Lập 2 công ty đa cấp chiếm đoạt 120 tỷ đồng

Nguyễn Thế Anh trong một hoạt động của Công ty
Nguyễn Thế Anh trong một hoạt động của Công ty
(PLO) - Dự kiến trong tháng 10 này, TAND TP Hà Nội sẽ đưa Nguyễn Thế Anh – Tổng Giám đốc “Tập đoàn đa cấp Phúc Gia Bảo” và 13 đồng phạm ra xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị hại trong vụ án là hàng trăm “nhà đầu tư”.

Trả lãi tới 80%/tháng

Theo cáo trạng, sau khi tham gia mua cà phê Organo – Gold của Mỹ theo hình thức kinh doanh, Thế Anh nảy sinh ý định thành lập công ty đa cấp dưới danh nghĩa kinh doanh cà phê. Đó là kinh doanh thông qua mạng lưới bao gồm nhiều cấp, nhiều chi nhánh khác nhau. Trong đó, người tham gia được hưởng hoa hồng, tiền thưởng và các lợi ích kinh tế khác từ hoạt động kinh doanh của mình và của mạng lưới do mình xây dựng.

Thực hiện kế hoạch, ngày 5/11/2014, Thế Anh thành lập Công ty CP đầu tư thương mại Phúc Gia Bảo 68 (Công ty 68) do Nguyễn Thế Anh làm Giám đốc với vốn điều lệ 20 tỷ, song thực tế chỉ có 20 triệu đồng. Sau khi thành lập, ông ta triển khai kinh doanh cà phê nhãn hiệu Organo - Gold của Mỹ dưới hình thức bán hàng đa cấp. Tuy nhiên, Công ty 68 hoạt động không hiệu quả, không đem lại lợi nhuận.

Để có tiền chi tiêu, Nguyễn Thế Anh kêu gọi người dân ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh xây dựng hệ thống cà phê Nấm Linh Chi Đỏ, chuỗi siêu thị mini tự chọn, tour du lịch… Nhà đầu tư nộp tiền vào Công ty 68 theo các gói 12,6 triệu đồng, 24,6 triệu, 36,6 triệu đồng sẽ được lấy thẻ uống cà phê VIP, dự các cuộc họp, tận hưởng những chuyến du lịch do Công ty 68 tổ chức và được hưởng lợi nhuận (lãi suất) cao từ 24%/tháng đến 80%/tháng.

Cụ thể, khi đầu tư gói 36,6 triệu đồng, tháng thứ nhất khách nhận lãi 9 triệu (24,6%), 12 triệu tháng ở thứ hai (32,8%) và các tháng sau đó được lần lượt 16 triệu (43,7%), 22 triệu (60%). Sau sáu tháng khách nhận tổng lợi nhuận là 125 triệu đồng với gói trên (tương đương 341,5%). Từ tháng 7/2015, Thế Anh lập 10 chi nhánh, văn phòng thuộc Công ty 68 ở Gia Lai, Đắk Lắk, Kon Tum, Long An, Bình Dương, Lâm Đồng, TP HCM... Tuy nhiên, tháng 9/2015, chi nhánh của Công ty 68 tại Bình Định bị Công an TP Quy Nhơn kiểm tra, phát hiện kinh doanh đa cấp nên đã ra quyết định đình chỉ hoạt động, khóa tài khoản.

Hơn 8.600 “nhà đầu tư” dính bẫy?

Để mở rộng địa bàn huy động vốn, Thế Anh tiếp tục thành lập Công ty CPTM Đầu tư Phúc Gia Bảo 868 (Công ty 868) tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội với vốn điều lệ trên giấy tờ là 20 tỷ đồng. Công ty này do ông ta làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc đại diện theo pháp luật. Sau đó, ông ta lập 10 chi nhánh, văn phòng từ Bắc vào Nam.

Theo cáo trạng, tổng cộng Công ty 68 và Công ty 868 có 18 chi nhánh, 2 văn phòng tại 15 tỉnh, thành. Các chi nhánh, văn phòng trên là nơi tuyên truyền, kêu gọi nhà đầu tư ký hợp đồng hợp tác kinh doanh, đầu tư tiền để được hưởng lợi nhuận cao hoặc là các quán cà phê được mở ra để phục vụ các nhà đầu tư đến uống miễn phí.

