Công ty Thiên Phú An có trụ sở ở 355, phố Văn Cao (quận Ngô Quyền), đăng ký kinh doanh nhiều lĩnh vực nhưng chủ yếu là cho vay tài chính. Từ khi thành lập, công ty này không hề sản xuất, kinh doanh mà chỉ thực hiện các hoạt động lừa đảo để chiếm đoạt tài sản của các đơn vị, doanh nghiệp.
Thủ đoạn của Ngô Bá Phiếu và đồng bọn rất tinh vi. Để lấy lòng tin với các doanh nghiệp, chúng đưa ra một số tài liệu chứng minh có khả năng huy động vốn để cho vay. Đi đâu hắn cũng mang theo hợp đồng ủy thác đầu tư với nội dung một công ty ở Hồng Kông ủy thác cho Công ty Thiên Phú An làm đại diện đầu tư hơn 16 tỷ USD hay giấy bảo lãnh của các ngân hàng lớn chứng minh nguồn lực tài chính “dồi dào” của Công ty Thiên Phú An. Hắn còn thường xuyên đăng quảng cáo trên một số tờ báo để đánh bóng tên tuổi.
Công an thành phố làm rõ, với các thủ đoạn trên Ngô Bá Phiếu đã tiếp nhận gần 500 hồ sơ dự án của các doanh nghiệp trên cả nước xin vay vốn và cam kết cho 74 doanh nghiệp ở nhiều tỉnh, thành phố vay tổng số 964.406 tỷ đồng để đầu tư các dự án. Tuy nhiên, toàn bộ chỉ là xác nhận trên giấy và lời hứa “suông” của Phiếu và đồng bọn. Ban đầu, Công an thành phố xác định có hàng chục doanh nghiệp các địa bàn Hải Phòng, Hà Nội, Nam Định, thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Sóc Trăng, Đắc Lắc bị Ngô Bá Phiếu lừa. Hắn lập danh sách khả thi đầu tư vốn cho 18 doanh nghiệp trên địa bàn Hải Phòng vay 85.923 tỷ đồng để thực hiện dự án xây dựng và thương mại và đã ký hợp đồng với một số doanh nghiệp nhưng thực tế không cho vay. Cùng thủ đoạn ấy, Phiếu lừa đảo, yêu cầu một loạt doanh nghiệp trong cả nước nộp trước tiền đối ứng, với tổng số tiền đến 15 tỷ đồng.
Vụ án đang được Công an thành phố tiếp tục điều tra, mở rộng. Công an thành phố yêu cầu các đơn vị, doanh nghiệp có giao dịch với Công ty Thiên Phú An, có dấu hiệu bị công ty này lừa đảo đến Công an thành phố trình báo để nhanh chóng làm rõ các hành vi của Ngô Bá Phiếu cùng đồng bọn./
Việt Hòa
