Khởi tố nữ giám đốc và kế toán công ty mua bán hoá đơn gần 30 tỷ đồng
Trần Thị Phượng tại CQĐT.
0:00 / 0:00
0:00
Nam miền Bắc
Nữ miền Bắc
Nữ miền Nam
Nam miền Nam
(PLVN) - Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Phượng (SN 1983, trú tại TP Vinh) là Giám đốc Công ty TNHH TM và XD Chính Uy cùng kế toán công ty này về tội mua bán trái phép hoá đơn giá trị gia tăng.
Theo đó, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Nghi Lộc phát hiện trên địa bàn có một số đối tượng thành lập các công ty để thực hiện hành vi mua bán trái phép hoá đơn giá trị gia tăng nhằm thu lợi bất chính.
Sau một thời gian thu thập thông tin, tài liệu, ngày 10/6/2024, Công an huyện Nghi Lộc phá chuyên án, triệt xóa đường dây mua bán trái phép hoá đơn do Trần Thị Phượng cầm đầu.
Kết quả điều tra ban đầu, vào năm 2021, Trần Thị Phượng đã thành lập Công ty TNHH thương mại và xây dựng Chính Uy (trụ sở tại xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) với mục đích mua bán trái phép hoá đơn giá trị gia tăng nhằm thu lợi bất chính.
Trong khoảng thời gian từ giữa năm 2022 đến giữa năm 2023, thông qua các đối tượng quen biết, Trần Thị Phượng đã mua 81 hoá đơn giá trị gia tăng với tổng giá trị hàng hóa ghi trên hóa đơn trước thuế là gần 30 tỷ đồng nhằm mục đích kê khai, khấu trừ thuế và hợp thức hóa hàng hoá, dịch vụ đầu vào của công ty Chính Uy để bán hoá đơn cho các công ty khác mà không có hàng hoá, dịch vụ kèm theo cho các cá nhân, công ty, tổ chức trong và ngoài địa bàn tỉnh Nghệ An; qua đó thu lợi bất chính số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng…
Hiện, Công an huyện Nghi Lộc đang tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án.
(PLVN) - Ngày 27/6, tại Sân bay quốc tế Nội Bài, Tổ công tác của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (INTERPOL Việt Nam) tổ chức bàn giao đối tượng truy nã Đặng Quốc Huy (vừa được tiếp nhận, dẫn giải từ UAE về Việt Nam) cho Công an tỉnh Bắc Giang để xử lý theo quy định của pháp luật.
(PLVN) - Công an huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) vừa ra các quyết định khởi tố và ra lệnh tạm giam 6 bị can về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” tại quán karaoke.
(PLVN) - Khai nhận với cơ quan chức năng, ông N. thừa nhận việc quay lén các nữ thuê trọ, dùng để xem trực tiếp trên điện thoại để xem lại. Những hình ảnh, video, ông N. cam đoan không phát tán, chia sẻ cho bất kỳ ai.
(PLVN) - Thông tin từ Công an TP Hà Nội, Phòng Cảnh sát kinh tế vừa triệt phá đường dây buôn bán mỹ phẩm giả với số lượng lớn. Các đối tượng đã đặt mua hàng giả từ Trung Quốc, sau đó vận chuyển về Việt Nam để bán.
(PLVN) - Công an huyện Quốc Oai, Hà Nội, đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự thuộc Công an thành phố Hà Nội, bắt giữ đối tượng Trần Khánh Hà, để điều tra hành vi giết bố đẻ và anh trai.
(PLVN) -Ngày 26/6, Công an huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh đang tạm giữ hình sự Ngô Trung Quang (28 tuổi, ngụ phường Thanh Tuyền, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam) để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.
(PLVN) - Triển khai tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2024, công an thị xã Việt Yên đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã trong địa bàn đẩy mạnh công tác đấu tranh, qua đó đã phát hiện và bắt giữ liên tiếp 3 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy chỉ trong 1 tuần vừa qua.
(PLVN) - Công an tỉnh Hải Dương vừa phát thông báo truy tìm đối tượng Dương Đình Luyện - nghi phạm gây ra vụ giết người ngày 23/6, tại khu dân cư Tường, phường Văn An (TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương) khiến 2 người chết.
(PLVN) - Mặc dù đã có nhiều cảnh báo lừa đảo từ hình thức tuyển cộng tác viên thanh toán đơn hàng online để nhận hoa hồng song nhiều người vẫn sập bẫy. Mới đây nhất là trường hợp của người phụ nữ sinh năm 1989, Đông Anh (Hà Nội) bị lừa đảo với số tiền lên đến gần 1,4 tỷ đồng.
Tối ngày 25/6, trong một số nhóm, diễn đàn trên mạng Internet có chia sẻ, lan truyền thông tin sai sự thật về việc "lộ đề thi tốt nghiệp THPT năm 2024". Bộ Giáo dục và Đào tạo đã trao đổi, đề nghị Bộ Công an hỗ trợ xác minh.
(PLVN) - Tử thi được xác định là nam giới, khoảng 23-30 tuổi, chiều cao khoảng 167 cm. Trang phục trên người nạn nhân, ngoài mặc áo phông cộc tay có cổ màu xanh đen và quần dài vải màu ghi, trong mặc quần đùi kẻ caro màu be vàng.
(PLVN) - P.T.L bị xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng vì hành vi bình luận thông tin sai sự thật về kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 - 2025 tại Quảng Ninh.
(PLVN) - Bộ Công an yêu cầu bị can Châu Thị An Bình tự giác ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng, đồng thời đảm bảo thực hiện quyền tự bào chữa theo quy định.
(PLVN) - Liên quan đến vụ người phụ nữ vận chuyển hơn 0,5kg ma túy từ TP HCM đến Trà Vinh tiêu thụ. Cơ quan chức năng mở rộng điều tra khám xét tại nhà thuê của đối tượng tiếp tục phát hiện lượng lớn ma túy.
(PLVN) - Ngày 25/6, Bộ Công an thông tin, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố ông Nguyễn Văn Yên, nguyên Phó Trưởng ban Ban Nội chính Trung ương, để điều tra về tội "Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước".
(PLVN) - Sáng ngày 25/6/2024, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang cho biết, đơn vị tống đạt các Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Bùi Quốc Khoa (Lu, SN 2004, ấp Bình Thạnh 1, xã Hòa An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) về tội “Trộm cắp tài sản”.
(PLVN) - Lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ việc một đôi nam nữ thương vong trong phòng trọ trên địa bàn phường Nếnh, thị trấn Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.
(PLVN) - Công an huyện Đan Phượng (Hà Nội) tiếp nhận trình báo của chị N (SN 1981, Đan Phượng, Hà Nội) về việc bị chiếm đoạt gần 800 triệu đồng khi tham gia sàn giao dịch đầu tư tài chính online.
