Kết luận điều tra về đường dây buôn lậu Mười Tường

Đối tượng Mười Tường.
Đối tượng Mười Tường.
0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang vừa ban hành kết luận điều tra bổ sung và chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, 53 tuổi, ngụ huyện An Phú, tỉnh An Giang) cùng 24 đồng phạm trong vụ buôn lậu 51kg vàng và vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới.

“Tai mắt” là người nấu cơm cho lực lượng chống buôn lậu

CQĐT xác định khoảng 6h30 ngày 30/10/2020, Nguyễn Hoàng Út (em ruột của Mười Tường) chạy vỏ lãi đến khu vực cột mốc 263/2 (còn gọi là cột mốc 50, biên giới Việt Nam - Campuchia) để canh đường vận chuyển USD từ Việt Nam sang Campuchia và vận chuyển vàng từ Campuchia về Việt Nam giao cho các tiệm vàng Trương Hưng, Vân Anh, Kim Ngọc Mai và ông Dương Công Cường theo sự chỉ đạo của Mười Tường.

Để phi vụ trót lọt, ông Út và Phạm Tấn Lộc chỉ đạo Phan Văn Bồ điều khiển tắc ráng (một loại thuyền) chạy dọc tuyến sông Châu Đốc - An Phú để canh đường cho các đối tượng vận chuyển hàng lậu. Võ Minh Tâm là người nấu cơm cho chốt liên ngành đóng gần cầu Chắc Ry, được Út giao việc nếu thấy lực lượng chống buôn lậu đi tuần tra thì báo cho Út.

Huỳnh Công Minh được phân công giả dạng người đi giăng câu bắt cá để canh đường ở khu vực cánh đồng ngập nước phía sau phường đội Vĩnh Ngươn. Võ Văn Kha chạy xe máy canh đường quanh khu vực phường đội Vĩnh Ngươn, đường Tuy Biên đến giáp ranh xã Vĩnh Hội Đông (huyện An Phú). Nguyễn Văn Sỹ và Trần Hoàng Yên chạy xe máy canh ở khu vực cầu Cồn Tiên (giáp ranh huyện An Phú - TP Châu Đốc) và hầm cá Tỷ Na ở xã Đa Phước, huyện An Phú.

Cùng lúc đó, Lộc điều khiển xe máy đến nhận 400.000 USD của tiệm vàng Vân An và Kim Ngọc Mai. Tất cả USD được tập kết về nhà Mười Tường, sau đó Lộc và Lê Thị Bạch Vân sẽ tiến hành kiểm đếm số lượng.

Lộc và Vân để USD vào bọc nilon rồi cùng 3 người khác, mỗi người chạy một xe máy mang đến phủ thờ Nguyễn Mai của Mười Tường. Tại đây, các đối tượng giấu tiền vào khoang ở mũi tắc ráng. Xong việc, Nguyễn Văn Minh điều khiển tắc ráng chở Lộc sang Campuchia giao tiền cho Tuốt, Hía, Pha Na (các đầu nậu phía Campuchia) để nhận vàng về.

Do vận chuyển tiền, vàng cho nhiều tiệm và cá nhân khác nhau, nên các đối tượng đã quy định ký hiệu riêng để tránh nhầm lẫn. Cụ thể, ký hiệu “Vh” - tiệm vàng Trương Hưng, “VI” - tiệm vàng Trương Liêm, “số 9” - tiệm vàng Vân An, “số 2” - tiệm vàng Kim Ngọc Mai, “KK” là ký hiệu của Trịnh Kim Ba và Dương Công Cường.

Ngày 30/10/2020, lúc Út điều khiển vỏ lãi cập vào bờ sát đường Tuy Biên thì các đối tượng xuống xách các bao vàng đặt lên xe để chở đi. Đúng lúc đó, lực lượng công an vây bắt và bắt được Hải cùng tang vật là gần 51kg vàng 99,99%. Sau đó, những người liên quan đã ra đầu thú.

Quá trình điều tra, Công an tỉnh An Giang đã khởi tố 25 bị can về hành vi Buôn lậu.

Theo lời khai của Mười Tường, khoảng năm 2019, Trịnh Kim Ba cần tìm người vận chuyển USD, vàng qua lại biên giới Việt Nam - Campuchia, nên nói với Hạnh: “Kêu mấy đứa nhỏ của cô làm đi, kiếm tiền xài”. Hạnh đồng ý và kêu Lộc, Vân, Út, Minh, Mai Thị Ngọc Phấn, Nguyễn Văn Lê vận chuyển USD, vàng qua lại biên giới Việt Nam - Campuchia.

