Khởi tố băng nhóm với chiêu lừa tinh vi, chiếm 2 tỷ của khách ngân hàng
(PLO) - Ngày 29-8, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết đã ra quyết định khởi tố băng nhóm lừa đảo chiếm tiền của khách ngân hàng.
Các đối tượng bị khởi tố gồm: Lê Tiến Danh (SN 1992), Lê Trọng Nghĩa (SN 1994; em ruột Danh) và Lê Thanh Hiền (SN 1996; ngụ quận Gò Vấp, TP HCM). Cơ quan điều tra xác định các đối tượng này có hành vi "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".
Theo hồ sơ vụ án: Lê Tiến Danh là Giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Smart Link (trụ sở tại quận Bình Thạnh, TP HCM). Công ty này là đại lý cấp 2 tìm kiếm khách hàng vay tiêu dùng tín chấp cho công ty tài chính của một ngân hàng.
Lợi dụng sự sơ hở trong quy trình cho vay tiêu dùng tín chấp của công ty tài chính này và sự thiếu hiểu biết của khách hàng đối với các mã xác thực giao dịch OTP, nhóm Danh dùng nhiều thủ đoạn gian dối để lấy mã OTP của khách hàng. Sau khi có được mã giao dịch này, các đối tượng truy cập bất hợp pháp vào tài khoản các khách hàng vay vốn, chiếm đoạt của 64 người trong cả nước với tổng số tiền hơn 2 tỉ đồng.
Theo nhận định của cơ quan điều tra, băng nhóm này hoạt động rất tinh vi, có dự mưu, có bàn bạc và tính toán từ trước. Cụ thể, Hiền được phân công dùng các sim điện thoại khuyến mãi mạo danh nhân viên ngân hàng gọi điện cho người dân đề nghị hỗ trợ vay vốn. Khi hồ sơ vay được duyệt và giải ngân, nhóm này đưa ra thông tin gian dối, yêu cầu khách hàng cung cấp mã OTP để xác thực giao dịch chuyển tiền qua internet banking. Sau đó, Hiền, Nghĩa và các đồng phạm chuyển tiền từ tài khoản khách hàng vào nhiều tài khoản khác rồi rút ra chiếm đoạt.
Hiện, Lê Tiến Danh đã bỏ trốn, cơ quan chức năng đang truy nã đối tượng này.
(PLVN) - Ngày 18/4, Công an xã Quảng An, huyện Quảng Điền (TP Huế) cho biết, đơn vị vừa tống đạt Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối với Trần Đức Dương (sinh năm 2005, trú thôn Tây Thành, xã Quảng Thành, huyện Quảng Điền) về hành vi Trộm cắp tài sản.
(PLVN) - Công an xã Đông Quang (thành phố Thanh Hóa) vừa bắt giữ Nguyễn Hoàng Anh, là đối tượng chuyên lừa đảo ở nhiều tỉnh thành trên cả nước, vừa trở về sau một thời gian lẩn trốn ở Campuchia.
(PLVN) - Ngày 17/4, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị vừa khởi tố, bắt tạm giam 3 đối tượng do hành vi khai thác đất trái phép, thu lợi bất chính hơn 13 tỷ đồng.
(PLVN) - Công an tỉnh Nam Định vừa phát hiện, bắt giữ 7 phương tiện thủy có hoạt động khai thác, vận chuyển cát trái phép tại khu vực ven biển thuộc xã Giao Thiện, huyện Giao Thủy.
(PLVN) - Chuyên án mua bán, vận chuyển trái phép ma tuý xuyên quốc gia từ nước ngoài vào Việt Nam với thủ đoạn hoạt động hết sức tinh vi, mới bị lực lượng chức năng tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh và TP Hà Nội triệt phá.
(PLVN) - Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an Nghệ An mới ra Quyết định xử phạt 2 người phụ nữ do đăng thông tin sai sự thật trên mạng gây hoang mang dư luận.
