Theo cáo trạng, tháng 8/2002, Phong làm lái xe tại Bến tàu Bính thuộc quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng. Quá trình làm việc, Phong quen biết 2 đối tượng là Giả và Sơn, làm nghề bốc vác tại bến tàu. Sơn và Giả có nguồn xe máy nhãn hiệu Honda Space và Suzuki không rõ nguồn gốc kèm hồ sơ xe giả gồm: tờ khai nguồn gốc xe gắn máy nhập khẩu; phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng, hóa đơn giá trị gia tăng. Nhóm này sau đó “bắt tay nhau” kiếm tiền bất hợp pháp.
Sơn và Giả đi mua gom xe máy, làm giả hồ sơ, giấy tờ còn Phong có nhiệm vụ đăng ký xe rồi tiêu thụ. Trừ đi chi phí mua xe và làm giả giấy tờ, tiền lãi họ chia nhau.
Khoảng đầu tháng 8/2002, Nghiêm Xuân Khanh (Giám đốc Xí nghiệp xây lắp sản xuất vật liệu và dịch vụ Hải Phòng) đến nhà Phong chơi. Quá trình trò chuyện, Phong nói có nguồn xe máy nhãn hiệu Honda Space không có nguồn gốc kèm theo bộ hồ sơ giấy tờ của xe.
Cả hai thỏa thuận, Khanh có nhiệm vụ tìm người có hộ khẩu tại Hà Nội còn Phong sẽ chuyển xe máy cùng hồ sơ giả cho Khanh đi đăng ký tại Công an TP Hà Nội. Sau đó Khanh trực tiếp mang xe đi bán với giá 40 triệu đồng/xe, nếu bán được giá cao hơn thì Khanh được hưởng phần chênh lệch đó. Khanh giao cho kế toán công ty tìm hiểu thủ tục đăng ký xe, tìm người đăng ký xe hộ.
Tương tự, Phong cũng bàn bạc, thỏa thuận, “rủ” Đỗ Đình Thanh tham gia phi vụ “biến” xe máy không nguồn gốc thành xe hợp pháp để bán cho người khác kiếm tiền. Do Thanh không biết cách đăng ký loại xe sử dụng giấy tờ giả, Phong đã dẫn đến gặp Khanh, giới thiệu hai bên với nhau. Sau đó, Thanh dẫn người quen là Lê Đức, có nhu cầu mua xe Honda Space đến gặp Phong để trao đổi, bàn bạc việc mua bán xe không rõ nguồn gốc.
Sau khi thỏa thuận, thống nhất mua bán xe và đăng ký xe giữa các bên, từ tháng 9/2002 đến tháng 3/2003, Phong cung cấp cho Khanh, Thanh và Đức tổng số hơn 50 bộ hồ sơ xe kèm 3-4 triệu đồng/bộ hồ sơ. Nhận hồ sơ, các đối tượng đi thuê, mượn sổ hộ khẩu, CMND, bằng lái xe máy của người có hộ khẩu Hà Nội rồi giao cho nhân viên của Khanh điền thông tin, nhờ người làm dịch vụ đăng ký xe máy đăng ký hộ.
Quá trình làm thủ tục đăng ký phương tiện xe cơ giới, do không phát hiện hồ sơ đăng ký xe máy là giả nên Phòng CSGT – Công an TP Hà Nội đã cấp giấy đăng ký, biển số xe cho 50 xe máy cho các đối tượng trên. Còn 3 bộ hồ sơ do nghi ngờ là giả Phòng CSGT – Công an TP Hà Nội không cấp, chuyển hồ sơ đến Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an TP Hà Nội điều tra, xác minh.
Cơ quan chức năng xác định, sau khi đăng ký xe trót lọt, Phong giao cho Khanh, Thanh và Đức mang đi bán. Tổng số tiền nhóm của Phong chiếm đoạt của các bị hại là 432 triệu đồng.
Năm 2005, các đồng phạm của Phong bị bắt và bị đưa xét xử với mức án từ 6 đến 11 năm tù thì Phong bỏ trốn. Sau 20 năm lẩn trốn, Phong bị bắt, trả giá cho hành vi phạm tội của mình.
Trước toà, Phong thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, tỏ thái độ ăn năn hối cải.
Kết thúc phiên tòa, HĐXX TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Phong 12 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả tài liệu, con dấu của cơ quan tổ chức”.
