Lãnh đạo "chết đứng" vì công ty bị “bòn rút” hàng chục tỷ đồng

(PLO) - Từ vụ đòi khoản nợ hơn 10 tỷ đồng từ “trên trời rơi xuống” mà cựu Tổng Giám đốc Cty Mikado Hưng Yên Nguyễn Văn Tiến cùng vợ là bà Đỗ Thị Oanh khởi kiện dựa trên cơ sở một hợp đồng vay mượn có nhiều dấu hiệu giả mạo, lãnh đạo đương nhiệm Cty “bị đơn” bàng hoàng phát hiện ra hàng loạt phiếu chi khác cũng bị một số cán bộ cố tình làm giả để chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng. 
Một trong những phiếu chi có dấu hiệu giả mạo
Một trong những phiếu chi có dấu hiệu giả mạo
Phiếu chi giả, rút tiền thật?
42 phiếu chi mới phát hiện “có vấn đề” tiếp tục được đưa đi trưng cầu giám định. Theo Công văn số 2035 ngày 28/7/2014, Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an kết luận: Hình dấu tròn có nội dung Cty Cổ phần Gạch ốp lát Việt Mỹ (nay là Cty Mikado Hưng Yên)  trên 42 phiếu chi gửi giám định không phải hình dấu đóng trực tiếp mà được in bằng phương pháp in phun mực màu. 
“Trong 42 phiếu chi này, chúng tôi qua xác minh với các cán bộ công nhân viên trong công ty làm việc từ ngày 29/02/2008 đến ngày 31/12/2009 thì thấy 17 phiếu chi với nội dung “chi liên hoan, chi thưởng” các tháng với tổng số tiền là 2,02 tỷ đồng đều không có thực, các công nhân, cán bộ làm việc ở công ty từ năm 2008 đến hết năm 2009 đều xác nhận là chưa bao giờ nhận được tiền thưởng của công ty”, ông Nguyễn Văn Hồng – Tổng Giám đốc đương nhiệm Mikado Hưng Yên cho biết. 
Để làm rõ nội dung ghi trong phiếu chi cho các đại lý, lãnh đạo Cty Mikado cũng đã tiến hành đối chiếu lại và phát hiện nhiều chuyện gian dối. Cty Cổ phần Thiên An Phú ở Hà Nội chưa bao giờ nhận được số tiền trả lại 200 triệu đồng, Cty TNHH Hồng Phúc ở Thái Bình chưa bao giờ nhận được số tiền hơn  93 triệu đồng của Cty Cổ phần Gạch ốp lát Việt Mỹ (Cty Việt Mỹ) trả lại như trong nội dung các phiếu chi lưu trong hồ sơ quản lý tài chính công ty thể hiện mà ông Tiến đã bàn giao. Như vậy rõ ràng đây là các phiếu chi khống.  
“Tổng số tiền bị thất thoát do làm giả giấy tờ và thu, chi khống, chi sai có thể lên tới hơn 27 tỷ đồng, ông Nguyễn Văn Tiến và các nhân viên Vũ Thị Út Duyên – Kế toán, Nguyễn Văn Hải -  Thủ quỹ Đỗ Thị Phượng – Kế toán có dấu hiệu thực hiện hành vi làm giấy tờ giả, có dấu hiệu phạm tội lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạn tài sản và trốn thuế? Với số tiền thất thoát này thì các cổ đông cũng đã bị thiệt hại rất lớn. Đơn tố cáo bổ sung các nội dung này cũng đã được chúng tôi gửi tới các cơ quan tố tụng Hưng Yên đề nghị xác minh làm rõ” - ông Hồng cho biết thêm. 
Xét lại vụ “lật kèo” chuyển nhượng cổ phần 