Để nhà đầu tư tin tưởng nộp tiền vào hai công ty trên, Thế Anh và cấp dưới mời gọi, vận động, hứa hẹn cam kết nếu khách hàng nộp tiền thì sẽ được hưởng lãi suất cao. Sau khi Công ty 868 được thành lập, ông ta cho lập gói đầu tư mới là 72,6 triệu đồng và 84,6 triệu. Thực chất, Công ty 68 và Công ty 868 không tổ chức hoạt động kinh doanh như đã đăng ký kinh doanh và ký kết với khách hàng mà là huy động vốn của nhà đầu tư, sử dụng tiền của nhà đầu tư sau trả lợi nhuận cho nhà đầu tư trước. Cùng với việc đưa ra mức lợi nhuận cao, để khuyến khích nhiều người tham gia, Thế Anh đưa ra chính sách người nào giới thiệu được khách hàng mới sẽ được hưởng hoa hồng. Bên cạnh đó, ông ta chỉ đạo nhân viên tổ chức rầm rộ các sự kiện cho khách hàng tham gia như tổ chức hội nghị khách hàng, tổ chức tour du lịch Thái Lan, Đà Lạt.

Tại hội thảo kết hợp du lịch, Thế Anh và cấp dưới đưa ra các thông tin quảng bá về hoạt động của công ty, đồng thời khen thưởng, tặng quà cho những người tích cực đầu tư. Trong đó, đưa ra các thông tin không đúng sự thật để khách hàng tin tưởng: Thế Anh là đại diện cho Hãng cà phê Organo - Gold của Mỹ tại Việt Nam; Công ty 868 là công ty kinh doanh siêu thị, tham gia khai thác mỏ…

Cơ quan chức năng xác định, từ tháng 7/2015 đến tháng 2/2016, thông qua các chi nhánh, văn phòng, Công ty 68 và Công ty 868 đã ký hơn 8.600 hợp đồng, thu tổng cộng hơn 320 tỷ đồng. Số tiền chi trả lãi suất cho khách hàng là hơn 203 tỷ đồng, còn lại hơn 120 tỷ, Thế Anh và cấp dưới đã chi dùng cá nhân, làm quà tặng và tổ chức các tour du lịch... cho nhà đầu tư. 

Tin cùng chuyên mục

Một góc dự án Đại Ninh. (Chụp hồi tháng 5/2021. Ảnh: Minh Khang)

Kết luận điều tra vụ án liên quan “siêu dự án” Đại Ninh: Cựu Bí thư, cựu Chủ tịch Lâm Đồng khai về việc “giúp đỡ” bị can Nguyễn Cao Trí

(PLVN) - Như PLVN đã phản ánh trong số báo trước, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành Kết luận điều tra (KLĐT) đề nghị truy tố 10 bị can trong vụ án liên quan “siêu dự án” Đại Ninh. Trong số này có Nguyễn Cao Trí (TGĐ Cty Cổ phần Đầu tư Du lịch Sài Gòn Đại Ninh (Cty Sài Gòn Đại Ninh), Trần Đức Quận (cựu Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng), Trần Văn Hiệp (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng) bị đề nghị truy tố về tội “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ”.

Đọc thêm

Bắt đầu xét xử loạt cựu lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh

Cảnh phiên tòa.
(PLVN) - Sáng 29/10, TAND tỉnh Bắc Ninh xét xử cựu Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh và 12 bị cáo khác về tội “Nhận hối lộ”, “Đưa hối lộ”, “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Xét xử lưu động vụ án mua bán, tàng trữ trái phép chất ma tuý

Toàn cảnh phiên tòa

(PLVN) -  Vừa qua, tại Nhà văn hoá xã Đồng Tuyển, Toà án Nhân dân thành phố Lào Cai đã mở phiên toà xét xử lưu động 03 vụ án mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma tuý.  Phiên tòa thu hút đông đảo người tham gia, qua đó lồng ghép tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho người dân trên địa bàn.

Cựu Trưởng Công an TP Mỹ Tho lãnh 4 năm 6 tháng tù

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử sơ thẩm
(PLVN) - Sáng 25/10, TAND tỉnh Tiền Giang tuyên phạt cựu Trưởng Công an TP Mỹ Tho, 4 năm 6 tháng tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Cụ thể, bị cáo đã chỉ đạo cấp dưới phạt “cảnh cáo” 253 hồ sơ, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 650 triệu đồng.

