Ngày 19/3, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Hoàng Thị Kim Hoa (SN 1974, ở Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội) ra xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bị hại trong vụ án là bà N.T.K.D (SN 1969, ở Đống Đa, Hà Nội). Sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Hoa 14 năm tù theo đúng tội danh bị truy tố.
Theo hồ sơ vụ án, ngày 3/4/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an TP Hà Nội nhận được đơn tố giác của bà N.T.K.D tố cáo Hoàng Thị Kim Hoa – TGĐ Công ty CP Kinh doanh và đầu tư công nghệ Sandhill (Công ty Sandhill). Trong đơn, bà D. tố Hoa có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt số tiền hơn 3,7 tỷ đồng thông qua việc ký kết hợp đồng góp vốn đầu tư cung cấp hóa chất và lắp đặt thiết bị y tế cho Bệnh viện Đa khoa Thái Bình, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Nguyên.
Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Quyết định truy nã đối với Hoàng Thị Kim Hoa về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Đến ngày 16/12/2019, Hoa bị bắt theo Quyết định truy nã.
Quá trình điều tra xác định Hoàng Thị Kim Hoa là TGĐ Công ty Sandhill. Công ty Sandhill đăng ký kinh doanh 88 ngành nghề, trong đó có lắp đặt thiết bị y tế cho bệnh viện, sản xuất và buôn hóa chất. Khoảng đầu năm 2012, Hoa quen biết với bà Dương thông qua ông N.T.D (SN 1970, ở Võ Chí Công, Tây Hồ, Hà Nội). Ông T.D là hàng xóm của bà D.
Hoa đã cho bà D. xem các thông tin, tài liệu về kết quả kinh doanh của Công ty Sandhill. Tin tưởng Công ty Sandhill làm ăn tốt nên bà D. đã góp vốn để kinh doanh.
Thời gian đầu, bà D. đều được Hoa trả lợi nhuận cao theo các hợp đồng góp vốn. Đầu năm 2016, Hoa nói dối bà D. là Công ty Sandhill đang có dự án cung cấp thiết bị y tế, hóa chất vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình lợi nhuận cao nếu, nếu tham gia góp vốn, Hoa sẽ dành cho bà D. được góp 400 triệu đồng. Tin tưởng Hoa nói là thật nên bà D. đã đưa tiền cho Hoa…
Cơ quan chức năng xác định tổng số tiền bà D. hùn vốn cho Hoa là 1,6 tỷ đồng.
Đối với Công ty Sandhill, qua xác minh được biết công ty này đã dừng hoạt động từ năm 2015. Công ty không có hoạt động đầu tư. Xác minh tại Đại học Thái Nguyên, Sở giáo dục và đào tạo Hà Nội… cho thấy các đơn vị này đều không có dự án nào thực hiện với Công ty Sandhill./.
