Khởi tố nguyên Phó chánh văn phòng Thành ủy TP.HCM vì sai phạm tại Tân Thuận - IPC

13 người này bị khởi tố do sai phạm trong việc Công ty Tân Thuận - IPC, 100% vốn của Thành uỷ TP HCM, bán chỉ định cổ phiếu cho Công ty Nguyễn Kim gây thiệt hại 153 tỷ.

12 người bị khởi tố sáng 21/11 gồm: 1. Phạm Xuân Trung, đảng ủy viên, phó tổng giám đốc IPC; 2. Trần Mạnh Khôi, nguyên Trưởng ban kiểm soát; 3. Đoàn Minh Lý; 4. Lê Hoàng Minh, bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên IPC; 5. Phùng Đức Trí, Phó bí thư Đảng ủy, chủ Pnhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, hó tổng giám đốc IPC; 6. Nguyễn Trường Bảo Khánh, đảng ủy viên, thành viên chuyên trách Hội đồng thành viên IPC; 7. Trần Đăng Linh, đảng ủy viên, Phó tổng giám đốc công ty; 8. Lương Chí Cường, chuyên viên Tài chính-Kế hoạch IPC; 9. Đoàn Thị Minh Trang, nguyên Trưởng phòng Tài chính-Kế hoạch IPC; 10. Lâm Văn Tuấn; 11. Vũ Xuân Đức, đảng ủy viên, thành viên chuyên trách Hội đồng thành viên IPC; 12. Phạm Văn Thông, nguyên Phó chánh văn phòng Thành ủy.

Trong đó 3 người gồm ông: Phạm Xuân Trung, Trần Mạnh Khôi và Đoàn Minh Lý bị bắt giam, còn lại là tại ngoại.

Ngoài ra, Cơ quan điều tra cũng đã thay đổi biện pháp ngăn chặn, bắt tạm giam đối với bị can Huỳnh Phước Long - nguyên chuyên viên Văn phòng Thành ủy TP.HCM, nguyên thành viên HĐQT Công ty Sadeco. Trước đó, ông Huỳnh Phước Long bị khởi tố về tội "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí", nhưng được cho tại ngoại.

12 bị can này được xác định có vai trò liên quan với vụ ông Tề Trí Dũng vi phạm pháp luật trong việc quản lý vốn nhà nước tại công ty IPC và SADECO.

Đây là kết quả điều tra mở rộng vụ án liên quan đến ông Tề Trí Dũng và bà Hồ Thị Thanh Phúc - nguyên Tổng giám đốc Công ty SADECO. 

Ông Tề Trí Dũng.

Nhiều ngày trước, những người này liên tục bị triệu tập lên cơ quan điều tra và nhận lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú.

Động thái này được Công an TP HCM đưa ra khi làm rõ các hành vi liên quan sai phạm của Tề Trí Dũng (nguyên Tổng giám đốc IPC) và hàng loạt người trong quá trình phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược. Những người này đã giúp Công ty Nguyễn Kim thâu tóm Sadeco, gây thất thoát cho ngân sách nhà nước ít nhất 153 tỷ đồng.

Liên quan vụ án, trước đó cơ quan điều tra đã bắt tạm giam ít nhất 5 người. Ngoài ông Dũng, còn có ông Trần Công Thiện (Tổng giám đốc trước Dũng), bà Hồ Thị Thanh Phúc (Tổng giám đốc Sadeco) bị điều tra về tội Tham ô tài sản; Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí.

Hơn 25 năm trước Sadeco (Công ty CP phát triển Nam Sài Gòn) được thành lập với sứ mệnh đặc biệt là triển khai Khu đô thị mới Nam thành phố. Khi trở thành công ty cổ phần, năm 2015, công ty này có vốn điều lệ khoảng 170 tỷ đồng (IPC có tỷ lệ vốn góp gần 75%).

Cao ốc IPC.

Tháng 3/2015, IPC bán đấu giá hơn 5,2 triệu cổ phiếu Sadeco cho Công ty Exim với giá 26.100 đồng mỗi cổ phiếu, làm giảm tỷ lệ vốn góp của IPC tại Sadeco từ 75% xuống 44%. Tuy nhiên, đến tháng 9/2016, Exim bán lại cổ phiếu cho Công ty Nguyễn Kim với giá 57.000 mỗi cổ phiếu.

Cuối năm đó, Nguyễn Kim đề xuất mua thêm cổ phần để trở thành cổ đông chiến lược của Sadeco và cam kết cùng phát triển 2 dự án tại 79B Lý Thường Kiệt (quận Tân Bình) và Khu dân cư Rạch Chiếc trên đường Xa lộ Hà Nội (quận Thủ Đức). Sadeco sau đó ra nghị quyết tăng vốn điều lệ bằng cách phát hành cổ phiếu, chọn Nguyễn Kim làm đối tác chiến lược, và được nhóm đại diện vốn của IPC tại Sadeco đồng ý.

Tháng 1/2017, Sadeco và Công ty Cổ phần Chứng khoán TP HCM (HSC) ký hợp đồng xác định giá trị doanh nghiệp, xác định mỗi cổ phiếu là hơn 36.500 đồng.

Đến tháng 6/2017, khi chưa trình UBND thành phố chủ trương tăng vốn góp, Sadeco đã phát hành 9 triệu cổ phiếu và bán cho Nguyễn Kim với giá 40.000 đồng mỗi cổ phiếu.

Việc bán chỉ định cổ phiếu cho Nguyễn Kim được cho là giúp doanh nghiệp này thâu tóm Sadeco khi chiếm 54% cổ phần, IPC chỉ còn 28,8%. Hành vi này của Sadeco được cho gây thiệt hại ít nhất 153 tỷ đồng ngân sách Nhà nước.