Khởi tố chủ mưu vụ núp bóng công ty kinh doanh bất động sản để lừa đảo

Quyết định và lệnh trên đều đã được Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai, Công an huyện Trảng Bom bắt quả tang Công ty Lộc Phúc đang mở sàn giao dịch bất động sản “ma” tại một bãi đất trống trên địa bàn xã An Viễn, huyện Trảng Bom để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng.

Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện Huỳnh Hữu Tường là chủ sở hữu thực sự của công ty, đã tổ chức lừa đảo chiếm đoạt số tiền rất lớn của khách hàng mua bán bất động sản nên đã tiến hành bắt giữ khẩn cấp.

Huỳnh Hữu Tường bị tạm giam 4 tháng để phục vụ công tác điều tra

Được biết, một lô đất có giá chỉ khoảng vài trăm triệu đồng, nhưng công ty do Tường làm chủ đã tự vẽ lên dự án, rao bán với giá từ 2-3 tỷ đồng. Khách hàng có nhu cầu mua nhà ở TP HCM bị các đối tượng lừa xuống tỉnh Đồng Nai xem đất của những dự án được vẽ ra ở những vị trí đắc địa như gần đường cao tốc, gần các khu công nghiệp, gần sân bay Quốc tế Long Thành, gần khu du lịch… rồi dùng các thủ đoạn tinh vi dụ dỗ, ép buộc khách hàng đặt cọc, nhằm chiếm đoạt.

Tường điều hành mọi hoạt động công ty, nhưng để né tránh trách nhiệm và đối phó với cơ quan chức năng nên đã thuê Nguyễn Văn An (27 tuổi, quê Tây Ninh) làm Tổng Giám đốc Công ty. Từ ngày 31/8, sàn giao dịch bất động sản “ma” của Công ty Lộc Phúc bị đánh sập đến nay đã có gần 80 nạn nhân đến Cơ quan quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Đồng Nai tố cáo hành vi lừa đảo mua bán bất động sản của Công ty, với số tiền giao dịch khoảng 100 tỷ đồng.

Việc khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Tường đã nâng tổng số đối tượng liên quan đến công ty này bị khởi tố, bắt giam lên đến con số 23 bị can. Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Đồng Nai vẫn đang khẩn trương mở rộng điều tra, làm rõ một số tội danh khác liên quan đến Công ty trên để xử lý theo pháp luật.