Ở một diễn biến khác, ngày 18/6/2014, Chánh án TANDTC đã ra quyết định kháng nghị vụ tranh chấp chuyển nhượng cổ phần Cty Việt Mỹ giữa ông Nguyễn Văn Tiến với Cty Thiên Hoàng. Theo đó, Chánh án TANDTC đề nghị Hội đồng Thẩm phán TANDTC xét xử theo thủ tục giám đốc thẩm theo hướng hủy Bản án kinh doanh thương mại phúc thẩm số 06 ngày 9/1/2014 của Tòa Phúc thẩm TANDTC tại Hà Nội và Bản án sơ thẩm số 02 ngày 28/8/2013 của TAND tỉnh Hưng Yên, giao hồ sơ vụ án cho TAND tỉnh Hưng Yên xét xử sơ thẩm lại; tạm đình chỉ thi hành Bản án số 06 cho đến khi có quyết định giám đốc thẩm của Hội đồng Thẩm phán TANDTC.  
Trước đó, vào tháng 6/2010, Cty Việt Mỹ tăng vốn điều lệ lên 68 tỷ đồng.  Thực hiện quyết định của Đại hội đồng cổ đông, các cổ đông sáng lập đã chuyển nhượng cổ phần cho Cty Cổ phần Kỹ thương Thiên Hoàng (Cty Thiên Hoàng). Theo đó, tổng số cổ phần Cty Thiên Hoàng nhận được là 40.800 cổ phần, trị giá 40,8 tỷ đồng (chiếm 60% vốn điều lệ của Cty Việt Mỹ). Từ ngày 22/6 đến ngày 9/9/2010, Cty Thiên Hoàng đã 11 lần chuyển tiền vào tài khoản của ông Tiến (theo yêu cầu của ông Tiến và 2 cổ đông còn lại) với số tiền là hơn 33 tỷ đồng; chuyển vào tài khoản của Cty Việt Mỹ số tiền là 3,5 tỷ đồng để trả nợ tiền ngân hàng. 
Ngày 15/9/2010, ông Tiến và 2 cổ đông sáng lập cùng đại diện Cty Thiên Hoàng ký biên bản xác nhận thanh toán mua cổ phần Cty Việt Mỹ. Tại biên bản này, các bên xác định tổng tài sản của Cty Việt Mỹ là 112 tỷ đồng. Sau khi trừ các khoản nợ của Cty Việt Mỹ, đối trừ số tiền đã chuyển vào tài khoản của ông Tiến và số tiền đã trả nợ hộ tại Ngân hàng Công thương, số tiền mà Cty Thiên Hoàng còn thiếu là 903 triệu đồng. Ngày 16/9/2010, Cty Thiên Hoàng đã thanh toán nốt số tiền nói trên cho Cty Việt Mỹ.
Mọi việc tưởng xong xuôi, đột nhiên ông Tiến đâm đơn ra tòa cho rằng ông không ký vào biên bản ngày 15/9/2010 nêu trên, ông Tiến không thừa nhận khoản trả hộ số tiền nợ tại Ngân hàng Công thương Chi nhánh Mỹ Hào và đòi Cty Mikado phải trả cho ông số tiền gốc và lãi 8,4 tỷ đồng.   
Bản Kháng nghị giám đốc thẩm số 23 ngày 18/6/2014 của Chánh án TANDTC nhận định: Biên bản ngày 15/9/2010 có chữ ký của ông Tiến, mặc dù ông Tiến không thừa nhận nhưng căn cứ lời khai của 2 cổ đông sáng lập và kết quả giám định chữ ký trong biên bản ngày 15/9/2010 của Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an thì có căn cứ xác định là chữ ký của ông Tiến. Vì vậy, Tòa án cấp sơ thẩm và  phúc thẩm không chấp nhận biên bản này, không xem xét đánh giá đúng số nợ thực của Cty Việt Mỹ mà chỉ căn cứ vào Biên bản ngày 1/7/2010 và biên bản giao công nợ ngày 19/7/2010 để buộc Cty Thiên Hoàng phải thanh toán cho ông Tiến số tiền 6,8 tỷ đồng nợ gốc và 1,8 tỷ đồng tiền lãi là không đúng khi mà nhân chứng và vật chứng đều rõ ràng.
Nghi án giả mạo giấy tờ, chiếm đoạt tài sản ở Cty Mikado Hưng Yên đang được cơ quan tố tụng tỉnh Hưng Yên xem xét.