(PLVN) - Ngày 16/4, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một công dân trú tại TP. Cẩm Phả do hành vi sử dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin phục vụ đánh bạc.
(PLVN) - Ngày 16/4, Đại úy Lê Mạnh Cường, Đội trưởng đội Trinh sát đặc nhiệm - Tiểu đoàn Huấn luyện cơ động, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.
(PLVN) - Công an TP Đà Nẵng vừa triệt xóa một đường dây môi giới mại dâm quy mô lớn hoạt động kín đáo trên mạng xã hội Telegram với tên gọi “Lan Quế Phường Đà Nẵng” do Nguyễn Trương Anh Tuấn cầm đầu.
(PLVN) - Ngày 14/4, Thông tin từ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hoành Mô BĐBP tỉnh Quảng Ninh cho biết, Tổ công tác của Phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm, BĐBP tỉnh Quảng Ninh chủ trì phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hoành Mô, vừa bắt vụ vận chuyển khí cười với số lượng lớn.
(PLVN) - Ngày 14/4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Kiên Giang cho biết vừa phối hợp Công an thị trấn Thứ Ba (An Biên) đã bắt quả tang đối tượng Trần Thanh Phước, sinh năm 2002 (ngụ số 55/1 đường Trần Chánh Chiếu, phường Vĩnh Thanh Vân, thành phố Rạch Giá) để điều tra hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy, tang vật thu giữ gần 0,5 kg nghi ma túy tổng hợp.
(PLVN) - Giả vờ hỏi mua vàng rồi bất ngờ giật hai cây vàng và bỏ chạy, nam thanh niên 17 tuổi gây ra liên tiếp ba vụ cướp giật tại các tiệm vàng ở Hà Nội.
(PLVN) - Cơ quan Công an tỉnh Nghệ An đang củng cố hồ để xử lý nhóm thanh niên "choai" mang theo hung khí ra đường gây rối trên địa bàn huyện Nam Đàn, gây bức xúc trong nhân dân những ngày qua.
(PLVN) - Có quá khứ "bất hảo" về các hành vi cướp giật và trộm cắp tài sản, 2 đối tượng trú tại Hải Phòng và Quảng Ninh tiếp tục sang Hải Dương cướp tài sản.
(PLVN) - Cơ quan Công an mới thi hành các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 8 đối tượng liên quan đến vụ án "sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm".
(PLVN) - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam mới ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và Quyết định tạm giữ hình sự đối với bà N.N.U.L. (30 tuổi, trú xã Quế Mỹ, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) để điều tra về hành vi hành hạ người khác.
(PLVN) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang mới tống đạt Quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với bị can Phạm Huỳnh Quốc Trung (sinh năm - SN 2002, ngụ thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) để điều tra về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”.
(PLVN) - Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Lâm Đồng, mới ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với 3 đối tượng gồm Bùi Văn Huân, Nguyễn Văn Tuyển (đều 38 tuổi, cùng tạm trú tại xã Đạ Sar, huyện Lạc Dương) và Bùi Văn Nam (36 tuổi, tạm trú tại phường 9, thành phố Đà Lạt) để điều tra về hành vi khai thác lâm sản trái phép.
(PLVN) - Tại cơ quan công an, “bảo mẫu” N.N.U.L., chủ nhóm trẻ tư thục Con Cưng ở Quảng Nam thừa nhận hành vi đánh đập, nhét thanh nhựa vào miệng trẻ...
(PLVN) - Một nam thanh niên ở Hà Nội đã giả mạo thương hiệu nổi tiếng, khiến nhiều nhóm Facebook bán hàng bị khóa rồi lừa quản trị viên chuyển tiền để “mở lại” nhóm, sau đó chiếm đoạt 30 - 50 triệu đồng mỗi trường hợp. Công an đang tìm thêm bị hại để phục vụ điều tra.
