Theo cáo trạng, chiều 3/1/2019, trong lúc làm nhiệm vụ, Tổ công tác của Công an TP Hà Nội bắt quả tang Phạm Văn Lợi (SN 1978, ở quận Lê Chân) và Phạm Văn Trường (ở huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng) đang bốc xếp, chuyển các thùng carton bên trong chứa thuốc lá điếu nhãn hiệu 555, do nước ngoài sản xuất nhưng không có hóa đơn, chứng từ. Những người vận chuyển khai chủ lô hàng là vợ chồng Nguyễn Thị Thúy Nga (SN 1982, ở quận Lê Chân) và Phạm Quang Triệu (SN 1981).
Tổ công tác đã thu giữ 21 thùng carton, bên trong chứa 10.500 bao thuốc lá nhãn hiệu 555. Mở rộng điều tra vụ án, cơ quan Công an thu giữ thêm nhiều thùng tang vật là thuốc lá ngoại tại nhà vợ chồng Triệu, Nga.
Kết quả điều tra đã cho thấy, từ tháng 8/2018, vợ chồng Nga sinh sống bằng nghề buôn bán thuốc lá điếu nội địa, không có giấy phép kinh doanh. Mỗi khi có khách hàng gọi điện đặt mua, Nga gọi cho Chi để thuê vận chuyển từ Hải Phòng đến kho hàng ở phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) với giá 150.000 đồng/thùng.
Sáng ngày 3/1/2019, Nga nhận điện thoại của khách đặt mua 21 thùng thuốc lá điếu nhãn hiệu 555. Nga thuê Chi vận chuyển. Chi đã giao cho Trường và Lợi lái xe tải đến nhận hàng rồi chở lên Hà Nội. Khi Lợi và Trường đang bốc dỡ tại kho hàng thì bị cơ quan công an phát hiện, bắt quả tang.
Với hành vi nêu trên, Chi bị HĐXX tuyên phạt 5 năm tù về tội “Vận chuyển hàng cấm”.
Liên quan tới vụ án, trước đó, tháng 6/2020, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thúy Nga và bị cáo Phạm Quang Triệu cùng mức án 9 năm tù về tội “Buôn bán hàng cấm”. Bị cáo Phạm Văn Lợi bị tuyên phạt 5 năm tù về tội “Vận chuyển hàng cấm”.
