“Mờ mắt” vì lợi “khủng”
Cơ quan Công an xác định kẻ cầm đầu đường dây cá độ “khủng” là Vương Chấn Thanh (SN 1976, ngụ 335 Tân Phước, phường 6, quận 11, TP.Hồ Chí Minh). Được biết, năm 2000 Thanh đã tốt nghiệp đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin, sau đó mở lớp dạy Tin học và dạy tiếng Trung Quốc.
Đến năm 2003, Thanh làm Giám đốc Công ty Viettinner. Năm 2005, Thanh thành lập Công ty TNHH Viễn Tin chuyên kinh doanh dịch vụ máy tính bảng, điện tử viễn thông, tổng đài điện thoại giá rẻ quốc tế, camera quan sát...
Tháng 10/2011, Thanh gặp lại Toàn (học sinh của Thanh) đang làm việc cho một công ty tại Philippines. Toàn chỉ cho Thanh cách cá độ bóng đá, mở các tài khoản cá nhân tại các ngân hàng ở Việt Nam rồi nhận tiền và chuyển tiền cho một công ty ở Philippines.
Sau đó, người của công ty này liên hệ trao đổi qua email với Thanh, hướng dẫn mở nhiều số tài khoản tại các ngân hàng Việt Nam và chuyển cho công ty tại Philippines sử dụng làm tài khoản nhận tiền tại Việt Nam.
Từ 7h đến 21h hàng ngày, Thanh phải liên tục lên mạng để gửi/nhận email và nói chuyện qua Skype, phần mềm điện thoại internet, chứ không nói qua điện thoại vì sợ bị lộ để nhận thông tin từ Philippines về việc chủ tài khoản nào phải đến ngân hàng làm các thủ tục rút tiền và số lượng tiền rút.
Tháng 5/2012 thấy lượng tiền được chuyển vào các tài khoản quá lớn, tên những người nhận tiền thường lặp đi lặp lại, đặc biệt trước mùa Euro 2012, công ty bên Philippines yêu cầu cung cấp thêm nhiều tài khoản ở nhiều ngân hàng khác nhau để họ làm tài khoản nhận tiền nên Thanh nghi ngờ.
Âm thầm tìm hiểu, Thanh phát hiện những người chuyển tiền là những người tham gia đánh bạc trên trang web 188bet.com. Lúc này, Thanh mới biết là mình đang chuyển tiền cá độ bóng đá cho bên công ty ở Philippines.
Mặc dù biết mình đang phạm pháp, nhưng vì hám lợi nhuận cao, Thanh không ngừng lại.
Theo tài liệu hồ sơ vụ án, là đối tượng cầm đầu, chủ mưu, là người trực tiếp thỏa thuận, giao dịch với trang web 188bet.com nhưng Thanh không trực tiếp đứng ra mở các số tài khoản cá nhân để làm đại diện cho 188bet.com mà chỉ đạo vợ là Đàm Kim Khuyến (SN 1979, quê Bến Tre, ngụ TP.Hồ Chí Minh), em ruột là Vương Thúy Hằng (SN 1978, ngụ TP.Hồ Chí Minh) mở các tài khoản cá nhân, đồng thời nhờ nhiều người thân quen trong gia đình, nhân viên Công ty Viễn Tín mở tổng cộng 44 số tài khoản tại các ngân hàng trong nước.
Trong đó 23 số tài khoản được Thanh chuyển cho 188bet.com làm tài khoản đại diện nhận tiền từ các con bạc. 21 số tài khoản còn lại được Thanh sử dụng làm tài khoản chuyển tiền cho các con bạc thắng cược.
Từ tháng 10/2011 đến khi bị bắt, Thanh đã nhận tổng cộng hơn 195 tỉ đồng từ tài khoản của những người tham gia đánh bạc. Sau đó 45 tỉ được chuyển đến các số tài khoản của những người thắng cuộc và khoảng 150 tỉ đồng cho công ty chủ 188bet.com bên Philippines. Riêng Thanh được hưởng lợi bất chính khoảng 240 triệu đồng.
Hàng nghìn tài khoản tham gia đánh bạc
Mở rộng điều tra vụ án, cơ quan điều tra xác định ngoài Vương Chấn Thanh, các đối tượng tổ chức ở nước ngoài còn cấu kết với nhiều đối tượng là người Việt Nam giới thiệu, hướng dẫn thuê, nhờ, hoặc sử dụng Giấy CMND của nhiều người khác để mở tài khoản cá nhân làm tài khoản đại diện, tài khoản trung gian nhận tiền cho 188bet.com.
Cơ quan điều tra đã phối hợp với các Ngân hàng liên quan rà soát, sao kê giao dịch, làm rõ chủ tài khoản của 25 số tài khoản cá nhân có liên quan đến việc mở tài khoản làm đại diện, tài khoản trung chuyển tiền đánh bạc. Đồng thời tiến hành triệu tập 17 đối tượng đến làm việc nhưng đến nay chưa đủ tài liệu, chứng cứ để xem xét trách nhiệm hình sự trong vụ án.
Bên cạnh đó, trong quá trình phối hợp với các Ngân hàng liên quan, cơ quan điều tra còn phát hiện hàng nghìn tài khoản cá nhân thường xuyên có giao dịch chuyển tiền đến các tài khoản dại diện 188bet để thực hiện hành vi đánh bạc trên internet. Tuy nhiên do số lượng người tham gia cá cược trên trang web này là quá lớn nên trước mắt cơ quan điều tra chỉ có thể tập trung xác minh, làm rõ được những tài khoản có lượng giao dịch tiền lớn, trong thời gian dài với các tài khoản đại diện 188bet.
Tiến hành xác minh, xác định tên tuổi, địa chỉ cư trú của 239 đối tượng, có 58 trường hợp không xác định được nơi cư trú mới, không rõ địa chỉ hoặc không có mặt tại nơi cư trú, địa phương không biết đối tượng đi đâu, làm gì. Triệu tập đấu tranh làm rõ hành vi đánh bạc với 179 đối tượng, trong đó có 59 đối tượng đã bị khởi tố điều tra về tội đánh bạc. Trong số này có đến hơn 30 người có trình độ học vấn đại học, trong đó có nhiều người là cán bộ cơ quan nhà nước.
Với những đối tượng còn lại, hiện cơ quan điều tra đã tiến hành tách hồ sơ các đối tượng mà công an chưa tổ chức điều tra xác minh, các đối tượng bỏ trốn khỏi nơi cư trú chưa đến làm việc, các đối tượng chưa đủ tài liệu, căn cứ để xử lý hình sự trong vụ án này và các đối tượng thực hiện hành vi đánh bạc trên trang web V9bet.com và M88 chuyển cho lực lượng trinh sát để tiếp tục xác minh, làm rõ và đề nghị xử lý sau.
Ngoài ra, liên quan đến vụ án này cơ quan điều tra đã khởi tố 3 người có hành vi “vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới”, đó là Do Tứ Tường và Lại Siêu Na, cùng làm nghề kinh doanh vàng bạc tại TP.HCM và Nguyễn Thị Biên, làm nghề đổi, mua bán tiền Trung Quốc tại TP.Móng Cái (Quảng Ninh). Ba người này bị cáo buộc đã câu kết vận chuyển trái phép qua biên giới số tiền gần 243 tỷ đồng. Đây là số tiền mà công ty tại Philippines thu lợi được từ việc tổ chức đánh bạc qua mạng 188bet.com được chuyển qua khu vực biên giới Việt Nam - Trung Quốc./.
