Lật tẩy chân tướng “Siêu lừa đảo” Ngô Bá Phiếu
Công an thành phố vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với trùm lừa đảo Ngô Bá Phiếu, Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Xuất nhập khẩu Thiên Phú An. Với thủ đoạn khuếch trương khả năng cho vay tài chính tới hàng nghìn tỷ đồng, Phiếu cùng đồng bọn lừa đảo, chiếm đoạt hàng tỷ đồng của nhiều doanh nghiệp trên địa bàn cả nước.
Đại gia túi rỗng
Cách đây không lâu, trong mắt của nhiều doanh nhân trong Nam, ngoài Bắc, Ngô Bá Phiếu là một “siêu đại gia”. Sinh năm 1939 ở phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, Phiếu từng có 3 tiền án với 22 năm tù về các tội: đưa người trốn ra nước ngoài và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Năm 2007, Ngô Bá Phiếu thành lập Công ty Thiên Phú An, công ty của Phiếu đăng ký kinh doanh nhiều ngành nghề nhưng chủ yếu tập trung vào dịch vụ cho vay tài chính.
Với mẽ ngoài khá đạo mạo, Ngô Bá Phiếu luôn tỏ ra là một đại gia thực thụ. Những lời nói “khoác lác” của Ngô Bá Phiếu dễ dàng đánh lừa không ít giám đốc doanh nghiệp bởi “bảo bối” là các bản hợp đồng khổng lồ và mối quan hệ với các đại gia “máu mặt” của các tập đoàn tài chính tầm cỡ thế giới. Trong số các “đại gia” mà Phiếu khoe khoang có Bạch Minh Sơn, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc tập đoàn Basownn ở Hồng Kông. Bạch Minh Sơn là nhân vật từng gây xôn xao dư luận trong vụ quỵt 200 nghìn đô la tài trợ cho tập đoàn Taekwondo Việt
Không chỉ có trong tay các bản hợp đồng khổng lồ với các tập đoàn tài chính lớn, để tạo lòng tin với các đối tác, Ngô Bá Phiếu còn đưa ra các giấy bảo lãnh của các ngân hàng danh tiếng: giấy bảo lãnh số 720 do Ngân hàng Thương mại cổ phần quốc tế Việt Nam-Chi nhánh Hà Nội (Vibank Hà Nội) phát hành ngày 24-7-2008 cam kết thanh toán 60 tỷ đồng cho người hưởng thụ là công ty Thiên Phú An. Giấy xác nhận ngày 20-7-2008 của ngân hàng Vibank Hà Nội xác nhận Công ty Thiên Phú An có số dư tài khoản tính đến ngày 30-10-2008 là 200 tỷ đồng và một số giấy tờ khác thể hiện khả năng cho vay của công ty Thiên Phú An.
Với hàng loạt các văn bản, giấy tờ đóng dấu đỏ trong tay cùng với “bản lĩnh” của một kẻ lừa đảo siêu hạng, Ngô Bá Phiếu dễ dàng qua mắt các doanh nhân sành sỏi. Số tiền trong các hợp đồng lên tới hàng chục tỷ đô la thực chất chỉ là con số khống. Các giấy bảo lãnh của ngân hàng là các giấy bảo lãnh, giấy xác nhận thật. Bằng các thủ đoạn tinh vi, Ngô Bá Phiếu huy động được hàng trăm tỷ đồng vào tài khoản của công ty Thiên Phú An trong một thời gian ngắn, đủ để có trong tay giấy xác nhận của ngân hàng. Tuy nhiên, các giấy xác nhận này chỉ có thời hạn rất ngắn nhưng bằng các thủ đoạn tinh vi, Phiếu đã che mắt các doanh nghiệp làm họ nhầm tưởng rằng Công ty Thiên Phú An thực sự là một doanh nghiệp có tiềm lực kinh tế khổng lồ.
Khuếch trương để lừa đảo
Tất cả các hành vi khuếch trương của Ngô Bá Phiếu đều nhằm mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của các cá nhân, doanh nghiệp. Các doanh nghiệp muốn có được khoản vay từ các nguồn tài chính khổng lồ qua “kênh” của Thiên Phú An đều phải đóng một khoản tiền đối ứng, số vốn vay càng lớn thì lượng tiền đối ứng càng cao. Chính vì vậy, các khoản cho vay của Phiếu luôn là con số tiền tỷ.
Giám đốc các doanh nghiệp phần lớn là những người dày dạn trên thương trường, hiểu biết pháp luật. Song, điều đáng ngạc nhiên là mặc dù bị lừa hàng trăm triệu đồng nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn tin rằng sẽ vay được tiền từ Phiếu.
Đại tá Đỗ Hữu Ca, Phó giám đốc Công an thành phố cho biết: “Trong quá trình điều tra hành vi lừa đảo của Ngô Bá Phiếu cùng đồng bọn, lực lượng công an gặp nhiều khó khăn do các doanh nghiệp không chịu tố cáo hành vi của hắn. Là một tên cáo già, Ngô Bá Phiếu không bao giờ làm việc trực tiếp với doanh nghiệp mà đều qua đàn em của mình để ký các hợp đồng”. Với các thủ đoạn lừa đảo bằng chiêu cho vay tài chính, Phiếu chiếm đoạt của hàng chục doanh nghiệp, điển hình như: chiếm đoạt 286 triệu đồng của Công ty Điện Duy Phát ở Đồng Tháp; chiếm đoạt 200 triệu đồng của doanh nghiệp tư nhân Toàn Xá và 250 triệu đồng của Công ty CP Địa ốc Khôi Minh ở Đồng Nai, v.v...
|
Tới thời điểm bị bắt, Ngô Bá Phiếu đã tiếp nhận gần 500 hồ sơ dự án của các doanh nghiệp trên cả nước xin vay vốn. Hắn đã ký cam kết cho 74 doanh nghiệp ở nhiều tỉnh, thành phố vay tổng cộng... 964.406 tỷ đồng nhưng các doanh nghiệp trên không nhận được một đồng nào từ Phiếu và đồng bọn. Ngược lại, hơn 15 tỷ đồng tiền đối ứng của các doanh nghiệp chảy vào túi hắn mà không có cơ hội thu hồi. Số hồ sơ mà các doanh nghiệp xin vay vốn từ Phiếu nhiều đến mức khi khám xét Công ty Thiên Phú An ở số 355, phố Văn Cao, lực lượng công an phải chở bằng.... 1 chiếc xe tải loại 5 tấn. |
Không chỉ lừa đảo, chiếm đoạt tiền của các doanh nghiệp, Ngô Bá Phiếu còn lừa cả các cơ quan thông tin đại chúng. Hắn lợi dụng các phương tiện thông tin đại chúng để quảng bá cho thương hiệu của Công ty Thiên Phú An. Bản chất lưu manh chuyên nghiệp, Ngô Bá Phiếu đã lừa không ít nhân viên của các toà soạn báo như Báo Pháp luật, Báo Thanh tra, Báo Bảo vệ pháp luật... và quỵt tiền quảng cáo của họ. Chỉ tính riêng địa bàn phía
Vụ án lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của Ngô Bá Phiếu cùng đồng bọn đang trong quá trình điều tra, mở rộng, một ngày không xa, chúng phải chịu sự trừng trị của pháp luật. Vụ án trên một lần nữa gióng lên một hồi chuông cảnh tỉnh các doanh nghiệp về các thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt của tội phạm kinh tế.
Bài và ảnh: Việt Hòa