Khởi tố băng nhóm với chiêu lừa tinh vi, chiếm 2 tỷ của khách ngân hàng

Khởi tố băng nhóm với chiêu lừa tinh vi, chiếm 2 tỷ của khách ngân hàng
(PLO) - Ngày 29-8, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết đã ra quyết định khởi tố băng nhóm lừa đảo chiếm tiền của khách ngân hàng.

Các đối tượng bị khởi tố gồm: Lê Tiến Danh (SN 1992), Lê Trọng Nghĩa (SN 1994; em ruột Danh) và Lê Thanh Hiền (SN 1996; ngụ quận Gò Vấp, TP HCM). Cơ quan điều tra xác định các đối tượng này có hành vi "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".

Theo hồ sơ vụ án:  Lê Tiến Danh là Giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Smart Link (trụ sở tại quận Bình Thạnh, TP HCM). Công ty này là đại lý cấp 2 tìm kiếm khách hàng vay tiêu dùng tín chấp cho công ty tài chính của một ngân hàng.

Lợi dụng sự sơ hở trong quy trình cho vay tiêu dùng tín chấp của công ty tài chính này và sự thiếu hiểu biết của khách hàng đối với các mã xác thực giao dịch OTP, nhóm Danh dùng nhiều thủ đoạn gian dối để lấy mã OTP của khách hàng. Sau khi có được mã giao dịch này, các đối tượng truy cập bất hợp pháp vào tài khoản các khách hàng vay vốn, chiếm đoạt của 64 người trong cả nước với tổng số tiền hơn 2 tỉ đồng.

Theo nhận định của cơ quan điều tra, băng nhóm này hoạt động rất tinh vi, có dự mưu, có bàn bạc và tính toán từ trước. Cụ thể, Hiền được phân công dùng các sim điện thoại khuyến mãi mạo danh nhân viên ngân hàng gọi điện cho người dân đề nghị hỗ trợ vay vốn. Khi hồ sơ vay được duyệt và giải ngân, nhóm này đưa ra thông tin gian dối, yêu cầu khách hàng cung cấp mã OTP để xác thực giao dịch chuyển tiền qua internet banking. Sau đó, Hiền, Nghĩa và các đồng phạm chuyển tiền từ tài khoản khách hàng vào nhiều tài khoản khác rồi rút ra chiếm đoạt.

Hiện, Lê Tiến Danh đã bỏ trốn, cơ quan chức năng đang truy nã đối tượng này.

Đọc thêm

Vận động đối tượng 'Giết người' từ Campuchia về đầu thú

Đối tượng Trần Minh Thượng đầu thú.
(PLVN) - Qua công tác tuyên truyền vận động của cơ quan chức năng, sau thời gian lẩn trốn tại Campuchia, sáng 10/5, Trần Minh Thượng (sinh năm 2005, trú xã Phú Thuận, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) đã đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Hủy quyết định tạm giữ người hành hung nhân viên y tế ở bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định

Hủy quyết định tạm giữ người hành hung nhân viên y tế ở bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định
(PLVN) - Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định mới ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội gây rối trật tự công cộng và ra Quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với N.V.T - đối tượng hành hung nhân viên y tế bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định gây xôn xao dư luận thời gian qua. 

Vì sao Tiktoker Lê Việt Hùng bị bắt?

Vì sao Tiktoker Lê Việt Hùng bị bắt?
(PLVN) -  Tối 7/5, theo nguồn tin, Công an tỉnh Lạng Sơn vừa bắt giữ Tiktoker Lê Việt Hùng (SN 1987, trú tại số 27 đường Lương Văn Trị, phường Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) để điều tra về hành vi Cưỡng đoạt tài sản.

Khởi tố hơn 1.500 bị can, thu giữ 568kg ma túy trong chuyên án VN10

Khởi tố hơn 1.500 bị can, thu giữ 568kg ma túy trong chuyên án VN10
(PLVN) - Công an TP HCM cho biết, mở rộng vụ 4 nữ tiếp viên hàng không bị lợi dụng vận chuyển trái phép chất ma túy từ Pháp về sân bay Tân Sơn Nhất vào ngày 16/3/2023 (chuyên án truy xét VN10), Công an TP đã phối hợp chặt chẽ với Công an các đơn vị, địa phương liên quan đẩy mạnh đấu tranh chuyên án, mở rộng các vụ án ma túy có liên quan.

Vĩnh Long: Khởi tố vụ án hình sự khiến nữ sinh 14 tuổi tử vong

Hiện trường vụ TNGT. (Ảnh: Công an cung cấp)
(PLVN) - Hôm qua (7/5), đại diện Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" quy định tại khoản 1 Điều 260 BLHS với vụ tai nạn giao thông (TNGT) khiến nữ sinh Nguyễn Ngọc Bảo Trân (14 tuổi, ngụ xã Trà Côn, huyện Trà Ôn) tử vong vào ngày 4/9/2024.