Cụ thể, theo Công an TP Hồ Chí Minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra, CATP Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát hình sự) đang điều tra, xác minh tố giác về tội phạm của chị L.N.T.H. (sinh năm: 1991; nơi cư trú: TP Thủ Đức) tố cáo Phan Công Khanh (sinh năm: 1994; nơi cư trú: quận 7, TP. Hồ Chí Minh) có hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Cụ thể, chị H. có 01 xe ô tô trị giá 10 tỷ đồng; thông qua mối quan hệ xã hội, chị H. quen biết Phan Công Khanh nên nhờ Khanh bán chiếc xe ô tô nói trên. Tháng 3/2023, Khanh nói với chị H. có muốn bán xe thì đem xe qua showroom của Khanh để bán vì có khách muốn mua xe, chị H. đồng ý.
Ngày 09/3, Khanh nói nhân viên đến nhà chị H. lấy xe ô tô; lúc này, chị H. chỉ giao xe mà không giao giấy tờ xe này cho Khanh. Ngày 23/5, do cần tiền trả nợ nên Khanh nói dối với chị H. đưa giấy tờ xe ô tô trên để khách mua xe xem; chị H. đồng ý. Sau khi có được giấy tờ xe bản chính, Khanh đưa xe ô tô của chị H. cho Mohamach Da Pha (sinh năm: 1996; hộ khẩu thường trú: tỉnh An Giang, là cộng tác viên trong Showroom của Khanh) đi cầm lấy 02 tỷ đồng. Chị H. nhắn tin yêu cầu Khanh trả lại giấy tờ xe cùng với xe ô tô nhưng Khanh không trả lời. Chị H. đến showroom của Khanh tìm hiểu thì được biết Khanh đang thiếu nợ rất nhiều và đã đem xe ô tô của chị H. đi cầm cho người khác nên đã làm đơn tố cáo gửi CATP Hồ Chí Minh.
Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, CATP Hồ Chí Minh, Phan Công Khanh, Mohamach Da Pha đã khai nhận toàn bộ hành vi trên.
Quá trình điều tra xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra, CATP Hồ Chí Minh đã thu giữ xe ô tô của chị H. Căn cứ vào tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 09/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra, CATP Hồ Chí Minh ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Quyết định tạm giữ và Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phan Công Khanh về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Trước đó, ngày 08/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra, CATP Hồ Chí Minh ra Quyết định tạm giữ đối với Mohamach Da Pha về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Quá trình điều tra mở rộng vụ án Phan Công Khanh cùng đồng bọn “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, Cơ quan Cảnh sát điều tra, CATP Hồ Chí Minh tiếp nhận đơn của anh L.T.S (ở tại TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) tố cáo Mohamach Da Pha cùng đồng bọn có hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Cụ thể, tháng 01/2023, Mohamach Da Pha giới thiệu anh S. mua 1 xe ô tô nhãn hiệu BMW với giá 1,8 tỷ đồng. Tháng 4/2023, Da Pha liên hệ với anh S. mượn xe ô tô trên; anh S. đồng ý và đề nghị Da Pha tìm người mua lại xe, nếu được giá thì báo để anh S. chốt giá bán. Khi anh S. liên hệ Pha để hỏi về việc bán xe; Pha nói dối rằng vẫn đang sử dụng xe đi lại hằng ngày nhưng thực tế Pha đã mang xe đi cầm với giá 01 tỷ đồng.
Thông qua báo chí, anh S. biết Phan Công Khanh và Pha đã bị tạm giữ hình sự về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên đã tìm hiểu và phát hiện Da Pha đã đem xe cầm cố nên làm đơn tố cáo đến Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hồ Chí Minh.
 |
Mohamach Da Pha tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an cung cấp |
Tại cơ quan Công an, Mohamach Da Pha đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội trên. Quá trình điều tra xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hồ Chí Minh đã thu giữ xe ô tô nhãn hiệu BMW nêu trên.
Ngoài ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra, CATP Hồ Chí Minh tiếp nhận đơn của anh P. (ở Kiên Giang) tố cáo Phan Công Khanh cùng đồng bọn có hành vi chiếm đoạt xe nhãn hiệu Brabbus. Cụ thể, tháng 6/2023, Khanh mượn xe anh P. để trưng bày tại showroom trong ngày khai trương (08/6); đến ngày 13/6, Khanh đã bán chiếc xe trên cho anh P.H.L. (ở TP. Hồ Chí Minh) với giá 24,5 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra, CATP Hồ Chí Minh còn tiếp nhận nhiều trình báo về việc Phan Công Khanh nợ tiền của nhiều cá nhân như: nợ anh K. (ở TP. Hồ Chí Minh) hơn 100 triệu đồng tiền mua hoa tặng khách hàng khi mua xe; nợ chị B. (ở TP Hà Nội) 25 triệu đồng tiền thuê xe cẩu xe và nợ nhiều người khác tiền vật liệu sửa chữa, xây dựng showroom để khai trương...
Căn cứ vào tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra, CATP Hồ Chí Minh đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”; Quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam 4 tháng đối với Phan Công Khanh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, Mohamach Da Pha về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Các Quyết định và Lệnh trên đã được Viện kiểm sát nhân dân TP. Hồ Chí Minh phê chuẩn. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, CATP Hồ Chí Minh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và truy bắt các đối tượng liên quan.
CATP Hồ Chí Minh thông báo ai là nạn nhân của Phan Công Khanh và Mohamach Da Pha đến Phòng Cảnh sát hình sự, CATP (số 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, Quận 1) để trình báo, hỗ trợ điều tra. Đồng thời kêu gọi các đối tượng liên quan đến Phan Công Khanh và Mohamach Da Pha sớm ra trình diện cơ quan Công an để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.
