Khám xét nơi ở đối với cán bộ Ngân hàng công thương Hải Phòng liên quan tới vụ án thất thoát hơn 85 tỷ đồng
(HP)- Sáng 21-7, cơ quan cảnh sát điều tra (Bộ Công an) tống đạt quyết định khởi tố bị can và khám xét nơi ở đối với Nguyễn Thị Thanh Mai, 44 tuổi, nguyên Trưởng Phòng Tài trợ-Thương mại Ngân hàng Công thương Hải Phòng, ở tại số nhà 58 phố Lương Khánh Thiện (quận Ngô Quyền) do có hành vi cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Cơ quan cảnh sát điều tra làm việc với Ngân hàng công thương để thu thập thêm tài liệu, phục vụ cho công tác chuyên môn.
Trước đó, tối 28-2, cơ quan cảnh sát điều tra (Bộ Công an) bắt giam Nguyễn Thị Quỳnh Vân, 35 tuổi, Phó trưởng Phòng Tài trợ- Thương mại (Ngân hàng công thương Hải Phòng) vì tội cố ý làm trái gây thất thoát gần 5,4 triệu đô-la Mỹ (hơn 85 tỷ đồng). Mở rộng điều tra vụ án, như sau: Từ tháng 11-2003 đến hết tháng 2-2006, Vân đã tiến hành khoảng 850 hợp đồng kinh doanh ngoại tệ với 3 ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam với tổng giá trị lên tới 3,625 tỷ USD, mặc dù theo quy định Ngân hàng Công thương Hải Phòng không được phép kinh doanh nghiệp vụ mua bán ngoại tệ, nhất là kinh doanh ngoại tệ với chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Việc kinh doanh ngoại tệ trái phép của Vân đã gây thiệt hại cho Ngân hàng Công thương Hải Phòng số tiền hơn 85 tỷ đồng. Cụ thể, năm 2004 lỗ 25 tỷ đồng; năm 2005 lỗ 59,2 tỷ đồng và 2 tháng đầu năm 2006 lỗ 2 tỷ đồng (tính đến khi cơ quan công an phát hiện bắt giữ Vân). Số tiền thiệt hại nói trên đều xuất phát từ việc giao dịch, kinh doanh ngoại tệ với ABN Ambro (Hà Lan, chi nhánh Hà Nội), chỉ hình thức, thể hiện sự câu kết giữa ngân hàng này với Vân để rút tiền của nhà nước. Trong đó, có 54 hợp đồng chưa ký nhưng đã chuyển tiền cho nhau; có 26 hợp đồng tỷ giá vượt ra ngoài biên độ, chứng tỏ giao dịch không có thật...
Ngày 20-7, cơ quan cảnh sát điều tra khởi tố bị can, khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với Nguyễn Hồng Long, 30 tuổi, ở thị xã Hà Đông (tỉnh Hà Tây); Cao Thị Thúy Nga, 30 tuổi, trú tại tổ 9, Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa (Hà Nội) đều là nhân viên Ngân hàng ABN - AMRO - Hà Nội) để điều tra, xử lý về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, do có liên quan đến việc thị Vân làm thất thoát lượng lớn tiền của Nhà nước. Cao Thị Thúy Nga được tại ngoại, còn Nguyễn Hồng Long thì bị tạm giam. Ngày 21-4, Cơ quan điều tra đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Mỹ Ngọc, Trưởng phòng Thanh toán và chuyển tiền Chi nhánh ngân hàng ABN-Amro (Hà Lan) và Phạm Minh Hoàng, là nhân viên của Ngọc, về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ.
Cơ quan công an tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.