Viện KSND tỉnh Nghệ An vừa phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng với Nguyễn Thị Thanh Thủy và Hồ Thị Năng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Viện KSND tỉnh Nghệ An vừa phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng với Nguyễn Thị Thanh Thủy và Hồ Thị Năng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Năm 2009, Nguyễn Thị Thanh Thủy (SN 1970, trú tại phường Hà Huy Tập, Tp Vinh, Nghệ An) thành lập Công ty TNHH Thủy Chung để hoạt động kinh doanh văn phòng phẩm. Sau 7 lần thay đổi đăng ký kinh doanh, Thủy đã đối tên công ty thành Công ty CP đầu tư thương mại và du lịch Kim Liên với số vốn điều lệ “khống” lên tới 180 tỷ đồng.
Chân dung giám đốc “rởm” Nguyễn Thị Thanh Thủy.
Với mác là một công ty lớn, Thủy đã tiếp cận dự án Khu liên hợp kinh tế, thương mại, du lịch, khách sạn thể thao, chung cư và biệt thự cao cấp của Công ty Hồng Thái Sít tại Thị xã Cửa Lò (lúc này đã bị UBND tỉnh Nghệ An thu hồi giấy phép vì không đủ năng lực thực hiện dự án) để đi lừa đảo.
Tuy nhiên, Thủy vẫn sử dụng cái mác là giám đốc đơn vị được chuyển giao dự án để huy động vốn của một số cá nhân ở TP.Vinh, Đô Lương với hình thức trả lãi suất cực cao hoặc đổi các căn biệt thự thuộc dự án sau khi hoàn thành. Với chiêu thức này, Thủy đã lừa đảo, chiếm đoạt của các nạn nhân số tiền lên tới hàng chục tỷ đồng.
Do không thể thanh toán số nợ đã vay, Nguyễn Thị Thanh Thủy và Hồ Thị Năng (là bạn làm ăn của Thủy, SN 1972, trú tại xã Nghi Phú, TP.Vinh) đã bỏ trốn khỏi địa phương. Đến ngày 18/2, Công an tỉnh Nghệ An đã bắt giữ được Thủy khi đang lẩn trốn tại Bắc Giang.
Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục được điều tra xử lý.
(PLVN) - Theo VKS, cựu Chủ tịch NXB Giáo dục Việt Nam thành khẩn khai báo, đã nộp lại tiền khắc phục, phối hợp với CQĐT làm rõ một số vụ án nên đề nghị HĐXX tuyên mức án từ 12 - 13 năm tù.
(PLVN) - Ngày 14/1, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử về tội giết người đối với bị cáo Lo Văn Dương (SN 1995, trú xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An).
(PLVN) - Cơ quan CSĐT quận 4 (TP HCM) vừa triệt phá đường dây “độ, chế”, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng và công cụ hỗ trợ liên tỉnh/thành; khởi tố, bắt tạm giam 5 đối tượng về tội “Tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng”.
Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình đã ký các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thi hành kỷ luật đối với Phó Chủ tịch và nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp.
(PLVN) - Người phụ nữ vào chơi đùa với các cháu tại sân trường, sau đó người này dẫn một bé gái 4 tuổi ra khỏi trường. Hiện công an đang truy tìm đối tượng và cháu bé.
(PLVN) - Ngày 14/1, Viện KSND tỉnh Đồng Nai đã hoàn tất cáo trạng, truy tố Danh Sơn (37 tuổi, ngụ huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai) về tội Giết người. Ngoài ra, bác sĩ Sơn còn bị truy tố thêm hai tội danh Cướp tài sản và Tàng trữ, vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng.
(PLVN) - Ngày 13/1, Công an tỉnh Bình Phước cho biết, đã khởi tố vụ án và khởi tố 5 bị can liên quan đến hành vi tham ô tài sản xảy ra tại một công ty gỗ thuộc khu công nghiệp Nam Đồng Phú
(PLVN) - Giám đốc và kế toán Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ HX Nework - một Công ty cung ứng, cho thuê lao động tại các khu công nghiệp - vừa bị Công an Quảng Bình khởi tố về tội mua bán trái phép hóa đơn, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.
(PLVN) - Sáng nay (14/1), TAND TP Hà Nội đưa cựu Chủ tịch Nhà xuất bản (NXB) Giáo dục Việt Nam và 7 bị cáo khác ra xét xử về tội “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ” và “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.
(PLVN) - Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an quận Cầu Giấy đang tiến hành điều tra một vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 16h ngày 24/12/2024 tại khu vực trước ngõ 10 Nguyễn Văn Huyên, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
(PLVN) - Ngày 13/1, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thông báo về việc phát hiện một số lượng lớn ma túy trôi dạt vào bờ biển Côn Đảo.
(PLVN) - Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Hà Giang vừa ra quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với một đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
(PLVN) - Ngày 13/1, thông tin từ Công an huyện Cam Lộ (tỉnh Quảng Trị) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) thuộc đơn vị đang tiếp tục mở rộng điều tra về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy” đối với Lê Văn Q (SN 1980, trú tại xã Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ).
(PLVN) - Ngày 13/1, thông tin từ Công an thành phố Vinh (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 3 đối tượng về tội cướp giật tài sản.
(PLVN) - Dự kiến từ ngày 15/1, TAND TP HCM sẽ đưa bị cáo Trần Thị Bình Minh (cựu PGĐ Sở KH&ĐT), Phan Tất Thắng (cựu Phó phòng Kinh tế) ra xét xử về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ trong vụ án xảy ra tại Trung tâm nghiên cứu triển khai Khu công nghệ cao (Trung tâm R&D) thuộc Ban Quản lý Khu công nghệ cao (BQLKCNC) TP HCM và các đơn vị liên quan.
