Theo đó, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Nghi Lộc phát hiện trên địa bàn có một số đối tượng thành lập các công ty để thực hiện hành vi mua bán trái phép hoá đơn giá trị gia tăng nhằm thu lợi bất chính.
Sau một thời gian thu thập thông tin, tài liệu, ngày 10/6/2024, Công an huyện Nghi Lộc phá chuyên án, triệt xóa đường dây mua bán trái phép hoá đơn do Trần Thị Phượng cầm đầu.
Kết quả điều tra ban đầu, vào năm 2021, Trần Thị Phượng đã thành lập Công ty TNHH thương mại và xây dựng Chính Uy (trụ sở tại xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) với mục đích mua bán trái phép hoá đơn giá trị gia tăng nhằm thu lợi bất chính.
Trong khoảng thời gian từ giữa năm 2022 đến giữa năm 2023, thông qua các đối tượng quen biết, Trần Thị Phượng đã mua 81 hoá đơn giá trị gia tăng với tổng giá trị hàng hóa ghi trên hóa đơn trước thuế là gần 30 tỷ đồng nhằm mục đích kê khai, khấu trừ thuế và hợp thức hóa hàng hoá, dịch vụ đầu vào của công ty Chính Uy để bán hoá đơn cho các công ty khác mà không có hàng hoá, dịch vụ kèm theo cho các cá nhân, công ty, tổ chức trong và ngoài địa bàn tỉnh Nghệ An; qua đó thu lợi bất chính số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng…
Hiện, Công an huyện Nghi Lộc đang tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án.
