Khởi tố thêm 07 đối tượng trong đường dây đánh bạc trên 2.000 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Hôm nay (27/9), Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố thêm 07 đối tượng Liên quan đến đường dây đánh bạc “khủng” bằng hình thức lô đề với số tiền thắng thua lên đến trên 2.000 tỷ đồng. Trong đó, bắt tạm giam 02 đối tượng và 05 đối tượng còn lại cấm đi khỏi nơi cư trú để tiếp tục điều tra về hành vi “Đánh bạc”.

Cụ thể, trong 07 đối tượng bị khởi tố, có 02 đối tượng bị bắt tạm giam gồm: Nguyễn Tuấn Thanh (SN 1972), Lê Thị Hạnh (SN 1976) và 05 đối tượng bị cấm đi khỏi nơi cư trú gồm: Bùi Hồng Loan (SN 1988), Trương Quốc Khánh (SN 1986), Trương Thị Cẩm Tú (SN 1981), Phạm Thị Kim Thảo (SN 1976) và Huỳnh Thị Thu Thủy (SN 1974) các đối tượng cùng trú tại thành phố Long Xuyên.

(Từ trái qua, hàng trên) Đối tượng Nguyễn Tuấn Thanh, Lê Thị Hạnh, Phạm Thị Kim Thảo, Trương Quốc Khánh. (Hàng dưới) Bùi Hồng Loan, Huỳnh Thị Thu Thủy, Trương Thị Cẩm Tú. ảnh 1

(Từ trái qua, hàng trên) Đối tượng Nguyễn Tuấn Thanh, Lê Thị Hạnh, Phạm Thị Kim Thảo, Trương Quốc Khánh. (Hàng dưới) Bùi Hồng Loan, Huỳnh Thị Thu Thủy, Trương Thị Cẩm Tú.

Đây là những đối tượng có tham gia vào đường dây đánh bạc dưới hình thức mua số đề ăn thua bằng tiền do Nguyễn Thị Thủy Liên, Dương Văn Hoàng và Huỳnh Sĩ Nguyên cầm đầu.

Trước đó, từ nguồn tin báo tố giác tội phạm của người dân qua số điện thoại đường dây nóng và chứng cứ thu thập được, Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang xác lập chuyên án trinh sát, đấu tranh, triệt xóa đường dây đánh bạc bằng hình thức lô đề do đồng chí Giám đốc Công an tỉnh làm Trưởng ban.

Ngày 5/6, nhận lệnh Chỉ huy Ban Chuyên án, 11 Tổ công tác đồng loạt khám xét nơi ở của 11 đối tượng liên quan. Nhiều tài liệu, vật chứng liên quan được thu thập, với khoảng 100 ĐTDĐ các loại, nhiều máy fax, máy in, máy tính cùng nhiều phơi ghi lô đề... Thu giữ tại nơi ở của các đối tượng số lượng tiền mặt trên 5 tỷ đồng cùng nhiều tài sản có giá trị khác.

Đối tượng Nguyễn Thị Thủy Liên, Dương Văn Hoàng và Huỳnh Sĩ Nguyên ảnh 2

Đối tượng Nguyễn Thị Thủy Liên, Dương Văn Hoàng và Huỳnh Sĩ Nguyên

Bước đầu xác định, đường dây cờ bạc này do các đối tượng Nguyễn Thị Thủy Liên, Dương Văn Hoàng và Huỳnh Sĩ Nguyên cầm đầu, tổ chức hoạt động. Các đối tượng tinh vi, tổ chức đường dây lô đề với nhiều tầng nấc trung gian, dàn trải từ thành thị về nông thôn. Các đối tượng có mối quan hệ xã hội chằng chịt, hoạt động phạm pháp với danh nghĩa “núp bóng” doanh nghiệp, thành lập các công ty, cửa hàng nhưng thực tế không có hoạt động kinh doanh, mua bán. Đồng thời, sử dụng các phương tiện công nghệ thông minh để thực hiện hành vi phạm tội và các giao dịch liên quan.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cũng đã ra quyết định khởi tố 17 đối tượng về hành vi “Đánh bạc”, có 9 đối tượng bị bắt tạm giam, gồm: Nguyễn Thị Thủy Liên (SN 1966), Dương Văn Hoàng (SN 1959), Huỳnh Sĩ Nguyên (SN 1979), Lê Tấn Hảo (SN 1966), Trần Thị Ánh Tuyết (SN 1972), Lương Thị Kim Khá (SN 1980), Trương Thị Bích Hạnh (tức Bé Ba, SN 1981, cùng ngụ TP Long Xuyên, An Giang); La Thị Hồng Yến (tức Thủy Tiên, SN 1973) và Nguyễn Thị Hồng Sơn (SN 1981, cùng ngụ huyện Thoại Sơn, An Giang).

