Những thông tin trên phù hợp với các nguồn tin mà Văn phòng đã nắm được về hoạt động tạm nhập, tái xuất hàng hóa tại 7 tỉnh biên giới phía Bắc. Để làm rõ các vấn đề trên, Chánh Văn phòng Thường trực đã chỉ đạo thành lập tổ công tác tiến hành các biện pháp nghiệp vụ xác minh nội dung thông tin.
Sau thời gian xác minh Tổ công tác đã xác định tại kho của Công ty Cổ phần Thương mại vận tải và Tư vấn kỹ thuật và Công ty TNHH Huệ Minh cùng địa chỉ lô F19 khu công nghiệp Đồng Phố Mới, thành phố Lào Cai (bên ngoài cổng kho có biển ghi Kho Ngoại quan nhưng thực chất đây không phải kho ngoại quan) chứa một lượng lớn hàng hóa có dấu hiệu hàng tạm nhập tái xuất thẩm lậu. Ngày 8/5/2019, Văn phòng Thường trực đã có văn bản chuyển nội dung thông tin trên đến Cục Quản lý thị trường tỉnh Lào Cai để chủ trì phối hợp với Cục Hải quan tỉnh Lào Cai và các lực lượng chức năng (thuộc Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Lào Cai ) để kiểm tra, xử lý.
Trong các ngày từ 8/5 đến 11/5 Cục Quản lý thị trường phối hợp với Cục Hải quan tỉnh và Công an thành phố Lào Cai tiến hành kiểm tra. Kết quả phát hiện 16 container chứa hơn 440 tấn hạt dẻ các loại, trên bao bì đều thể hiện nhãn hàng có xuất xứ từ nước ngoài. Tại thời điểm kiểm tra đại diện kho không xuất trình được các hoát đơn chứng từ chững minh nguồn gốc hợp pháp của lô hàng, không có hợp đồng thuê kho và không xác định đúng cá nhân hay doanh nghiệp gửi hàng. Tính đến 12h ngày 11/5/2019 vẫn chưa có cá nhân, doanh nghiệp nào xuất trình được hoá đơn, chứng từ chứng minh về nguồn gốc hợp pháp của lô hàng.
Hiện tại, lô hàng đã được kiểm, đếm, phân loại và được Đội Quản lý thị trường số 1 thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Lào Cai ra quyết định tạm giữ để tiếp tục xác minh, điều tra, xử lý.
Cũng tại kho hàng này, vào sáng ngày 8/5/2019, tổ công tác của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia cũng phát hiện 03 xe ô tô tải chở hơn 10 tấn hàng đông lạnh đang lưu giữ tại đây. Số hàng này đã được lực lượng Hải quan tỉnh Lào Cai kiểm tra, bắt giữ. Theo cơ quan Hải quan cho biết số hàng này là hàng tạm nhập đã làm thủ tục tái xuất nhưng không tái xuất mà được các đối tượng vận chuyển cất giấu tại đây vào đêm hôm trước. Hiện vụ việc đang được Cục Hải quan tỉnh lào Cai tiến hành điều tra, xử lý theo thẩm quyền.
Qua vụ việc trên cho thấy hiện nay trên địa bàn các tỉnh biên giới, có nhiều đối tượng đã lợi dụng loại hình tạm nhập, tái xuất, hàng qúa cảnh, chuyển khẩu để buôn lậu, thẩm lậu hàng hóa vào nội địa. Các đối tượng thường lợi dụng đưa hàng trà trộn vào kho ngoại quan, hoặc làm giả kho ngoại quan để qua mặt các lực lược chức năng.
Thời gian tới Ban Chỉ đạo 389 quốc gia đang xây dựng kế hoạch tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với hàng hóa tạm nhập, tái xuất và hàng gửi kho ngoại quan nhằm phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi lợi dụng loại hình này để buôn lậu, gian lận thương mại theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
