Ông Nguyễn Văn Thắng (sinh năm 1974, trú tại thôn Phúc Ninh, xã Hùng An, huyện Kim Động) hiện là Tổng Giám đốc Công ty CP thực phẩm xuất khẩu Hưng Yên có trụ sở chính tại đường Hoàng Hoa Thám, phường An Tảo, thành phố Hưng Yên.
Ông Thắng cũng là Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn vận tải Phượng Hoàng có trụ sở chính tại xã Hùng An, huyện Kim Động.
Theo kết quả điều tra của công an tỉnh Hưng Yên bước đầu xác định, ngày 30/7/2010, Công ty thực phẩm Hưng Yên được UBND tỉnh Hưng Yên cấp Giấy chứng nhận đầu tư dự án xây dựng khách sạn và nhà ở liền kề trên địa bàn phường An Tảo, TP. Hưng Yên.
Mặc dù Công ty thực phẩm Hưng Yên chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính với Nhà nước, chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhưng từ năm 2010-2012, Ông Nguyễn Văn Thắng lợi dụng chức danh Tổng Giám đốc đã thực hiện nhiều thủ đoạn để chuyển nhượng nhiều thửa đất tại dự án dưới hình thức huy động vốn của các cá nhân trên địa bàn tỉnh.
Căn cứ vào các tài liệu điều tra, ngày 16/11/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại khoản 4, Điều 139, Bộ Luật Hình sự năm 1999, nay là khoản 4, Điều 174, Bộ Luật Tố tụng Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.
Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên ra Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh Khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ông Nguyễn Văn Thắng.
Viện kiểm sát nhân dân đồng cấp đã phê chuẩn các quyết định, lệnh trên của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên.
Hiện, lực lượng chức năng tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục tập trung điều tra, xử lý vụ việc.
Công an tỉnh cũng yêu cầu những cá nhân, tổ chức liên quan đến việc góp vốn, nhận chuyển nhượng đất, nhà ở tại dự án xây dựng khách sạn, nhà ở liền kề ở phường An Tảo sớm trình báo với cơ quan chức năng để được giải quyết theo quy định của pháp luật.