8 đối tượng còn lại cấm đi khỏi nơi cư trú gồm: Lê Văn Rắt (SN 1956), Nguyễn Hữu Hiền (SN 1970), Võ Thành Công (SN 1975), Võ Thị Mỹ Linh (SN 1984), Cao Thị Thu Lan (SN 1958, cùng ngụ TP Long Xuyên); Huỳnh Thị Thu Sương (SN 1989, ngụ huyện Châu Thành); Nguyễn Thị Nhung (SN 1970, ngụ TP Châu Đốc) và Phạm Văn Hết (SN 1963, ngụ thị xã Tân Châu).

Tang vật thu giữ tại nhà Liên. ảnh 3

Tang vật thu giữ tại nhà Liên.

Đến thời điểm hiện nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố 24 đối tượng. Trong đó, tạm giam 11 đối tượng và cấm đi khỏi nơi cư trú 13 đối tượng.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cũng đã xác định được hàng trăm đối tượng tham gia đường dây cờ bạc này đang được tiếp tục điều tra, làm rõ. Công an tỉnh An Giang kêu gọi các đối tượng có liên quan đến cơ quan Công an đầu thú, để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Đọc thêm

Mua bán và vận chuyển ma túy, cô gái lĩnh án 18 năm tù

Bị cáo Lê Thị Ngọc Hiền tại phiên tòa xét xử.
(PLVN) - Ngày 4/10, TAND tỉnh Thừa Thiên Huế xét xử bị cáo Lê Thị Ngọc Hiền (SN 1995, trú tại thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế) về các tội danh “Vận chuyển trái phép chất ma tuý” và “Mua bán trái phép chất ma tuý”.

Khởi tố nam thanh niên phóng xe tông CSGT ở Quảng Trị

Cơ quan chức năng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 2 tháng đối với Hồ Văn Hoàn.
(PLVN) - Ngày 4/10, lãnh đạo Công an huyện Đakrông (tỉnh Quảng Trị) cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 2 tháng đối với Hồ Văn Hoàn về hành vi "Chống người thi hành công vụ".

Đang xử lý sai phạm hai dự án du lịch “ồn ào” dư luận tại Lâm Đồng

Một góc dự án Trường đua ngựa Thiên Mã – Madagui.
(PLVN) - Qua kiểm tra phát hiện một số vi phạm tại hai dự án Khu du lịch tâm linh Đại Tùng Lâm Hoa Sen và Trường đua ngựa Thiên Mã – Madagui (đều tại huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng) như xây dựng không phép trên đất nông nghiệp, công trình không phù hợp với quy hoạch đã được phê duyệt, ông Lê Quang Trung, Giám đốc Sở Xây dựng Lâm Đồng thông tin tại buổi họp báo UBND tỉnh hôm nay (4/10).

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng làm giả sổ hồng tại Quảng Trị

Đối tượng Nguyễn Thị Thuận tại cơ quan điều tra.
(PLVN) - Ngày 4/10, Công an huyện Cam Lộ (tỉnh Quảng Trị) cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" liên quan đến đối tượng Nguyễn Thị Thuận (SN 1990, hộ khẩu thường trú tại TP Đà Nẵng) làm sổ đỏ hồng, đồng thời chuyển toàn bộ hồ sơ cho Công an tỉnh Quảng Trị.

Chủ tài khoản zalo “Quả Chuối Gái Quê” bị khởi tố

Tú bà Đỗ Thị Thắm bị bắt quả tang khi đang bán dâm cho khách
(PLVN) - Theo tài liệu thu thập từ cơ quan công an được xác định, Đỗ Thị Thắm vừa là gái bán dâm vừa là đối tượng hoạt động "Môi giới mại dâm". Thắm đăng ký tài khoản zalo có tên “Quả Chuối Gái Quê” mục đích để gây sự chú ý, chào mời mua bán dâm, giới thiệu gái mại dâm.

Mạo danh Chánh án toà để lừa đảo

2 đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp
(PLVN) -  Công an huyện Ứng Hòa (Hà Nội) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Năm (sinh năm 1998 ở xã Phượng Vĩ, huyện Cẩm Khê, Phú Thọ) và Nguyễn Quang Huy (sinh năm 2003 ở xã Thanh Tuyền, huyện Phủ Lý, Hà Nam) để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vụ test xét nghiệm Việt Á: CDC các tỉnh thiệt hại thế nào?

Vụ test xét nghiệm Việt Á: CDC các tỉnh thiệt hại thế nào?
(PLVN) - Trên cơ sở kết quả điều tra, CQĐT Công an các tỉnh, thành đã tách hành vi, hồ sơ, tài liệu liên quan đến Phan Quốc Việt và đồng phạm tại Cty Việt Á, chuyển về Cơ quan CSĐT Bộ Công an nhập vào vụ án này để kết luận, xử lý. Trong đó có tỉnh Bắc Giang, Bình Dương, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Nghệ An, Hà Nội, TP HCM… Tổng số ngân sách nhà nước bị thiệt hại là hơn 400 tỷ đồng.