Thi hành án vụ “1 khu đất, 2 bản án, 3 đương sự” tại Cần Thơ: Cục THADS và Văn phòng Đăng ký Đất đai thống nhất chưa cấp sổ đỏ mới

Thi hành án vụ “1 khu đất, 2 bản án, 3 đương sự” tại Cần Thơ: Cục THADS và Văn phòng Đăng ký Đất đai thống nhất chưa cấp sổ đỏ mới
(PLVN) - Sau khi PLVN có bài phản ánh về vụ án bồi thường tiền đặt cọc tại cần Thơ, Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) quận Cái Răng đã yêu cầu Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai (VPĐKĐĐ) Bình Thủy tạm dừng cấp sổ đỏ mới; đồng thời các cơ quan liên quan đã họp và thống nhất thu hồi quyết định hủy 4 sổ đỏ mà VPĐKĐĐ đã ban hành.

Vụ án “hành động kỳ quặc trong nhà vệ sinh siêu thị”

Bị cáo Phú tại hiện trường vụ án. (Ảnh trong bài: Trần Tiến)
(PLVN) - Vụ án có nhiều tình tiết pháp lý thú vị gây tranh cãi. Chứng cứ cho thấy nạn nhân liên tục đi ra vào nhà vệ sinh công cộng, khi gặp một số nam thanh niên thì sẽ có “hành động kỳ quặc”. Cho rằng mình bị quấy rối tình dục, nam giáo viên dạy nhạc đã huých một cùi chỏ vào lưng nạn nhân, ngã đập vào tường, bất tỉnh nhân sự. Án sơ thẩm tuyên bị cáo 3 năm tù. TAND TP HCM sau đó hủy án sơ thẩm, trả hồ sơ điều tra lại.

Sơ thẩm lần 2 vụ “tranh chấp thừa kế tài sản” tại huyện Xuân Trường

Ông Thụy chỉ phần đất ông cho rằng mua từ cụ Nhâm và cụ Mô. (Ảnh: Hồng Mây)
(PLVN) -  TAND huyện Xuân Trường (Nam Định) vừa mở lại vụ án Tranh chấp thừa kế tài sản giữa nguyên đơn Nguyễn Thị Đoàn (SN 1956) và bị đơn Nguyễn Ngọc Thụy (SN 1948, anh trai bà Đoàn, cùng ngụ xã Xuân Hồng. Đây là phiên xét xử sơ thẩm lại do bản án sơ thẩm, phúc thẩm trước đó đã bị hủy theo quyết định giám đốc thẩm.

Xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2: Bị cáo Trương Mỹ Lan bị đề nghị tù chung thân

Bị cáo Trương Mỹ Lan bị đề nghị mức án chung thân.
(PLVN) - Đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử (HĐXX) tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan mức án chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 12-13 năm tù về tội Rửa tiền; và 8-9 năm tù về tội Vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới, tổng hợp hình phạt 3 tội trên là tù chung thân...

Truy tố cựu Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Nai

Ảnh minh họa
(PLVN) - VKSND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành cáo trạng truy tố 8 bị can trong vụ án xảy ra tại Trường ĐH Đồng Nai. Trong đó, bị can Trần Minh Hùng (59 tuổi, ngụ TP Biên Hòa, giữ chức Hiệu trưởng từ tháng 11/2010 - 2019) bị truy tố tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

TP HCM: Chấm dứt vụ kiện 1 tranh chấp, nhờ 2 cơ quan tài phán xét xử

Phán quyết trọng tài của SIAC và Quyết định đình chỉ vụ án của TAND TP HCM. (Ảnh: Hạnh Dung)
(PLVN) - Ngày 24/9/2024 vừa qua, 1 tuần sau khi Trung tâm Trọng tài Quốc tế Singapore có phán quyết trọng tài nước ngoài ARB326/21/HTD liên quan tranh chấp giữa Cty CP Đầu tư Singapore - VN và Cty TNHH Amanland PTD; TAND TP HCM ra Quyết định 271/2024/QĐST-KDTM đình chỉ vụ kiện giữa 2 Cty này, mà trước đó hồi năm 2022 TAND TP HCM đã thụ lý.