Kết luận điều tra vụ buôn lậu gỗ quý: 103 container đã “chui qua lỗ kim” bằng cách nào?
Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (C15B) Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã kết luận điều tra vụ buôn lậu gỗ quý núp bóng các mặt hàng không bị cấm xuất khẩu.
Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (C15B) Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã kết luận điều tra vụ buôn lậu gỗ quý núp bóng các mặt hàng không bị cấm xuất khẩu. Theo đó, tổng cộng đường dây buôn lậu gỗ do Nguyễn Văn Hòa cầm đầu thực hiện 16 chuyến, với 103 container, xuất khẩu lậu trên 1.778m3 gỗ trắc, cẩm lai là gỗ nhóm I, bị cấm xuất khẩu, trị giá gần 26,2 tỷ đồng, thu lợi bất chính trên 3,36 tỷ đồng. Đây là một trong số hiếm hoi những vụ buôn lậu gỗ quý với tổ chức chặt chẽ, quy mô lớn được phát hiện, điều tra. Vậy Nguyễn Văn Hòa và đồng bọn đã cho 103 container “chui qua lỗ kim” ở cửa khẩu bằng cách nào?
 |
| Cơ quan điều tra công bố lệnh bắt giam Nguyễn Viết Nam |
Ngày 19-6-2007, Cục Điều tra chống buôn lậu Tổng cục Hải quan và Cục Hải quan TPHCM kiểm tra 10 container hàng lưới xơ dừa xuất sang Trung Quốc của Công ty (CT) TNHH thương mại - dịch vụ Nam Nguyên (trụ sở tại đường Nguyễn Kiệm, phường 4, quận Phú Nhuận) tại cảng Cát Lái TPHCM nhưng không thấy xơ dừa mà là trên 171m3 gỗ trắc, cẩm lai trị giá khoảng 15 tỷ đồng, không có chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Ngày 13-7, Cục Điều tra chống buôn lậu khởi tố vụ án, bàn giao hồ sơ cho C15B.
Mạc Văn Nguyện - Giám đốc CT Nam Nguyên khai hàng trong container là của Châu Minh Xuyến (hộ khẩu thường trú tại 132/1B/B19 Tô Hiến Thành, P15Q10, TPHCM), Giám đốc CT TNHH phim quảng cáo Châu Minh ở đường Ung Văn Khiêm, quận Bình Thạnh “gửi nhờ” làm thủ tục xuất khẩu. Châu Minh Xuyến lại khai hàng của Đoàn Phước Hải, nhân viên CT TNHH Quốc Phong ở huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước nhờ Xuyến làm thủ tục xuất khẩu... Tuy nhiên, khi đến huyện Chơn Thành tìm CT TNHH Quốc Phong, nhân viên điều tra được biết CT này đã “lặn” khỏi địa phương từ tháng 5-2006 và giám đốc là Nguyễn Quốc Phong hiện mua bán phế liệu ở tận huyện Long Khánh, tỉnh Đồng Nai khai ông ta chỉ đưa giấy tờ cho “người ta” lập CT và được trả 3 triệu đồng, chứ bản thân không điều hành, quản lý CT cũng chẳng hề ký hợp đồng ủy thác với ai. C15B khởi tố bị can và ra lệnh bắt Mạc Văn Nguyện và Châu Minh Xuyến nhưng chỉ bắt được Nguyện còn Xuyến thì đã nhanh chân “chuồn” mất.
 |
| Châu Minh Xuyến khi bị bắt |
Vụ buôn lậu bị phát hiện, Nguyễn Văn Hòa bỏ trốn đến cuối tháng 11-2007 bị bắt tại cửa khẩu biên giới giáp Campuchia sau khi Báo CATP đăng lệnh truy nã Hòa. Tiếp theo đó, ngày 20-8-2008, Châu Minh Xuyến cũng sa lưới tại khu vực cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh. Cùng với Hòa, Xuyến, Nguyện, cơ quan điều tra đã lần lượt bắt giam Nguyễn Thị Thanh Hiền, Võ Tuấn Hải (em rể Xuyến, Phó giám đốc CT Châu Minh), Châu Ơn (em trai Xuyến, nhân viên CT Châu Minh) và hai cán bộ Hải quan cảng Cát Lái là Nguyễn Viết Nam (ngụ tại đường Tân Hải, phường 13, quận Tân Bình), Nguyễn Thế Văn (ngụ tại chung cư 86 Trần Huy Liệu, phường 15, quận Phú Nhuận).
