Khởi tố Nguyễn Đăng Thuyết và bắt các bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Thành An Hà Nội

Các bị can (từ trái sang phải): Phạm Thị Quỳnh Như; Nguyễn Thị Kim Dung. Ảnh cơ quan CA CC
Các bị can (từ trái sang phải): Phạm Thị Quỳnh Như; Nguyễn Thị Kim Dung. Ảnh cơ quan CA CC
0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can và áp dụng Biện pháp ngăn chặn đối với 8 đối tượng  “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”; “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước” xảy ra tại Công ty TNHH Thành An Hà Nội.

Cơ quan Cảnh sát điều tra thông tin, sau thời gian đấu tranh chuyên án để làm rõ những hành vi vi phạm pháp luật của Nguyễn Đăng Thuyết, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Thành An Hà Nội (Công ty Thành An), ngày 10/5/2023, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an đã tiến hành phá án, khám xét thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội.

Kết quả điều tra xác định, từ năm 2017 đến năm 2022, với mục đích che giấu doanh thu, lợi nhuận thực tế, giảm số thuế TNDN phải nộp, Nguyễn Đăng Thuyết và Nguyễn Nhật Linh (vợ Thuyết) đã chỉ đạo nhân viên dưới quyền lập, sử dụng 02 hệ thống sổ kế toán để hạch toán trái quy định của pháp luật, gồm: Hệ thống sổ kế toán nội bộ và hệ thống sổ kế toán dùng để kê khai thuế quyết toán thuế hàng năm với nhà nước; khai man số liệu kế toán; để ngoài sổ kế toán nhiều khoản doanh thu, chi phí, lợi nhuận; chỉ đạo nhân viên mua hóa đơn đầu vào để nâng khống giá trị hàng hóa mua vào, làm giảm số thuế TNDN phải nộp, gây thiệt hại cho Nhà nước trên 400 tỷ đồng.

Bị can Nguyễn Đăng Thuyết.

Bị can Nguyễn Đăng Thuyết.

Theo đó, ngày 15/5/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”; “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước” xảy ra tại Công ty TNHH Thành An Hà Nội và một số công ty, đơn vị có liên quan; khởi tố bị can và áp dụng Biện pháp ngăn chặn đối với 08 đối tượng

Khởi tố bị can đối với Nguyễn Đăng Thuyết, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Thành An Hà Nội về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại Điều 221 Bộ luật Hình sự;

Các bị can (từ trái sang phải, từ trên xuống dưới): Nguyễn Nhật Linh; Đỗ Thị Hoa; Nguyễn Quý Khái; Bùi Thị Mai Hương.

Các bị can (từ trái sang phải, từ trên xuống dưới): Nguyễn Nhật Linh; Đỗ Thị Hoa; Nguyễn Quý Khái; Bùi Thị Mai Hương.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã Khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với Nguyễn Nhật Linh ( vợ Thuyết); Đỗ Thị Hoa, nguyên Kế toán trưởng Công ty TNHH Thành An Hà Nội; Nguyễn Quý Khái, Giám đốc Công ty TNHH Thiết bị Y tế Danh; Bùi Thị Mai Hương, Kế toán trưởng Công ty TNHH Thiết bị Y tế Danh về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại Điều 221 Bộ luật Hình sự.

Các bị can (từ trái sang phải): Phạm Thị Quỳnh Như; Nguyễn Thị Kim Dung; Phạm Thị Thu Hà.
Các bị can (từ trái sang phải): Phạm Thị Quỳnh Như; Nguyễn Thị Kim Dung; Phạm Thị Thu Hà.

Khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với Phạm Thị Quỳnh Như, Giám đốc Công ty Cổ phần vật tư hóa chất và thiết bị Thành Phát; Nguyễn Thị Kim Dung, Giám đốc Công ty TNHH vật tư thiết bị Y tế An Bình Minh và Phạm Thị Thu Hà, Chủ hộ kinh doanh Cửa hàng Tuấn Phong về tội “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”, quy định tại Điều 203 Bộ luật Hình sự.

Ngày 16/5/2023, sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn; Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các Quyết định và Lệnh tố tụng đối với 8 bị can theo đúng quy định pháp luật.

Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung điều tra làm rõ tính chất, vai trò, hành vi phạm tội của các bị can và đối tượng có liên quan để mở rộng điều tra, làm rõ bản chất vụ án, thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước

Đọc thêm

Đăng thông tin xuyên tạc trên Facebook, một đối tượng bị bắt giam

Đăng thông tin xuyên tạc trên Facebook, một đối tượng bị bắt giam
(PLVN) -Ngày 20/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, cho biết đã ra quyết định Khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Bùi Tiến Lợi (SN 1969, nơi thường trú khu phố 8, phường Phú Lợi, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Khởi tố thêm 2 cán bộ trong vụ sai phạm về quản lý đất đai tại Lào Cai

Vũ Xuân Nghiêm thời điểm bị bắt giữ.
(PLVN) -  Ngày 19/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc  của 2 bị can để điều tra về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" liên quan đến công tác quản lý đất đai tại xã Phong Niên, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.

Bắt tạm giam Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Nam Hào Kiệt

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã thi hành lệnh bắt tạm giam bị can Nguyễn Văn Giỏi.
(PLVN) - Liên quan đến vụ án vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn tỉnh An Giang, sáng 20/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh An Giang cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam bị can Nguyễn Văn Giỏi (SN 1991, ngụ huyện An Phú, tỉnh An Giang) - Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Nam Hào Kiệt về hành vi “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”.

Lợi dụng công ty bảo hiểm để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Lợi dụng công ty bảo hiểm để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
(PLVN) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Giang mới khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú và khám xét nơi ở đối với đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức lợi dụng đầu tư vào các sản phẩm của Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam.

Đà Nẵng: Triệt phá đường dây cá độ bóng đá với số tiền giao dịch lên tới 2.000 tỷ

Nguyễn Duy Khanh (áo trắng) cùng đồng bọn bị bắt giữ. (Ảnh: CTTĐT BCA)
(PLVN) - Theo CTTĐT Bộ Công an, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Phòng An ninh mạng) - Công an TP Đà Nẵng phối hợp với Công an quận Hải Châu và Công an TP Hồ Chí Minh vừa triệt xóa một đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng quy mô liên tỉnh, thành phố, với tổng số tiền giao dịch lên tới 2.000 tỷ đồng.

Bắt giam giám đốc và nguyên giám đốc Trung tâm Quan trắc TN&MT tỉnh Quảng Ninh

Cơ quan CSĐT tống đạt các quyết định tố tụng đối với Hoàng Việt Dũng và Trần Thanh Tùng (Ảnh: Cổng TTĐT Bộ Công an).
(PLVN) - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh mới ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với 2 bị can là giám đốc và nguyên giám đốc Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Quảng Ninh về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự.