Lừa đảo bán thiên thạch lấy tiền tỷ, nhóm đối tượng bị truy tố

(PLO) - Viện KSND tỉnh Khánh Hòa vừa ra cáo trạng truy tố Lê Anh Nguyên (44 tuổi, ngụ thị trấn Lương Sơn, huyện Bắc Bình, Bình Thuận); Phan Thành Dư (39 tuổi, quê TP HCM; tạm trú ở xã Quảng Tiến, huyện Trảng Bom, Đồng Nai) và đồng bọn về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Lừa đảo bán thiên thạch lấy tiền tỷ, nhóm đối tượng bị truy tố

Cáo trạng thể hiện, trong thời gian làm thuê cho gia đình ông Bùi Văn Sang (67 tuổi) trú ở phường 12, quận Tân Bình, TP HCM), bị cáo Phan Thành Dư biết ông Sang có nhiều tiền nên Dư mưu tính lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Giữa tháng 5/2017, Phan Thành Dư bàn bạc với Lê Anh Nguyên diễn màn kịch thật hoàn hảo để lừa đảo ông Sang.

Qua tìm hiểu, Dư được biết cách mà các nhà buôn thử để phân biệt là đá quý với thiên thạch “xịn”. Sau khi hướng dẫn phương thức kiểm tra chất lượng thiên thạch bằng cách bỏ mẫu hàng vào chiếc hộp hình tròn màu đen đường kính 12cm, có nắp đậy kín, sau khi đặt vào đó một tấm kính hình chữ nhật rồi đậy nắp hộp lại 5 phút sau mở ra, nếu tấm kính bị nứt vỡ thì mẫu hàng bên trong là thiên thạch thật, Dư gợi ý Nguyên sắm vai đối tượng thân thiết với chủ nhân mảnh thiên thạch và móc nối thêm Nguyễn Liễu Anh Vinh (43 tuổi) trú ở thôn Tân Xương 2, xã Suối Cát, huyện Cam Lâm (Khánh Hòa) cùng vào cuộc.

Để tạo lòng tin cho bên mua, Dư, Nguyên và Vinh tìm gặp một cụ già 86 tuổi là người dân tộc Chăm, trú ở xã Phan Sơn, huyện Bắc Bình (Bình Thuận) sắm vai chủ nhân của mảnh thiên thạch quý. Ngoài ra còn có 6 đối tượng khác là người dân tộc Chăm, Chu Ru được Dư, Nguyên, Vinh lôi kéo tham gia lừa đảo.

Theo “kịch bản”, Dư báo cho ông Sang biết có một nhóm người cần bán mảnh thiên thạch nặng 4,8kg với giá 300 tỷ đồng. Bên bán trả trước 10 triệu đồng chi phí lộ trình cho bên mua đi từ TP Hồ Chí Minh ra điểm hẹn tại Ngã ba cầu Lùng, huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) vào sáng 23/6/2017. Nếu tấm kính bị nứt vỡ sau khi bỏ vào chiếc hộp có mảnh thiên thạch thì bên mua phải đặt cọc 2,5 tỷ đồng.

Trong cuộc gặp gỡ tại một quán cà phê ở gần điểm hẹn vào ngày 23/6/2017, ông Sang cầm tấm kính do Dư chủ động mang theo đặt vào chiếc hộp màu đen khoảng 5 phút rồi mở ra. Khi thấy tấm kính bị nứt vỡ, ông Sang giao 1,3 tỷ đồng tiền đặt cọc cho cụ già sắm vai chủ nhân mảnh thiên thạch.

Đến chiều tối cùng ngày, ông Sang lo ngại bị lừa nên mời một người thợ rành nghề đá quý đến điểm hẹn để kiểm tra lại chất lượng thiên thạch. Khi thấy người thợ đá quý lấy từ túi xách tay một tấm kính bỏ vào chiếc hộp màu đen có mảnh thiên thạch giả, Lê Anh Nguyên bước tới giật lấy chiếc hộp rồi ra hiệu cho đồng bọn lên xe máy tẩu thoát.

Từ đơn tố cáo của người bị hại, Công an huyện Diên Khánh (tỉnh Khánh Hòa) đã khẩn trương vào cuộc điều tra, truy bắt thủ phạm. Đến ngày 3/7/2017, Công an huyện Diên Khánh và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa lần lượt bắt giữ 3 đối tượng Phan Thành Dư, Lê Anh Nguyên, Nguyễn Liễu Anh Vinh. Điều tra mở rộng, Công an tỉnh Khánh Hòa làm rõ vai trò đồng phạm 5 đối tượng có liên quan là Y Oanh (32 tuổi), Mang Quyên (23 tuổi), Trần Thị Thiết (31 tuổi) – cùng trú ở xã Phan Sơn, huyện Bắc Bình; Thổ Anh Nhịn (20 tuổi) trú ở xã Phan Lâm, huyện Bắc Bình (Bình Thuận) và Ma Hương (38 tuổi) trú ở xã Tu Tra, huyện Đơn Dương (Lâm Đồng).

Quá trình điều tra và truy tố, Lê Anh Nguyên khai nhận sau khi diễn trò lừa đảo chiếm đoạt 1,3 tỷ đồng đã chia cho đồng bọn. Sau khi bị bắt giữ, nhóm lừa đảo đã giao nộp lại hơn 932 triệu đồng. Lê Anh Nguyên từng bị TAND huyện Tuy Phong, Bình Thuận xử phạt 4 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

PV
Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Dùng xe bán tải đi trộm cắp tài sản

Nhóm "siêu" trộm tại cơ quan công an
(PLVN) - Do nghiện ma túy, Tân đã câu kết với các đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp, có nhiều tiền án, tiền sự trên địa bàn huyện Quảng Xương và Đông Sơn dùng xe ô tô bán tải đi khắp các địa phương trong tỉnh trộm cắp tài sản.

Bắt tạm giam hai cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

Bắt tạm giam hai cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa
Cùng với việc khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về tội "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai", chiều 8/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã thực thi lệnh bắt tạm giam hai cựu Chủ tịch và 1 cựu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa

Mang 4 tiền án vẫn giả danh cán bộ đi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Đối tượng Nguyễn Bá Khánh tại cơ quan điều tra
(PLVN) - Sau 4 lần ngồi tù, Nguyễn Bá Khánh vẫn tiếp tục lừa đảo bằng hình thức giả danh cán bộ của các cơ quan tư pháp đến nhà hàng sang trọng đặt bàn ăn để tiếp khách. Sau đó, hắn dùng các thủ đoạn giả vờ quên mang theo tiền mặt, mượn xe máy của nhà hàng để đi mua rượu ngoại rồi cao chạy xa bay.

"Nữ quái" dựng màn kịch thừa kế trăm tỷ đi lừa đảo

Đối tượng Nguyễn Thị Thủy
(PLVN) - Nguyễn Thị Thủy rêu rao được bề trên “độ”, ban lộc rồi dựng lên vở kịch mình được thừa kế trăm tỷ từ nước ngoài. Bằng chiêu thức tinh vi “nữ quái” này đã lừa nhiều người góp tiền cúng lễ, bước đầu xác định lừa đảo hơn 5 tỷ đồng.