Tin cùng chuyên mục

Đại diện NPTPMB báo cáo lãnh đạo EVNNPT về tiến độ Dự án đường dây 220kV Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 - rẽ Mỹ Xuân - Cát Lái.

Chờ tỉnh và huyện để kéo dây giải tỏa công suất Nhiệt điện Nhơn Trạch 3 và 4

(PLVN) - Ban Quản lý Dự án truyền tải điện (NPTPMB) hạ quyết tâm hoàn thành Dự án đường dây 220kV Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 - rẽ Mỹ Xuân - Cát Lái trong quý III/2025 để có thể cùng các đơn vị thuộc Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) thực hiện việc giải tỏa công suất Nhà máy nhiệt điện Nhơn Trạch 3 và 4.

Đọc thêm

Phó Tổng giám đốc Vietnam Airlines: Bình đẳng giới là một trong những cơ sở cho sự phát triển bền vững của của doanh nghiệp

Ông Lê Đức Cảnh - Phó Tổng giám đốc Vietnam Airlines
(PLVN) - Không chỉ là hãng hàng không quốc gia, Vietnam Airlines còn là đơn vị tiên phong trong thúc đẩy bình đẳng giới với những chuyến bay đặc biệt "Tô cam", "Tô hồng" lan tỏa thông điệp mạnh mẽ đến cộng đồng, chia sẻ về những chương trình hành động mạnh mẽ này, ông Lê Đức Cảnh - Phó Tổng giám đốc Vietnam Airlines – khẳng định đây là một trong những cơ sở cho sự phát triển bền vững của xã hội và của doanh nghiệp.

TH tự tin “vươn mình tiến vào kỷ nguyên xanh” cùng Thương hiệu quốc gia Việt Nam

TH tự tin “vươn mình tiến vào kỷ nguyên xanh” cùng Thương hiệu quốc gia Việt Nam
(PLVN) - “Tập đoàn TH và các sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia tự tin trong hành trình “vươn mình tiến vào kỷ nguyên xanh” cùng Thương hiệu quốc gia Việt Nam, đồng hành cùng Chính phủ đạt mục tiêu Net Zero vào năm 2050” – ông Ngô Minh Hải, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn TH chia sẻ tại Lễ công bố Thương hiệu quốc gia lần thứ 9, tối 4/11 tại Hà Nội.

Chính sách ưu việt giúp Vietjet thu hút nhân tài

Chính sách ưu việt giúp Vietjet thu hút nhân tài
(PLVN) - Với đặc thù đội ngũ lao động đa quốc tịch, làm việc trên phạm vi quốc tế, cả dưới mặt đất và trên bầu trời, thời gian làm việc 24/24 tiếng, bao gồm cả các dịp lễ tết, việc đảm bảo chính sách cho người lao động được Vietjet đặc biệt chú trọng.

Mãnh liệt tinh thần Việt Nam, 'phủ xanh' Việt Nam cùng Supe Lâm Thao - VinFast

Mãnh liệt tinh thần Việt Nam, 'phủ xanh' Việt Nam cùng Supe Lâm Thao - VinFast
(PLVN) - Hướng tới mục tiêu phát triển xanh và bền vững, đồng thời góp phần vào cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", ngày 3/11/2024, Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao phối hợp cùng Công ty TNHH Kinh doanh thương mại và dịch vụ VinFast đã tổ chức chương trình “Mãnh liệt tinh thần Việt Nam, phủ xanh Việt Nam cùng Supe Lâm Thao - VinFast, vì tương lai xanh Việt Nam” tại Nhà Đa năng của Công ty.

Ông Nguyễn Duy Khương: "Nữ doanh nhân đang có những bước tiến vượt bậc đáng khích lệ”

 Ông Nguyễn Duy Khương - UV Đoàn CT CLB đầu tư và khởi nghiệp Doanh nhân trẻ Việt Nam (trực thuộc Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam) kiêm Phó Chủ tịch thường trực CLB đầu tư và khởi nghiệp Doanh nhân trẻ Đồng Nai.
(PLVN) - Là người tham gia nhiều hoạt động hỗ trợ doanh nhân trẻ Việt Nam, ông Nguyễn Duy Khương - UV Đoàn CT CLB đầu tư và khởi nghiệp Doanh nhân trẻ Việt Nam (trực thuộc Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam) kiêm Phó Chủ tịch thường trực CLB đầu tư và khởi nghiệp Doanh nhân trẻ Đồng Nai – đã có những chia sẻ về sự phát triển của các nữ doanh nhân.

