Lập 100 bộ hồ sơ khống để chiếm đoạt trên 600 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Từ năm 2010 – 2014, các đối tượng đã lập 100 bộ hồ sơ vay vốn khống để chiếm đoạt số tiền trên 601 tỷ đồng của Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh An Giang.

Sau thời gian điều tra, xác minh làm rõ, sáng 11/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ra Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can đối với Lưu Bách Thảo (SN: 1964, trú tại Số 9 Nguyễn An Ninh, phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, An Giang) - Nguyên tổng Giám đốc Công ty cổ phần Việt An cùng 05 đồng phạm về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Hiện, Lưu Bách Thảo đã xuất cảnh sang nước ngoài.

Bắt đối tượng Ngô Văn Thu - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Việt An.

Bắt đối tượng Ngô Văn Thu - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Việt An.

Lực lượng chức năng đã tiến hành bắt và khám xét nơi làm việc và nơi ở của các đối tượng: Ngô Văn Thu (SN: 1971, trú tại thị trấn Long Điền, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Việt An; Nguyễn Thanh Hùng (SN: 1960, trú tại số 18/3C Trần Hưng Đạo, khóm Bình Long 3, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, An Giang) - Giám đốc Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bình Minh; Trương Minh Giàu (SN: 1969, trú tại số 57/55A, khóm Bình Đức 1, phường Bình Đức, thành phố Long Xuyên, An Giang) - Giám đốc Công ty TNHH Minh Giàu; Nguyễn Viết Tuyên (SN: 1976, trú tại số 36B, khóm Bình Đức 3, phường Bình Đức, thành phố Long Xuyên, An Giang) - Nguyên Giám đốc Công ty TNHH Việt Hưng An Giang; Lưu Bá Phúc (SN: 1975, trú tại số 51 Lê Văn Nhung, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, An Giang) - Giám đốc Công ty TNHH Bách Phúc.

Đối tượng Lưu Bá Phúc và Nguyễn Thanh Hùng

Đối tượng Lưu Bá Phúc và Nguyễn Thanh Hùng

Đối tượng Trương Minh Giàu và Nguyễn Viết Tuyên

Đối tượng Trương Minh Giàu và Nguyễn Viết Tuyên

Theo kết quả điều tra, từ năm 2010 - 2014 Công ty cổ phần Việt An do Lưu Bách Thảo (SN: 1964, trú tại Số 9 Nguyễn An Ninh, phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, An Giang) - Nguyên tổng Giám đốc; Ngô Văn Thu - Tổng Giám đốc cùng 02 Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bình Minh, Công ty TNHH Minh Giàu, lập 100 bộ hồ sơ vay vốn khống để chiếm đoạt số tiền trên 601 tỷ đồng của Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh An Giang.

Trong đó, có sự giúp sức của Nguyễn Viết Tuyên và Lưu Bá Phúc xuất hóa đơn khống mua bán cá tra, thức ăn thủy sản để làm điều kiện cho những Công ty trên vay vốn chiếm đoạt số tiền trên 601 tỷ đồng.

Ngày 30/5/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng liên quan để xử lý trước pháp luật.

Đọc thêm

Đâm chết anh ruột, em trai lĩnh án 7 năm tù

Bị cáo Tỷ tại phiên tòa.
(PLVN) - Ngày 14/6, TAND tỉnh Kiên Giang tuyên phạt bị cáo Tăng Hoàng Tỷ (SN 1993, ngụ ấp Xẻo Lùng, xã Thạnh Yên A, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang) 7 năm tù về tội "Giết người". Nạn nhân trong vụ án là anh T.A.T (SN 1986) - anh ruột của bị cáo.

Thái Bình: Bắt 2 cán bộ, nguyên cán bộ liên quan đến doanh nhân La 'điên'

Thái Bình: Bắt 2 cán bộ, nguyên cán bộ liên quan đến doanh nhân La 'điên'
(PLVN) - Sau khi khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt doanh nhân La "điên" và chủ nhà xe Mạnh La, 2 cán bộ, nguyên cán bộ cấp xã, huyện (huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) cũng vừa bị Công an tỉnh Thái Bình khởi tố, bắt giữ để điều tra về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” .

Phá đường dây vận chuyển ma túy qua đường hàng không

Ma túy được giấu trong hộp để vận chuyển qua đường hàng không. (Ảnh: Hải Anh)
(PLVN) - Công an Hải Phòng vừa phối hợp Bộ Công an, Công an TP HCM thực hiện Chuyên án 885Đ, triệt phá đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy từ Việt Nam đi châu Úc bằng cách lợi dụng dịch vụ vận chuyển hàng hóa qua đường hàng không; bắt giữ 4 đối tượng.

Xét xử đường dây tổ chức nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Các bị cáo trong phiên xử. (Ảnh: Vân Thanh)
(PLVN) - TAND TP Hà Nội vừa đưa Nguyễn Thị Oanh (SN 1992, GĐ Cty TNHH Phát triển Thiên Nguyên), Hoàng Thanh Sơn (SN 1958, GĐ Cty CP Công nghệ Hoàng Hải) và 5 bị cáo khác ra xét xử về tội “Tổ chức cho người khác nhập cảnh Việt Nam trái phép”, “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Công an Phú Thọ triệt phá đường dây mua bán ma tuý liên tỉnh

Triệt phá đường dây ma tuý liên tỉnh, lực lượng chức năng thu giữ 21 bánh heroin (Ảnh: Công an Phú Thọ)
(PLVN) - Công an tỉnh Phú Thọ vừa triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy liên tỉnh với số lượng lớn. Trong đường dây này, cơ quan công an đã khởi tố 12 người, thu giữ trên 21 bánh heroin cùng nhiều loại ma túy, vật chứng liên quan

Liên tiếp bắt giữ 2 vụ vận chuyển pháo trái phép

Đối tượng Nguyễn Quốc Hùng đang vận chuyển trái phép 63 hộp pháo thì bị bắt quả tang.
(PLVN) - Ngày 13/6, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế (CKQT) Lao Bảo cho biết, đơn vị vừa liên tiếp phát hiện, bắt giữ 2 vụ vận chuyển pháo trái phép, bắt giữ 2 đối tượng, thu giữ 99 hộp pháo trọng lượng khoảng 160 kg.

Bắt Phó chủ tịch UBND một huyện ở Nghệ An

Trần Đức Lợi, Phó chủ tịch UBND huyện Quỳ Hợp bị bắt để điều tra về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
(PLVN) - Ngày 13/6, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa khởi tố, bắt tạm giam đối với một Phó chủ tịch UBND huyện Quỳ Hợp để điều tra về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.