Kết luận điều tra vụ lừa hơn 4.700 nhà đầu tư tại Công ty Bankland

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Công an TP Hà Nội vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung (KLĐT) với vụ án xảy ra tại Cty CP Tập đoàn Bankland; đề nghị truy tố 6 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; gồm Vũ Đức Tĩnh (SN 1981, cố vấn Cty), Nguyễn Thị Như (SN 1985, TGĐ Cty), Quản Văn Dương (SN 1984, Chủ tịch HĐQT Cty)…

Theo điều tra, Tĩnh chỉ đạo Như và Dương đứng ra thành lập Cty Bankland. Như giữ chức TGĐ, Dương làm Chủ tịch HĐQT; Tĩnh là cố vấn cấp cao, sẽ hưởng 10% doanh thu, lợi nhuận. Tĩnh chỉ đạo Như và Dương tổ chức các hội nghị, hội thảo, đưa ra thông tin không đúng sự thật về các loại hình đầu tư để kêu gọi góp vốn đầu tư vào Cty cùng kinh doanh bất động sản, du lịch, tư vấn thiết kế… với kỳ hạn 6 - 72 tháng, trả lãi theo ngày mức lãi suất 3 - 5,1% tháng (43,2%/năm). Khách hàng còn được Cty hứa cho sang tên 1 sổ đỏ giá trị bằng 45% mức đầu tư.

Để huy động nhiều người tham gia nộp tiền, Dương và Như liên tục đưa ra các chương trình ưu đãi thi đua, khuyến mại, kích cầu với các quà tặng như vàng, đất, ô tô, xe máy SH, iPhone… Các bị can còn kêu gọi khách góp vốn mua cổ phiếu BLI là “cổ phiếu” của Bankland do các bị can tự tạo ra, chưa được cấp phép phát hành cổ phiếu.

Ban đầu, khách có thể rút tiền phân chia lợi nhuận về tài khoản ngân hàng. Tuy nhiên, họ chỉ được trả lợi nhuận đến hết tháng 6/2022. Từ tháng 7/2022, ứng dụng và trang web không còn hoạt động. Tháng 8/2022, Bankland đóng cửa, dừng hoạt động và trốn tránh, các nạn nhân làm đơn trình báo. Công an xác định có hơn 4.700 người đã nộp tiền góp vốn hợp tác đầu tư với Bankland, số tiền bị chiếm đoạt là gần 480 tỷ đồng.

Tĩnh khai sử dụng tiền lừa đảo để mua bất động sản ở nhiều nơi, trong đó có biệt thự, shophouse, căn hộ tại những dự án tại Hạ Long (Quảng Ninh), Phú Quốc (Kiên Giang). Các bất động sản này đứng tên các bị can Nguyễn Thị Thanh Vân, Nguyễn Đức Minh, Nguyễn Văn Minh. Công an đã ngăn chặn các giao dịch chuyển nhượng, mua bán một số tài sản; ra lệnh kê biên với một số tài sản…

Đọc thêm

Nữ "đại ca" và đồng bọn lĩnh án

Bị cáo Nguyễn Thị Kim Chi tại tòa.
(PLVN) - Ngày 19/7, tại Nhà hát Trưng Vương, Tòa án nhân dân quận Hải Châu (Đà Nẵng) đã mở phiên tòa lưu động, xét xử 16 bị cáo liên quan đến vụ án Gây rối trật tự công cộng và Cố ý gây thương tích.

Thêm 4 bị can bị khởi tố trong vụ án tham nhũng tại huyện Gia Bình

Ảnh minh họa từ internet.
(PLVN) - Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, mở rộng điều tra vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại thị trấn Gia Bình, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc và áp dụng biện pháp ngăn chặn, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 4 bị can.

Bắt tạm giam nguyên cán bộ phòng Tài nguyên và Môi trường TP. Phú Quốc

Phù Chí Hòa bị bắt về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
(PLVN) -  Ngày 19/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Kiên Giang (phòng Cảnh sát kinh tế) đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Phù Chí Hoà (SN 1980, nguyên cán bộ phòng Tài nguyên và Môi trường TP. Phú Quốc) ngụ xã Dương Tơ, TP. Phú Quốc về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Bắt tạm giam đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi

Đối tượng Lê Văn Hoàng.
(PLVN) - Sáng 19/7/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh An Giang cho biết, sau thời gian tích cực điều tra, xác minh, đơn vị vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Lê Văn Hoàng (SN 1994, trú xã Bình Phú, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Một đối tượng trốn truy nã 20 năm vừa bị bắt

Một đối tượng trốn truy nã 20 năm vừa bị bắt
(PLVN) -Ngày 19-7, Công an phường Phước Bình, TX Phước Long, tỉnh Bình Phước cho biết, vừa bàn giao đối tượng trốn truy nã 20 năm cho Công an huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Vụ án khai giá bán đất thấp hơn thực tế tại Bình Dương: Trốn lệ phí trước bạ có phải là "trốn thuế"

Vụ án khai giá bán đất thấp hơn thực tế tại Bình Dương: Trốn lệ phí trước bạ có phải là "trốn thuế"
(PLVN) - Dự kiến, ngày 23/7 tới đây, TAND huyện Phú Giáo sẽ mở phiên sơ thẩm vụ “Trốn thuế” vì kê khai giá chuyển nhượng đất thấp hơn giá thực tế. Bị cáo trong vụ án là bà Nguyễn Thị Phương Huệ (SN 1967, ngụ ấp Trảng Sắn, xã Vĩnh Hòa) và 2 người khác. Vụ án có những tình tiết pháp lý thú vị gây tranh luận như trốn lệ phí trước bạ có phải là “trốn thuế”? Con trai ký giấy bán đất cho mẹ cũng bị đánh thuế thu nhập cá nhân (TNCN), là có phù hợp?