 |
| Nguyễn Thế Văn bị bắt 10-6-2008 |
Là kẻ chủ mưu, cầm đầu tổ chức việc buôn lậu gỗ, Nguyễn Văn Hòa khai do thấy có thể mua được gỗ trắc, cẩm lai trôi nổi, không có giấy tờ hợp pháp, Hòa đã điện thoại trao đổi với Châu Minh Xuyến việc xuất khẩu gỗ nhóm I không có giấy tờ hợp lệ sang Trung Quốc. Xuyến mời Nguyện đến chỗ mình, hỏi nếu xuất khẩu gỗ nhóm I không giấy tờ sang Trung Quốc và Hồng Kông chi khoảng 500USD/container thì có làm được không, đồng thời trao đổi với Nguyện các điều kiện như Hòa đã trao đổi với Xuyến. Nguyện nói để hỏi lại những người làm hải quan, sau đó đến Hải quan cảng Cát Lái gặp “người quen” là Nguyễn Viết Nam, nêu điều kiện và “ra giá” nếu làm (xuất gỗ lậu) được, Nguyện sẽ chi bồi dưỡng 6 triệu đồng/container. Nam trả lời giúp được nhưng phải là 600USD/container. Nguyện đồng ý và hẹn khi nào xuất “hàng” sẽ báo cho Nam, rồi gọi điện thoại thông báo cho Xuyến biết nhưng nâng số tiền “dẫn đường” lên 1.000USD/container. Đến lượt mình, Xuyến lại gọi cho Hòa và “kích” số tiền lên 1.700USD/container. Hòa đồng ý và thỏa thuận với Xuyến là Xuyến chịu trách nhiệm thuê xe container đến các kho nhận hàng (do Hòa giao, có niêm phong seal của hãng tàu tại kho) chở đến cảng Cát Lái, nếu mất hàng thì Xuyến chịu. Khi nào “hàng” đã lên tàu, Xuyến giao đầy đủ các giấy tờ như hợp đồng, hóa đơn thương mại, vận tải đơn... thì Hòa trả tiền cho Xuyến.
“Làm việc” với Hòa xong, Xuyến giao cho Nguyện làm thủ tục hải quan, liên hệ với hãng tàu thuê vận chuyển container, liên hệ CT khử trùng, nếu mất hàng tại cảng Cát Lái thì Nguyện chịu. Đồng thời, Nguyện có trách nhiệm ký tên, đóng dấu các hợp đồng ngoại thương, hóa đơn thương mại, bản kê chi tiết hàng hóa do Xuyến soạn thảo (để Xuyến chuyển cho Hòa làm chứng từ thanh toán với khách hàng Trung Quuốc, Hồng Kông), khi nào nhận được vận tải đơn, Xuyến sẽ trả tiền cho Nguyện. Bên cạnh đó, Xuyến giao cho Võ Tuấn Hải và Châu Ơn liên hệ với các lái xe và Nguyễn Xuân Quang (Quản đốc phân xưởng lò sấy của CT Kim Lợi) để dẫn xe vào kho đóng hàng, đóng xong thì bấm seal của hãng tàu niêm phong container lại rồi dẫn xe đến các trạm cân để xác định trọng lượng gỗ trong container; đồng thời liên hệ việc khử trùng container, đến hãng tàu đóng lệ phí, cước vận chuyển và nhận vận tải đơn. Xuyến nói cho Hải, Ơn biết các lô gỗ thuộc nhóm I, cấm xuất khẩu nên khi đi thực hiện các công việc phải cẩn thận, không để cho người lạ biết...
