Theo hồ sơ vụ án, sáng ngày 22/7/2011, bà Tuyết cùng một số người thân đem tờ vé số kiến thiết có dãy số 938368 ký hiệu AG-7K3 do Công ty xổ số kiến thiết tỉnh An Giang phát hành (mở ngày 21/7/2011) đến đại lý vé số Triều Phát (phường Vĩnh Thanh Vân, TP Rạch Giá) đổi giải trúng đặc biệt 1,5 tỷ đồng.
Tại đây, ông Trần Thanh Phương (SN 1953, ngụ xã Mong Thọ, huyện Châu Thành, Kiên Giang, là cậu bà Tuyết) đưa tờ vé số cho ông Ngô Xương Phúc (đại diện đại lý vé số Triều Phát) kiểm tra. Ông Phúc xác nhận tờ vé số trúng giải đặc biệt, đồng ý trả thưởng và yêu cầu bà Tuyết đưa giấy chứng minh nhân dân để điền vào mặt sau tờ vé số.
Tuy nhiên, khi ông Phúc đưa cho cháu là Ngô Xuân Bình (SN 1978) kiểm tra lại thì phát hiện tờ vé số bị cắt dán ở số đầu tiên và số cuối cùng trong dãy 6 con số nên từ chối trả thưởng đồng thời báo cơ quan công an đến lập biên bản. Phía bà Tuyết cho rằng đại lý vé số Triều Phát đã đánh tráo tờ vé số trúng thưởng để chiếm đoạt nên làm đơn khởi kiện.
Công an tỉnh Kiên Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” nhưng sau đó đã đình chỉ vì không xác định được hành vi đánh tráo tờ vé số. Còn bà Tuyết cùng người thân nhiều lần kéo đến đại lý vé số Triều Phát yêu cầu bồi thường thiệt hại số tiền 1,5 tỷ đồng. Trong thời gian chờ giải quyết, cuối năm 2013, bà Tuyết cùng người thân nhiều lần kéo đến TAND TP Rạch Giá, đại lý vé số Triều Phát la hét gây mất trật tự an ninh nên bị xử phạt hành chính và sau đó bị truy tố về tội “Gây rối trật tự công cộng”.
Tháng 8/2014, TAND TP Rạch Giá tuyên phạt bà Tuyết 2 năm tù, con gái bà Tuyết 1 năm tù (đều cho hưởng án treo), 2 người em của bà Tuyết cùng mức án 7 tháng 6 ngày tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Công an tỉnh Kiên Giang cũng kết luận, không có việc đại lý vé số Triều Phát tráo đổi vé số trúng giải đặc biệt nên không có căn cứ để khởi tố bị can đối với ông Ngô Xương Phúc về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Vụ việc được chuyển về TAND TP Rạch Giá giải quyết theo thủ tục dân sự.
Tháng 4/2016, trong phiên tòa sơ thẩm (lần 1), TAND TP Rạch Giá cho rằng đại lý vé số Triều Phát vi phạm nguyên tắc giao dịch dân sự dẫn đến thiệt hại của nguyên đơn, việc bà Tuyết không được nhận 1,5 tỷ đồng như thỏa thuận là do lỗi của đại lý vé số. Tòa tuyên buộc ông Phúc trả cho phía bà Tuyết số tiền trúng giải đặc biệt.
Xét xử phúc thẩm (lần 1), TAND tỉnh Kiên Giang tuyên hủy toàn bộ bản án này vì cho rằng cấp sơ thẩm vi phạm nghiêm trọng tố tụng khi xác định quan hệ tranh chấp là “bồi thường thiệt hại về tài sản trong quá trình đổi vé số trúng giải đặc biệt”, nhưng khi ban hành bản án lại xác định quan hệ “tranh chấp hợp đồng dịch vụ”; chưa thu thập hết chứng cứ tại cơ quan điều tra…
Ngày 30 và 31/5/2017, TAND TP Rạch Giá xử sơ thẩm (lần 2) tiếp tục tuyên buộc ông Ngô Xương Phúc có trách nhiệm bồi thường cho bà Nguyễn Thị Tuyết. Tuy nhiên, sau đó, VKND TP Rạch Giá cho rằng Tòa đã vi phạm về thủ tục tố tụng, nội dung nên có kháng nghị, đề nghị TAND tỉnh Kiên Giang xét xử phúc thẩm theo hướng hủy toàn bộ bản án sơ thẩm.
Ngày 31/10/2017, TAND tỉnh Kiên Giang tiến hành xét xử phúc thẩm (lần 2) và do tính chất phức tạp của vụ án nên HĐXX phải nghị án kéo dài, đến ngày 7/11/2017 mới tuyên án.
Tại các phiên tòa sơ thẩm, phúc thẩm, đại diện Viện khoa học - kỹ thuật hình sự, Tổng Cục cảnh sát phòng, chống tội phạm (Bộ Công an) khẳng định, qua kiểm tra đoạn video ghi hình quá trình đổi thưởng của bà Tuyết tại đại lý vé số Triều Phát đã kết luận: “Tờ vé số mà người nhà bà Tuyết đưa cho ông Phúc và tờ vé số mà ông Trần Thanh Phương ký tên vào không phải cùng một tờ vé số”. Còn việc có hành vi đánh tráo tờ vé số hay không thì cơ quan này không xác định.
