Theo cáo trạng, từ năm 2019 và năm 2021, Thư quen biết bà Trương Thị Quỳnh Anh (51 tuổi), chị Lê Thị Hiền (29 tuổi, cùng trú quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng), Phạm Thị Bảo Quyên (36 tuổi), Tôn Nữ Thùy Trâm (32 tuổi, cùng trú quận Hải Châu) và Trần Thị Linh Giang (33 tuổi, trú quận Bình Thạnh, TP.HCM).
Do đầu tư tiền ảo thua lỗ, Thư nói với chị Hiền, Quyên, Giang, Trâm và Anh rằng mình cần tiền góp vốn mua bán bất động sản, làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng để vay mượn, hứa trả lãi cao.
Cụ thể, Thư vay của chị Hiền hơn 2,2 tỷ đồng và lấy hơn 1,7 trong số này trả lãi theo kỳ hạn, số còn lại chiếm đoạt để đầu tư tiền ảo.
Thư vay mượn của chị Quyên hơn 9,2 tỷ đồng và cũng dùng hơn 7,5 tỷ đồng để trả lãi và gốc, số còn lại chiếm đoạt.
Với chiêu trò tương tự, Thư vay mượn của chị Giang 890 triệu đồng, bà Anh 1,9 tỷ đồng và chị Trâm hơn 3,2 tỷ đồng.
Cáo trạng kết luận, Thư vay của 5 nạn nhân tổng cộng hơn 17,5 tỷ đồng, sử dụng gần13,5 tỷ đồng để trả lãi và gốc, còn lại chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồng.
Đáng nói, các nạn nhân của Thư trong vụ án này đều là chỗ thân thiết như bạn học cũ, hàng xóm, đồng nghiệp của chồng và bạn làm ăn. Toàn bộ số tiền lừa đảo, chiếm đoạt của các nạn nhân, Thư sử dụng để đầu tư tiền ảo Fnet, trả nợ, tiêu xài cá nhân hết.
