Khởi tố vụ trốn thuế hơn 1.500 tỷ đồng trong kinh doanh vàng bạc
(PLVN) – Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Đức Dương (SN 1986, trú tại phố Thượng Kiệm, xã Phát Diệm, tỉnh Ninh Bình) để điều tra về hành vi “Trốn thuế”, quy định tại khoản 3, Điều 200 Bộ luật Hình sự.
Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Ninh Bình, Nguyễn Đức Dương là chủ Doanh nghiệp tư nhân vàng bạc, đá quý Đức Thắng. Quá trình điều tra xác định, trong thời gian quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, bị can đã chỉ đạo nhân viên bán vàng, bạc cho khách hàng nhưng không xuất hóa đơn giá trị gia tăng theo quy định.
Đáng chú ý, Dương còn thành lập và sử dụng nhiều hộ kinh doanh khác nhau nhằm né hình thức kê khai thuế theo phương pháp khấu trừ, qua đó không phải xuất hóa đơn VAT đối với từng giao dịch. Các khách hàng được yêu cầu thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng đứng tên nhân viên và người thân của Dương, thay vì tài khoản của doanh nghiệp.
Mặc dù trên thực tế vẫn duy trì hoạt động kinh doanh vàng, bạc, song Doanh nghiệp Đức Thắng lại thông báo tạm ngừng hoạt động với cơ quan thuế trong khoảng thời gian từ tháng 7/2022 đến tháng 5/2024. Bằng thủ đoạn này, doanh thu thực tế với tổng giá trị hơn 1.500 tỷ đồng đã không được kê khai, gây thất thu ngân sách Nhà nước.
Cơ quan điều tra xác định, hành vi trên đã dẫn đến việc trốn thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp với tổng số tiền hơn 2,1 tỷ đồng.
Tiến hành khám xét nơi làm việc và nơi ở của Nguyễn Đức Dương, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp tư nhân Đức Thắng để phục vụ công tác điều tra.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật