Khởi tố 2 giám đốc doanh nghiệp trốn thuế hơn 2,5 tỷ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can đối với Trần Văn Khánh (SN 1987, trú thôn 5, xã Nam Lý, tỉnh Ninh Bình), Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất Dệt may Phương Nam và Trần Văn Đoàn (SN 1984, trú thôn 4, xã Nam Lý, tỉnh Ninh Bình), Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Sản xuất Bảo Linh để điều tra về tội “Trốn thuế”.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ năm 2022 đến năm 2023, Trần Văn Khánh đã mua 33 hóa đơn giá trị gia tăng bất hợp pháp của một số công ty “ma” tại TP Hồ Chí Minh. Sau đó, Khánh sử dụng các hóa đơn này để hạch toán, kê khai thuế cho Công ty TNHH Sản xuất Dệt may Phương Nam nhằm trốn thuế với số tiền hơn 2 tỷ đồng.

Cũng với thủ đoạn tương tự, trong thời gian từ năm 2021 đến năm 2022, Trần Văn Đoàn đã mua 3 hóa đơn giá trị gia tăng bất hợp pháp của một công ty “ma” tại TP Hồ Chí Minh để hợp thức hóa hồ sơ kế toán, kê khai thuế cho Công ty TNHH Thương mại Sản xuất Bảo Linh, qua đó trốn thuế số tiền hơn 530 triệu đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định khởi tố 2 vụ án hình sự, khởi tố 2 bị can đối với Trần Văn Khánh và Trần Văn Đoàn để điều tra theo quy định của pháp luật.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục mở rộng nhằm làm rõ hành vi vi phạm và các cá nhân, tổ chức liên quan.