạt và cần có các nguồn vốn để tiếp tục phát triển. Khoảng giữa năm 2020, sau khi tạo dựng được niềm tin của ông H thì Tuấn Anh đã liên lạc với ông H và nói rằng do dịch bệnh và cần tiền mặt để giải quyết một số công việc của Công ty nên nhờ ông H huy động tiền từ nhiều nguồn khác nhau chuyển cho Tuấn Anh.

Tin lời Tuấn Anh, từ tháng 7/2020, ông H đã đi huy động tiền và chuyển cho Nguyễn Tuấn Anh với tổng số tiền hơn 3,3 tỷ đồng. Sau khi nhận được số tiền trên, Tuấn Anh đều sử dụng tiêu xài cá nhân hết.

Cũng với thủ đoạn trên, Nguyễn Tuấn Anh đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người trên địa bàn TP HCM với số tiền hàng chục tỷ đồng. Hiện vụ án đang tiếp tục điều tra, mở rộng./.

Đọc thêm

Ra đầu thú sau gần 10 năm lẩn trốn

Ra đầu thú sau gần 10 năm lẩn trốn
(PLVN) -  Nguyễn Văn Gia (sinh năm 1982, trước khi bỏ trốn Gia ĐKHK thường trú: tại thôn 11, xã Lại Xuân, huyện Thuỷ Nguyên, TP Hải Phòng) đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Quảng Ninh để đầu thú về hành vi “Giết người”.

Công an Đồng Nai: Đồng loạt ra quân triệt phá nhiều tụ điểm nóng về an ninh trật tự

Đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai (ngoài cùng bên phải) trực tiếp lấy lời khai một đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy.
(PLVN) -  Đêm ngày 5, rạng sáng 6/11, Công an tỉnh Đồng Nai đã đồng loạt ra quân tổng kiểm tra, truy quét các điểm, tụ điểm nóng liên quan đối tượng hình sự, thanh, thiếu niên hư tụ tập có dấu hiệu vi phạm pháp luật, sử dụng trái phép chất ma túy. Qua đó đã phát hiện bắt giữ nhiều đối tượng vi phạm, thu giữ nhiều hung khí, có cả súng, đạn.

Truy nã đặc biệt đối tượng Bạch Công An trong "Hội những người vỡ nợ muốn làm liều"

Quyết định Truy nã đối tượng Bạch Công An
(PLVN) - Cơ quan cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Bạch Công An (sinh năm: 1997; Nơi thường trú: Thôn 9, xã Ba Trại, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội) về tội Cướp tài sản, quy định tại khoản 4 Điều 168 và tội Bắt giữ hoặc giam người trái pháp luật, quy định tại khoản 2 Điều 157 Bộ luật Hình sự.

Bắt đối tượng cạy phá cây ATM trộm tiền

Đối tượng Hồ Việt Anh tại cơ quan công an.
(PLVN) - Công an thị xã Thái Hòa (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Hồ Việt Anh (SN 2001, trú tại xã Nghĩa Thịnh, huyện Nghĩa Đàn) về hành vi cạy phá 2 cây ATM để trộm cắp tài sản.

Ca sĩ Lê Quốc Kháng tự xưng cháu lãnh đạo, lừa chạy án 9 tỷ đồng

Ca sĩ Lê Quốc Kháng (trái) và Lê Nguyễn Hoàng Nam (phải) vừa bị bắt về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” khi nhận chạy án với số tiền 9 tỷ đồng (Ảnh: Công an TP HCM).
(PLVN) -  Công an TP HCM vừa khởi tố, bắt tạm giam ca sĩ Lê Quốc Kháng (SN 1981) và Lê Nguyễn Hoàng Nam (SN 1992, ngụ TP HCM) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Trong vụ án này, công an còn khởi tố, bắt tạm giam bà Lê Thị Mỹ Châu (SN 1968, chủ Nhà thuốc Mỹ Châu) về tội “Đưa hối lộ”.