Ngày 28/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và khám xét chỗ ở đối với 4 bị can liên quan đến vụ án sản xuất, buôn bán, tiêu thụ sữa bột giả với số lượng lớn tại Hà Nội và các tỉnh lân cận. Các bị can này bị điều tra về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Đưa hối lộ” và “Môi giới hối lộ”.
Trước đó, ngày 10/4, Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố và bắt tạm giam bốn đối tượng gồm: Hoàng Mạnh Hà, Vũ Mạnh Cường, Đặng Trung Kiên và Hồ Sỹ Ý về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm (sữa bột giả) và 7 bị can: Hoàng Mạnh Hà, Vũ Mạnh Cường, Đặng Trung Kiên, Nguyễn Thành Luân, Nguyễn Văn Tú, Nguyễn Thu Thủy, Nguyễn Thị Mai Hương về hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Trong quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã tạm giữ 90 lô sản phẩm thực phẩm dinh dưỡng dạng sữa bột, tương ứng với 84 loại, với tổng số 26.740 lon, hộp.
Kết quả giám định bước đầu xác định có 12 lô sản phẩm có chỉ tiêu chất lượng một số chất đạt dưới 70% so với mức công bố, vi phạm quy định về hàng giả theo Nghị định 98/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Hiện còn 78 lô sản phẩm, tương ứng với 72 loại, đang tiếp tục được giám định, điều tra làm rõ dấu hiệu phạm tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.
Điều tra sơ bộ cho thấy, từ năm 2021 đến nay, các đối tượng đã lập hai hệ thống sổ sách kế toán để che giấu doanh thu thực tế, chia lợi nhuận cho các cổ đông, gây thất thoát cho ngân sách nhà nước hơn 24 tỷ đồng tiền thuế giá trị gia tăng (GTGT) phải nộp tại Công ty Rance Pharma và hơn 4,4 tỷ đồng tại Công ty Hacofood.
Quá trình mở rộng điều tra, cơ quan chức năng phát hiện một số đối tượng đã thực hiện các hành vi đưa hối lộ, môi giới hối lộ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cụ thể, sau khi bị Cảnh sát môi trường Bộ Công an kiểm tra, tạm giữ hàng hóa ngày 27/12/2024, Hoàng Mạnh Hà và Vũ Mạnh Cường đã bàn bạc tìm cách “chạy” vụ việc để không bị xử lý hình sự.
Vũ Mạnh Cường chuẩn bị 150.000 USD giao cho Hoàng Mạnh Hà, nhờ Phạm Gia Khải (nguyên Tổng Giám đốc Công ty cổ phần dược phẩm Việt Nam) đưa số tiền này cho Nguyễn Văn Quân, một người kinh doanh tự do trú tại Tây Hồ, Hà Nội, để “lo chạy” cho hai công ty và các bị can thoát xử lý hình sự.
Tuy nhiên, Nguyễn Văn Quân đã đưa ra nhiều thông tin gian dối về mối quan hệ và khả năng “chạy án”. Sau khi nhận 150.000 USD, Quân đã chiếm đoạt, sử dụng cho mục đích cá nhân.
Ngày 28/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và khám xét chỗ ở đối với 4 bị can, gồm Nguyễn Văn Quân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự; Vũ Mạnh Cường và Hoàng Mạnh Hà về tội “Đưa hối lộ” theo khoản 4 Điều 364 Bộ luật Hình sự; Phạm Gia Khải về tội “Môi giới hối lộ” theo khoản 4 Điều 365 Bộ luật Hình sự.
Hiện vụ án tiếp tục được Bộ Công an mở rộng điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
