Khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Cty Tâm Lộc Phát

Công an khám xét trụ sở làm việc của Cty Tâm Lộc Phát.
Công an khám xét trụ sở làm việc của Cty Tâm Lộc Phát.
0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Cơ quan CSĐT – Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Cty CP tập đoàn Tâm Lộc Phát (Cty Tâm Lộc Phát), tiến hành khám xét khẩn cấp trụ sở làm việc của doanh nghiệp này tại số 27 – V5A, khu đô thị mới Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, Hà Nội.

Cơ quan CSĐT đã ra Quyết định tạm giữ, Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Khuyên (SN 1983, TGĐ) và Văn Đình Toàn (SN 1982, Phó TGĐ) để điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

​Trước đó, tháng 3/2024, qua công tác nắm tình hình trên lĩnh vực tài chính và huy động vốn đầu tư của các doanh nghiệp, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội phát hiện thông tin về vụ việc có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức đầu tư, ký kết Hợp đồng góp vốn kinh doanh, Hợp đồng góp vốn cổ đông với Cty Tâm Lộc Phát. Ngay sau khi phát hiện, Phòng Cảnh sát kinh tế đã báo cáo lãnh đạo và khẩn trương làm việc với một số nhà đầu tư để thu thập, xác minh thông tin, tổ chức các biện pháp điều tra, làm rõ vụ việc.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ, thu thập được, Cơ quan CSĐT xác định, tháng 6/2019, Nguyễn Thị Khuyên và Văn Đình Toàn cùng 1 người khác thành lập Cty TNHH Truyền thông Tâm Lộc Phát (sau đổi tên thành Cty CP tập đoàn Tâm Lộc Phát). Sau đó, các đối tượng đã dựng lên mô hình cty kinh doanh siêu thị tiện ích, cty sản xuất, kinh doanh quần áo thời trang, đầu tư bất động sản… Sau đó, họ sử dụng pháp nhân Cty Tâm Lộc Phát để huy động tiền của các nhà đầu tư dưới dạng hợp đồng kinh doanh, hợp đồng góp vốn.

Để tạo lòng tin, thu hút các nhà đầu tư, nhóm của Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu; trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng).

Đối tượng Nguyễn Thị Khuyên và Văn Đình Toàn.

Đối tượng Nguyễn Thị Khuyên và Văn Đình Toàn.

Theo đó, khoảng 50 văn phòng đại diện Cty cấp 1 được hưởng 15% giá trị hợp đồng ngay khi nhà đầu tư ký hợp đồng, nộp tiền tại văn phòng; văn phòng nào giới thiệu mở thêm được văn phòng khác thì được hưởng thêm 2% từ các hợp đồng của văn phòng mới được thành lập; các văn phòng cấp 2, cấp 3, cấp 4 đều được chia lợi nhuận từ 15% giá trị hợp đồng từ văn phòng cấp 1. Đối với các văn phòng cấp 1 tại miền Nam sẽ được hưởng 25% giá trị hợp đồng từ các khách hàng.

Theo Công an, Khuyên tự đứng ra điều hành hoạt động chung của Cty, Toàn phụ trách chiến lược tập trung phát triển thị trường, tổ chức sự kiện quảng cáo tại nhiều địa phương để thu hút nhà đầu tư. Ngoài ra, các đối tượng còn mua một số mặt hàng như quần áo, dầu ăn, mỳ chính… để thể hiện hoạt động kinh doanh của Cty.

Tiền thu được từ các hợp đồng đầu tư, sau khi trích lại phần trăm cho các Văn phòng sẽ được chuyển vào tài khoản của Cty Tâm Lộc Phát, tài khoản cá nhân của Khuyên. Căn cứ theo bảng kê lãi suất của các hợp đồng, Khuyên tiến hành thanh toán tiền lãi cho các nhà đầu tư theo ngày. Số tiền còn lại, Khuyên sử dụng cá nhân, mua xe ô tô, bất động sản và trả lương cho bản thân Khuyên, Toàn và nhân viên Cty.

Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã huy động được hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư. Từ tháng 9/2023 đến nay, Khuyên không trả được lãi như cam kết, mất khả năng chi trả và chiếm đoạt trên 1.000 tỷ đồng của các nhà đầu tư. Trong đó xác định Nguyễn Thị Khuyên, Văn Đình Toàn đã chiếm đoạt hơn 61 tỷ đồng của 18 nhà đầu tư đã có đơn tố giác.

Hiện Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo Cơ quan CSĐT Công an TP tiếp tục củng cố tài liệu chứng cứ, điều tra, làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của Nguyễn Thị Khuyên, Văn Đình Toàn và các đối tượng liên quan khác để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật./.

Tin cùng chuyên mục

Bắt giữ đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm

Bắt giữ đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm

(PLVN) - Công an thành phố Bạc Liêu phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu mới bắt giữ Tân Minh Luân (SN 1980, ngụ ấp Mỹ Lợi, xã Nhơn Mỹ, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng), là đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm.

Đọc thêm

Vĩnh Long: Khởi tố đối tượng giao cấu đối với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi

Bị can Huỳnh Tiến Thịnh. Ảnh: CACC
(PLVN) - Ngày 24/5, tin từ Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Vũng Liêm đã tống đạt Quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với bị can Huỳnh Tiến Thịnh (SN 1985, ngụ xã Hiếu Phụng, huyện Vũng Liêm) về hành vi "Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi".

Đột kích bản doanh của ổ nhóm chuyên phát tán mã độc

Công an kiểm tra căn hộ nơi nhóm người thuê để ở và hoạt động phát tán các tập tin chứa mã độc
(PLVN) - Ngày 24/5, Công an Đà Nẵng vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự Xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác do L.N.H.N (28 tuổi, trú quận Ngũ Hành Sơn) cầm đầu.

Bạc Liêu: Khởi tố đối tượng lừa đảo xuất khẩu lao động rồi chiếm đoạt tiền

Bạc Liêu: Khởi tố đối tượng lừa đảo xuất khẩu lao động rồi chiếm đoạt tiền
(PLVN) - Ngày 22/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, đơn vị đã tiến hành tống đạt Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Lê Phúc Thịnh (SN 1993, ngụ ấp Nhàn Dân A, xã Tân Phong, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu) để điều tra, làm rõ hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Khởi tố Giám đốc Khu di tích lịch sử Đền Hùng Lê Trường Giang

Ông Lê Trường Giang làm việc với cơ quan điều tra.
(PLVN) - Ngày 22/5,Công an thành phố Việt Trì đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với ông Lê Trường Giang - Giám đốc Khu di tích lịch sử Đền Hùng về hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.