 |
| Khám xét nhà Nguyễn Viết Nam |
Xếp gỗ vào container, niêm phong bằng seal của hãng tàu và khử trùng xong, nhóm của Nguyện vận chuyển hai container (bằng xe của ông Phạm Văn Hùng ở P10Q6) vào cảng Cát Lái để xuất sang Trung Quốc cho CT Qui Yuan Trading. Nguyện liên lạc với Nguyễn Viết Nam báo hàng đã vào cảng và với tên giả là Nguyễn Hoàng Nam, lập tờ khai ghi tên hàng xuất khẩu là gỗ tràm bông vàng. Nam nói khai vậy không được, phải khai lại là sản phẩm gỗ tràm bông vàng rừng trồng, ghế tắm nắng. Nguyện làm theo lời Nam và nộp hồ sơ. Ông Hà Đức Kiền, Phó chi cục trưởng Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn - khu vực I, duyệt vào tờ khai: mở một container kiểm tra mức 3b đầu container. Được giao kiểm tra theo tờ khai này, Nguyễn Thế Văn khai Nguyễn Viết Nam nói chủ hàng là người quen của Nam, hàng hóa khai đúng, nhờ Văn xác nhận. Tin Nam, Văn không kiểm hóa mà ghi kết quả “đúng như mặt trước tờ khai” và đưa hai seal hải quan cho Nam để niêm phong vào hai container. Nhận hai seal từ Nam, Nguyện niêm phong vào hai container gỗ buôn lậu rồi về chờ Nam đến giao lại tờ khai hải quan (liên giao chủ hàng). Ngày 2-3, Nguyện đến CT Châu Minh gặp Xuyến nhận 32,6 triệu đồng (tương đương 2.000USD). Tối cùng ngày, Nguyện gặp Nam tại quán Cây Sứ ở đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình nhận lại giấy tờ và đưa cho Nam 18 triệu đồng. Nguyện nói chỉ nhận được của chủ hàng 10 triệu/container, nếu đưa cho Nam 600 “đô” (tương đương 9,6 triệu đồng) thì Nguyện không được gì và xin rút mức chi cho Nam xuống 9 triệu/container. Nam đồng ý.
Chuyến thứ hai, Hòa và đồng bọn xuất 6 container gỗ cho CT Qui Yuan Trading. Theo hướng dẫn của Nam, Nguyện lập ba tờ khai nộp cho bộ phận tiếp nhận hồ sơ. Nam đến xem, thấy được và bảo Nguyện về để Nam làm tiếp. Lần này chính Nam được giao nhiệm vụ kiểm hoá theo ba tờ khai và ghi là hàng khai báo đúng. Từ chuyến thứ ba thì Nguyện chẳng phải vất vả đi làm thủ tục hải quan với cái tên giả nữa mà Nam đã thuê Nguyễn Viết Lạc ở quận Bình Tân đại diện cho CT Nam Nguyên làm thay với giá 500 nghìn đồng/tờ khai.
Sau những chuyến đầu “thuận buồm xuôi gió”, đường dây của Nguyễn Văn Hòa liên tục “đánh” các chuyến khác, khai hải quan hàng hóa xuất khi là hoa văn bằng gang tháo rời, khung cửa Inox tháo rời, chuyến lại là “bột xơ dừa”... để xuất lậu gỗ quý cho các CT ở Trung Quốc lục địa và Hồng Kông; trong đó bắt đầu từ chuyến thứ 7, gỗ được “đóng thùng” tại kho của tiểu đoàn 79.
PHÂN CHIA “LỢI NHUẬN”
Theo kết luận điều tra, đường dây của Nguyễn Văn Hòa xuất khẩu lậu trên 1.778m3 gỗ trắc, cẩm lai là gỗ nhóm I, bị cấm xuất khẩu, trị giá gần 26,2 tỷ đồng, thu lợi bất chính trên 3,36 tỷ đồng; gồm cả trên 171m3 bị bắt tại cảng Cát Lái và gần 28m3 thu giữ qua khám xét tại ao nhà mẹ Hòa. 28m3 gỗ này do Hòa chỉ đạo chuyển từ kho của tiểu đoàn 79 về cất giấu. Trong trên 3,36 tỷ đồng “lợi nhuận” đó, riêng Hòa hưởng 2,1 tỷ đồng. Xếp “hàng” thứ hai, nhận từ Hòa trên 2,5 tỷ đồng, Xuyến đưa cho Nguyện trên 1,4 tỷ đồng, chi 15 triệu đồng trả tiền thuê xe chở 10 container (bị bắt nêu trên), thu lợi bất chính trên 1 tỷ đồng. Nhận từ Xuyến trên 1,4 tỷ đồng, Nguyện chi cho Nam (hải quan) 837 triệu đồng, trả tiền thuê xe 69 triệu đồng, trả tiền khử trùng trên 7,5 triệu đồng... thu lợi bất chính trên 495 triệu đồng. Nguyễn Thị Thanh Hiền (Giám đốc CT Kim Lợi) cũng “kiếm” được 20 triệu đồng. Hiền thừa nhận đến giữa tháng 4-2007 thì biết rõ việc Hòa buôn lậu gỗ và có tham gia điều hành việc xếp gỗ tại kho do muốn thu hồi 5,5 tỷ đồng Hòa nợ Hiền và thu lãi 10 triệu đồng/tháng của 1 tỷ đồng cho Hòa vay để kinh doanh gỗ.