Ông Hoàng Nam Tiến: 'Thế hệ làm chủ AI là thế hệ lãnh đạo tương lai'

Ông Hoàng Nam Tiến: 'Thế hệ làm chủ AI là thế hệ lãnh đạo tương lai'
(PLVN) - Tại chương trình FPT Leader Talk ngày 30/10, ông Hoàng Nam Tiến - Phó chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học FPT nhấn mạnh trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) đang ảnh hưởng sâu sắc đến môi trường học tập và làm việc, người làm chủ được AI sẽ là những lãnh đạo tương lai.

Nhờ đâu Hoa sen Group đạt lợi nhuận sau thuế hơn 500 tỷ đồng?

Nhờ đâu Hoa sen Group đạt lợi nhuận sau thuế hơn 500 tỷ đồng?
(PLVN) - Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (HOSE: HSG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất niên độ tài chính (NĐTC) 2023-2024 (từ ngày 1/10/2023 đến ngày 30/9/2024). Theo đó, trong NĐTC 2023-2024, doanh thu hợp nhất đạt 39.272 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 510 tỷ đồng.

Vietnam Airlines – nâng cánh bay vì quyền bình đẳng giới

Vietnam Airlines cũng đã có nhiều hoạt động để lan tỏa thông điệp vì bình đẳng giới tới xã hội thông qua các hoạt động thiết thực
(PLVN) - Trong hành trình phát triển của Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines), không chỉ có sắc màu của bông sen vàng nổi bật giữa nền xanh, mà màu cam của chuyến bay “tô cam”, màu hồng của chuyến bay “heforshe” đã cho thấy những nỗ lực của Hãng hàng không quốc gia trong công cuộc chung tay kiến thiết một xã hội bình đẳng giới với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, có giá trị lan tỏa mạnh mẽ.

Nữ CEO Phạm Thị Giang: Phụ nữ có quyền theo đuổi ước mơ của riêng mình

Bà Phạm Thị Giang - Giám đốc điều hành Công ty TNHH Đại lý Thuế Việt Luật (Ảnh: NVCC)
(PLVN) - Là một phụ nữ thành công, dành nhiều tâm huyết cho công việc nhưng doanh nhân Phạm Thị Giang – Giám đốc Đại lý Thuế Việt Luật - vẫn luôn biết cách vun vén chu đáo cho gia đình. Chị cho rằng phụ nữ hiện đại có quyền theo đuổi ước mơ và luôn ủng hộ họ làm những điều họ cảm thấy hạnh phúc.

longformTìm thấy “bếp nhà mình” ở Caseyai Coffee & Food

Tìm thấy “bếp nhà mình” ở Caseyai Coffee & Food
(PLVN) - Tôi lạc vào không gian Caseyai Coffee & Food của chị Cao Hồng Vân - nữ doanh nhân đất Mỏ - vào một ngày thu rất đẹp của Hà Nội. Nhưng quả thực, sau cánh cửa, Caseyai lại có sức lôi cuốn lạ kỳ bởi cảm giác yên ả, tĩnh lặng giữa thiên nhiên hoang sơ của đại dương…

Binh đoàn 12 - 'Đội quân công tác' ở Làng Nủ

Ngôi nhà sàn bê tông đầu tiên ở Làng Nủ được Binh đoàn 12 cất nóc hôm 22/10 (Ảnh: Quốc Hồng).
(PLVN) -Thiếu tướng Nguyễn Hữu Ngọc - Tư lệnh Binh đoàn 12/Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn (Bộ Quốc phòng) cho hay, sau 1 tháng khởi công xây dựng, ngày 22/10, Bộ đội Trường Sơn đã cất nóc xong ngôi nhà đầu tiên tại khu tái định cư Làng Nủ (xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai).