Nhà chức trách Mexico vừa quyết định phạt chi nhánh của HSBC tại nước này 27,5 triệu USD vì đã không tuân thủ các quy định phòng chống rửa tiền.
 |
| Trụ sở Chi nhánh HSBC. |
Hình phạt trên được đưa ra một tuần sau khi người đứng đầu ngân hàng lớn nhất châu Âu từ chức vì những cáo buộc đã bỏ qua những cảnh báo về một lượng tiền bất hợp pháp đã được các băng đảng buôn bán ma túy rửa sạch qua hệ thống chi nhánh của HSBC.
Ủy ban Chứng khoán Quốc gia và Ủy ban Ngân hàng Mexico ngày 25/7 cho biết đã yêu cầu HSBC Mexico phải nộp phạt 379 triệu peso, tương đương 27,5 triệu USD, vì đã “không tuân thủ hệ thống kiểm soát và phòng chống rửa tiền”. Đây là mức phạt cao nhất mà cơ quan chức năng Mexico từng ban hành và tương đương 51,5% lợi nhuận năm 2011 của HSBC.
Ngay sau khi có quyết định phạt, HSBC Mexico đã thừa nhận việc không báo cáo 39 giao dịch đáng ngờ và báo cáo muộn về 1.729 giao dịch khác. “Chi nhánh HSBC Mexico thừa nhận đã không thực hiện đúng các quy định đối với ngân hàng và với các tiêu chuẩn mà cơ quan chức năng và khách hàng mong đợi ở chúng tôi” – tuyên bố của HSBC viết.
Trước đó, bản báo cáo của Ủy ban Điều tra Thượng viện Mỹ khẳng định HSBC Mexico đã chuyển khoảng 7 tỷ USD tiền mặt đến Mỹ trong năm 2007 và 2008. Khoản tiền này được cho là lợi nhuận từ hoạt động buôn bán ma túy, vũ khí hoặc các hoạt động bất hợp pháp khác.
Bộ Tư pháp Mỹ đang tiến hành một cuộc điều tra hình sự về các hoạt động của ngân hàng này.
Thanh Tâm (theo BBC)
