Khởi tố đối tượng lập 1.200 hợp đồng cho vay nặng lãi

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Quảng Ninh đã rà soát và nắm tình hình trên không gian mạng phát hiện đối tượng Nguyễn Quang huy có dấu hiệu hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Sau khi thu thập được tài liệu, chứng cứ Công an Quảng Ninh đã phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an và Công an thành phố Hạ Long tiến hành bắt giữ, khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc của Nguyễn Quang Huy.

Lực lượng chức năng đã thu giữ 2 xe máy, 5 căn cước công dân, 2 điện thoại di động, 2 giấy phép lái xe, 5 giấy đăng ký xe. Đồng thời, khi truy xuất dữ liệu trong tài khoản quản lý hoạt động cho vay của Huy, ghi nhận từ tháng 3/2022 đến thời điểm bị bắt, Huy đã lập 1.200 hợp đồng cho vay.

Trong đó, người vay chủ yếu trên địa bàn thành phố Hạ Long với tổng số tiền vay 27 tỷ đồng với mức lãi suất trung bình từ 1.000 đồng/1 triệu đồng/ngày đến 5.000 đồng/1 triệu đồng/ngày, tương ứng từ 36%/ năm đến 180%/năm. Huy đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình tại cơ quan Công an.

Hiện, Công an Quảng Ninh đang tiếp xử lý vụ việc theo quy định pháp luật. Đồng thời thông báo, kêu gọi những người đã, đang vay tiền của Huy đến Cơ quan CSĐT Công an TP Hạ Long cung cấp thông tin để phục vụ quá trình điều tra và hoàn tất vụ án.