Khởi tố 5 bị can trong đường dây vận chuyển trái phép hơn 4.300 tỷ đồng ra nước ngoài
0:00 / 0:00
0:00
Nam miền Bắc
Nữ miền Bắc
Nữ miền Nam
Nam miền Nam
(PLVN) - Ngày (11/7), Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới; Quyết định khởi tố bị can, áp dụng các biện pháp ngăn chặn đối với 5 bị can về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Nguồn tin từ Bộ Công an cho biết: Kết quả điều tra xác định: Đào Thị Oanh (Giám đốc các Công ty TNHH Thương mại dịch vụ ADIA, Công ty TNHH Hỗ trợ dịch vụ khu công nghiệp Việt Nam, Công ty TNHH East Global Việt và Công ty TNHH Tư vấn du học DO Việt Nam) cùng đồng phạm với mục đích làm dịch vụ ra nước ngoài cho các cá nhân, doanh nghiệp có nhu cầu, các đối tượng đã thành lập và điều hành hàng chục công ty, mở tài khoản ngân hàng, lập các hợp đồng nhập khẩu hàng hóa khống để làm thủ tục chuyển tiền điện tử qua ngân hàng, theo hình thức tạm ứng thanh toán trước từ 50% đến 70% giá trị hợp đồng nhập khẩu.
Đối tượng Đào Thị Oanh (Ảnh: Bộ Công An)
Sau khi chuyển tiền ra nước ngoài, các đối tượng không làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa, không khai báo thuế, cho giải thể công ty để che giấu hành vi phạm tội. Với thủ đoạn trên, trong thời gian từ năm 2021 đến năm 2022, Oanh và đồng phạm đã chuyển trái phép hơn 4.355 tỷ đồng ra nước ngoài.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra, ngày 11/7/2023 Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới; Quyết định khởi tố bị can, áp dụng các biện pháp ngăn chặn đối với Đào Thị Oanh, Nguyễn Hồng Anh (Giám đốc Công ty Phương Diễm; Kế toán trưởng Công ty FuTu), Nguyễn Thị Hồng Hạnh (Kế toán trưởng Công ty Phương Diễm), Vũ Thùy Linh (Giám đốc Công ty Alpha) và Mai Thị Thu Hà (Giám đốc Công ty Earth Vibes) về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, quy định tại Khoản 3 Điều 189 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các Quyết định và Lệnh tố tụng đối với 5 bị can nêu trên theo đúng quy định của pháp luật.
(PLVN) - Tin tưởng người lạ qua điện thoại và mạng xã hội, hai phụ nữ ở Hà Nội đã bị lừa mất hơn 650 triệu đồng. Một người bị đối tượng giả danh shipper lừa chuyển khoản, người còn lại "sập bẫy" khi đặt phòng du lịch giá rẻ qua Facebook. Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác với các thủ đoạn lừa đảo đang ngày càng tinh vi.
(PLVN) - Khoảng 320 mét dây cáp điện ngầm bằng đồng, nặng cả tấn đã bị trộm ngay tại công trình thi công hạ tầng tái định cư phía Bắc Hương Sơ, TP Huế. Sự việc khiến nhà thầu thiệt hại nặng nề và đứng trước nguy cơ tiếp tục mất cắp tài sản nếu không có biện pháp bảo vệ kịp thời.
(PLVN) - Chở hàng quá tải và bị lực lượng CSGT dừng xe kiểm tra, tài xế lái xe đã không chấp hành, lao thẳng vào đuôi xe của CSGT. Phụ xe sau đó cũng có hành vi cản trở xe CSGT di chuyển để lái xe ô tô đi qua.
(PLVN) - Ngày 12/6, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an TP Đà Nẵng) cho biết, đã khởi tố vụ án hình sự “Thu thập, tàng trữ, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”.
(PLVN) - Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an tỉnh Bắc Giang mới bắt giữ 4 nghi phạm mang quốc tịch Trung Quốc khi 4 người này đang trên đường tẩu thoát sau khi cướp 1 chiếc ô tô.
(PLVN) - Công an tỉnh Quảng Nam mới khởi tố, bắt tạm giam 2 cựu cán bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Tam Kỳ do vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, gây thất thoát ngân sách nhà nước.
(PLVN) - Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Hải Dương) mới ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 1 đối tượng về tội trộm cắp tài sản.
(PLVN) - Ngày 11/6, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP. Huế cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Phước (SN 1965, trú tại Ngô Đức Kế, phường Thuận Lộc, TP. Huế) về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”.
(PLVN) - Nhận được tin nhắn Messenger với ảnh đại diện và tên giống tài khoản con gái đang ở nước ngoài, một người phụ nữ ở Thanh Trì (Hà Nội) đã bị lừa mất 500 triệu đồng.
(PLVN) - Ngày 11/6, Công an TP Đà Nẵng cho biết, lực lượng chức năng đang tạm giữ đối tượng Lê Ngọc Sử (SN 2007, trú xã Trung Sơn, huyện A Lưới, TP Huế) để điều tra làm rõ hành vi cướp giật tài sản.
(PLVN) - Biết tin hai công ty bán cho mình bị khởi tố vì hàng giả, chủ một doanh nghiệp có trụ sở tại quận 12, TP HCM thuê người chở hàng ngàn hộp thực phẩm chức năng đến nơi vắng người để vứt, đốt, tiêu hủy. Sự việc bị công an phát hiện và đang điều tra làm rõ.
(PLVN) - Công an tỉnh Cao Bằng vừa cho biết, qua công tác trinh sát, nắm tình hình địa bàn, lực lượng Công an tỉnh đã phát hiện một nhóm đối tượng người nước ngoài có hành vi xuất, nhập cảnh trái phép và vận chuyển, tàng trữ vũ khí quân dụng với số lượng lớn qua biên giới.
(PLVN) - Chiều 10/6, Trung tá Đinh Văn Khén - Chính trị viên Đồn Biên phòng Khánh Hội (BĐBP Cà Mau) cho biết, đơn vị đang hoàn chỉnh các thủ tục, hồ sơ xử lý đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy theo quy định của pháp luật.
(PLVN) - Chỉ trong vòng một giờ sau khi xảy ra vụ hỗn chiến giữa hai nhóm thanh niên có sử dụng hung khí tại khu vực trung tâm TP Tam Kỳ (Quảng Nam), lực lượng Công an đã khẩn trương vào cuộc, làm rõ và tạm giữ 6 đối tượng liên quan.
(PLVN) - Ngày 10/6, Công an TP Huế cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa ra quyết khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Trương Minh Khanh (SN 2001, trú tại phường Thuận Hòa, quận Phú Xuân) về tội cướp giật tài sản.
(PLVN) - Ngày 9/6, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Phan Danh Dương Bảo (52 tuổi), đồng thời khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà Hồ Thụy Bích Dân (vợ Bảo - 47 tuổi, cùng trú xã Ninh Xuân, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.
(PLVN) - Sau hơn 2h đồng hồ kể từ thời điểm dùng dao sát hại mẹ vợ, Bùi Thanh Tùng (trú tại huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình) đã đến cơ quan Công an đầu thú, thừa nhận hành vi phạm tội.
(PLVN) - Ngày 9/6, Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa bắt giữ một nhóm 4 đối tượng trộm cắp liên tỉnh, chuyên nhắm vào các lễ hội, nơi tập trung đông người.
(PLVN) - Ngày 9/6, Công an xã Hải Khê (huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) cho biết, vừa nhanh chóng làm rõ thủ phạm vụ trộm cắp 5 cây vàng, trị giá hơn 500 triệu đồng xảy ra trên địa bàn.