Về phần mình, lúc đầu Nguyễn Viết Nam nói không quen biết Nguyện nhưng sau lại khai có quen và từ năm 2004 Nguyện có đến nhà Nam chơi. Tổng cộng Nguyện lập 28 tờ khai hải quan, trong đó có 7 tờ khai phải kiểm tra thực tế; gồm 1 tờ do Văn “kiểm hóa” theo sự nhờ vả của Nam, 1 tờ do Văn và Nam cùng “kiểm hóa”, 5 tờ do một mình Nam “kiểm hóa”. Nguyện khai chi cho Nam 837 triệu đồng nhưng Nam không thừa nhận việc bàn bạc cũng như nhận tiền của Nguyện và cho rằng mình kiểm hoá các tờ khai được phân công, hàng hóa ghi trong kết quả kiểm hóa là đúng thực tế, đúng với khai báo của chủ hàng. Tuy nhiên, Nam không trình bày được cách kiểm hóa và xác định mặt hàng khi kiểm hóa, đồng thời không trả lời được câu hỏi: Các container đã được niêm phong bằng seal của hãng tàu khi đóng hàng từ kho trước khi chở đến cảng và seal còn nguyên cho đến khi container được xếp xuống tàu, vậy anh mở container bằng cách nào để kiểm tra hàng hóa bên trong? Và, Nam không nhận tiền của Nguyện thì lấy đâu 11,5 triệu đồng để trả công cho Nguyễn Phước Lạc đi làm 23 tờ khai? Từ các lập luận logic, cơ quan điều tra xác định, trừ 11,5 triệu đồng trả cho Lạc, Nam hưởng lợi bất chính trên 825 triệu đồng. Tuy nhiên, tổng hợp các chi tiết, cơ quan điều tra xác định hành vi của Nam không phải là nhận hối lộ mà là (đồng phạm) buôn lậu trong đường dây của Nguyễn Văn Hòa. Trong khi đó, Nguyễn Thế Văn bị đề nghị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
NHỮNG TÌNH TIẾT LIÊN QUAN
Bán cho Nguyễn Văn Hòa ít nhất là 60m3 gỗ hương, gỗ trắc, Nguyễn Văn Bé Năm bị đề nghị truy tố về tội vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng. Riêng Nguyễn Đình Thuận mới chỉ nhận là giới thiệu, môi giới cho Hòa mua gỗ của người Campuchia để hưởng tiền môi giới 100USD/m3. Theo đó, khách hàng chuyển gỗ đến xưởng cưa của Thuận ở Campuchia, Hòa trực tiếp đến để cân đo, thanh toán tiền và chở gỗ về Việt Nam. Do vậy, cơ quan điều tra hiện còn “treo” sự việc liên quan đến Thuận. Cũng nằm trong tình trạng “treo” như Thuận còn có một số người khác, trong đó có một người ở “làng gỗ mỹ nghệ” Đồng Kỵ, xã Đồng Quang, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh mà Hòa khai rằng phía “đối tác” ở Trung Quốc đã chuyển tiền (7,6 tỷ đồng) thông qua ông này cho Hòa.
Đặc biệt, “dây mơ rễ má” với vụ án này là việc Nguyễn Ngọc Khanh nhận của Nguyễn Văn Hòa 60 nghìn USD, hứa “chạy chọt” xin lại 10 container gỗ lậu bị tạm giữ nhưng Khanh không “chạy” mà cũng chẳng trả lại tiền cho Hòa. Do thời hạn điều tra vụ buôn lậu đã hết, cơ quan điều tra tách hành vi của Khanh thành vụ riêng và mới đây đã tiến hành bắt giữ Khanh để điều tra
Theo báo công an TPHCM