Trước đó, năm 2008 Cty Linh Quý trúng thầu công trình đường liên xã Cốc Rế - Chế Là - Nấm Dẩn và đường đi vào UBND xã Thu Tà (huyện Xín Mần, Hà Giang) với tổng giá trị hợp đồng là 63,750 tỷ đồng, do UBND huyện Xín Mần làm chủ đầu tư bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ. Cty Linh Quý lo vay vốn, ứng trước để thi công công trình, làm các thủ tục thế chấp vay vốn theo yêu cầu của Agribank Chi nhánh Bắc Quang và được ngân hàng này cho vay 5 tỷ đồng với phương án trả nợ bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ cấp cho dự án hàng năm.
Sau 3 năm, mặc dù đã thi công vượt khối lượng hàng chục tỷ đồng nhưng do nguồn vốn từ trái phiếu rót về chậm, chủ đầu tư là huyện Xín Mần không thanh toán kịp nên doanh nghiệp đã không thể thanh toán món nợ với ngân hàng theo đúng thời hạn ghi trong hợp đồng
Để thu hồi nợ, một số nhân viên của Agribank Chi nhánh Bắc Quang đã cố tình làm sai quy trình phát mại, xử lý tài sản, tự ý chuyển tiền phát mại tài sản của khách hàng vào tài khoản cá nhân cán bộ ngân hàng, ép doanh nghiệp ký ủy nhiệm chi khống…
Năm 2011, Agribank Chi nhánh Bắc Quang đã xiết nợ toàn bộ số máy móc đang thi công của Cty, toàn bộ số tiền bán tài sản đảm bảo không được hạch toán, theo dõi trên hệ thống theo quy định. Số tiền phát mại tài sản một phần được chuyển vào tài khoản cá nhân ông Bùi Nguyên Vỹ.
Việc không hạch toán số tiền bán tài sản bảo đảm nêu trên đã vi phạm quy trình thu nợ, không đúng nguyên tắc thanh lý tài sản để thu nợ cho khoản vay được bảo đảm.
Ngoài ra, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cán bộ Agribank Chi nhánh Bắc Quang, Bùi Nguyên Vỹ còn có nhiều sai phạm trong phát hành chứng thư bảo lãnh, trong hoạt động cho vay tín dụng đối với khách hàng. Những hành vi sai phạm trên đã gây thiệt hại về vật chất cho Nhà nước và các tổ chức, cá nhân có liên quan./.
