Theo cáo trạng, cuối 2021, Tuấn Anh và một số người lên mạng xã hội tìm kiếm việc làm, đọc được thông tin tuyển dụng “việc nhẹ, lương cao tại Campuchia” nên đăng ký. Sau đó, Tuấn Anh cùng 5 thanh niên khác xuất cảnh sang Campuchia qua cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (Tây Ninh).
Đến nơi, họ được đưa đến khu nhà gần chợ Barvet (Campuchia) để làm việc cho một tổ chức tội phạm do các đối tượng người nước ngoài cầm đầu. Tổ chức này đã giao cho những người Việt Nam, trong đó có Tuấn Anh “nhiệm vụ” giả danh nhân viên sàn thương mại điện tử Shopee, đăng bài tuyển cộng tác viên trên mạng xã hội. Khi nạn nhân đồng ý làm cộng tác viên, các đối tượng yêu cầu họ thực hiện nhiệm vụ thanh toán đơn hàng Shopee bằng cách chuyển khoản tới tài khoản mà nhóm người nước ngoài chỉ định.
Thực hiện công việc trên, Tuấn Anh và những người làm thuê khác được trả 800 USD hoặc 18,4 triệu VNĐ/tháng và 3 - 5%/số tiền lừa được của các bị hại trong tháng. Các đối tượng hứa hẹn với nạn nhân được gọi là các “cộng tác viên”, sau khi chuyển tiền sẽ được hoàn trả gốc cùng với 10 - 15% lợi nhuận.
Để nạn nhân tin tưởng, những phi vụ đầu tiên, các đối tượng thường yêu cầu chuyển khoản đơn hàng có giá trị thấp. Khi có sự tin tưởng của bị hại, nhóm lừa đảo yêu cầu chuyển khoản đơn hàng có giá trị lớn. Sau đó, các đối tượng viện nhiều lý do để không hoàn trả tiền như cam kết.
Tiếp đó, các đối tượng lừa đảo yêu cầu nạn nhân phải chuyển khoản thanh toán đơn hàng giá trị cao hơn mới được trả lại số tiền bị giữ trước đó. Để lấy lại được tiền, nhiều nạn nhân đã thực hiện theo mà không biết đó là “bẫy”, dẫn đến số tiền bị lừa ngày càng nhiều.
Cơ quan chức năng xác định nhóm của Tuấn Anh đã thực hiện 7 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1,3 tỷ đồng của 7 bị hại. Trong đó, Tuấn Anh trực tiếp lừa đảo, chiếm đoạt tiền của 2 người.
Đầu tháng 1/2022, người phụ nữ SN 1992 (ngụ Hà Nội) đọc được thông tin tuyển dụng làm thêm tại nhà trên mạng xã hội. Công việc được giới thiệu là quản lý đơn hàng trên ứng dụng và nhận hoa hồng ngay khi tham gia. Sau khi liên hệ, nạn nhân được cấp mã cộng tác viên A286, được gửi bảng, lương, thưởng trong tháng, quý và yêu cầu cộng tác viên mới phải thực hiện 8 đơn/ngày thì được làm cộng tác viên chính thức.
Trong một lần thực hiện công việc, nạn nhân được yêu cầu thanh toán 4 đơn hàng có giá trị từ 1 - 51,7 triệu đồng. Do không đủ tiền trả cho đơn hàng 51,7 triệu đồng, chị từ chối. Lúc này, người trong nhóm Tuấn Anh liên hệ, nói sẽ hỗ trợ thanh toán một phần giá trị đơn hàng, số còn lại chị phải thanh toán. Tin tưởng, chị đã chuyển khoản 33 triệu đồng như yêu cầu. Tuy nhiên, sau khi thực hiện, chị không được trả lại tiền.
Vừa lúc đó, một người tự xưng là kế toán của Cty liên hệ, giải thích cho chị biết lý do không được nhận lại tiền. Người này yêu cầu chị phải chuyển khoản lại 25,8 triệu đồng (tương đương 50% giá trị đơn hàng) thì mới được nhận lại tiền. Để nhận lại số tiền đã chuyển, chị đã thực hiện theo yêu cầu. Và dưới sự dẫn dắt của các đối tượng, nạn nhân đã chuyển cho các đối tượng tổng số hơn 630 triệu đồng.
Khi vụ án bị phát hiện, 5 đồng bọn của Tuấn Anh bị bắt, riêng Tuấn Anh bỏ trốn nên bị truy nã. Đến ngày 22/5/2023, Tuấn Anh đến Công an TP Hà Nội trình diện, khai nhận hành vi.
Đối với 5 đồng phạm của Tuấn Anh, sau khi bị bắt đã bị truy tố, đưa ra xét xử và tuyên phạt mức án từ 6 - 12 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
