Các bị can bị đề nghị truy tố gồm: Trần Đức Trung (sinh ngày - SN 1961, ở 72G, Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội), nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên của Trung tâm Hỗ trợ người nghèo;

Lê Thị Hằng (SN 1963; ở 1201 G2 Ciputra, phường Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội), nguyên Tổng giám đốc Trung tâm Hỗ trợ người nghèo;

Bùi Thị Oanh (SN 1956, ở căn hộ P080605, Tòa nhà Park 8, Khu đô thị Park Hill-Timecity, phường Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội), hưu trí;

Phạm Văn Lực (SN 1978, ở số nhà 15 Hàm Nghi, phường Hải Tân, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương), lao động tự do;

Nhâm Sỹ Phúc (SN 1967, ở số nhà 20, tổ 15, phường Phú Khánh, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình), lao động tự do;

Phan Thị Thoa (SN 1989, ở phòng 204 Chung cư số 5, số 89/63 Phùng Khoang, phường Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội), lao động tự do.

Trước đó, báo chí phản ánh và người dân tố cáo về hoạt động có dấu hiệu vi phạm pháp luật của Trung tâm Hỗ trợ người nghèo, thuộc Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành nghề nông thôn Việt Nam.

Xác định có dấu hiệu tội phạm, ngày 28/3/2016, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Trung tâm Hỗ trợ người nghèo để điều tra.