Mười Tường được vợ chồng Trịnh Kim Ba, Dương Công Cường cho mượn tiền không tính lãi, còn vợ chồng ông Cường trả công cho “đàn em” của Mười Tường như thế nào bị can này không biết.

Phạm Tấn Lộc khai khoảng tháng 9/2020, Lộc tham gia đường dây của Mười Tường và Nguyễn Hoàng Út. Quá trình này, Lộc có 2 lần đến nhà ông Cường nhận USD để vận chuyển sang Campuchia và mang vàng lậu về Việt Nam cho ông này. Trong số 51kg vàng bị công an bắt ngày 30/10/2020, có 1kg vàng ký hiệu “KK” là của vợ chồng ông Cường.

Qua giám định dữ liệu điện tử thu giữ khi khám xét tại nhà của vợ chồng bà Kim Ba và ông Cường, lực lượng công an phát hiện sau ngày 30/10/2020, có nhiều tài liệu thể hiện việc giao dịch USD, vàng giữa hai người này với các nghi phạm người Campuchia.

Một phần tang vật vụ án.

Một phần tang vật vụ án.

Từ những tài liệu chứng cứ thu thập được, cơ quan công an xác định vợ chồng ông Cường có hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới trong thời gian dài.

Ngày 4/11/2021, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lộc, Mười Tường, Phấn và Liêm về hành vi Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Công an cũng xác định một số bị can còn đứng tên nhiều tài sản là bất động sản, ôtô cho Mười Tường. Từ vụ án này, Cơ quan CSĐT tiếp tục điều tra, xác minh thêm hành vi Trốn thuế và Rửa tiền.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang nhận định đây là đường dây buôn lậu có tính chất chuyên nghiệp, được tổ chức chặt chẽ, có nhiều đối tượng tham gia. Trong đó có cả các nghi phạm người Campuchia, hoạt động xuyên suốt, liên tục nhiều năm liền trên tuyến biên giới, ngay cả thời gian dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhưng chưa bị cơ quan nào phát hiện, điều tra, xử lý.

Quá trình điều tra bổ sung, Mười Tường khai, trong lúc bỏ trốn đã liên lạc với gia đình, chi 2 tỷ đồng cho một đối tượng “chạy án” để mình và đồng bọn không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên, nội dung này không liên quan đến vụ án buôn lậu, vận chuyển tiền tệ qua biên giới nên CQĐT sẽ tiếp tục điều tra, xác minh, nếu đủ căn cứ sẽ xử lý theo quy định pháp luật.

Tin cùng chuyên mục

Một góc dự án Đại Ninh. (Chụp hồi tháng 5/2021. Ảnh: Minh Khang)

Kết luận điều tra vụ án liên quan “siêu dự án” Đại Ninh: Cựu Bí thư, cựu Chủ tịch Lâm Đồng khai về việc “giúp đỡ” bị can Nguyễn Cao Trí

(PLVN) - Như PLVN đã phản ánh trong số báo trước, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành Kết luận điều tra (KLĐT) đề nghị truy tố 10 bị can trong vụ án liên quan “siêu dự án” Đại Ninh. Trong số này có Nguyễn Cao Trí (TGĐ Cty Cổ phần Đầu tư Du lịch Sài Gòn Đại Ninh (Cty Sài Gòn Đại Ninh), Trần Đức Quận (cựu Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng), Trần Văn Hiệp (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng) bị đề nghị truy tố về tội “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ”.

Đọc thêm

Bắt đầu xét xử loạt cựu lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh

Cảnh phiên tòa.
(PLVN) - Sáng 29/10, TAND tỉnh Bắc Ninh xét xử cựu Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh và 12 bị cáo khác về tội “Nhận hối lộ”, “Đưa hối lộ”, “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Xét xử lưu động vụ án mua bán, tàng trữ trái phép chất ma tuý

Toàn cảnh phiên tòa

(PLVN) -  Vừa qua, tại Nhà văn hoá xã Đồng Tuyển, Toà án Nhân dân thành phố Lào Cai đã mở phiên toà xét xử lưu động 03 vụ án mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma tuý.  Phiên tòa thu hút đông đảo người tham gia, qua đó lồng ghép tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho người dân trên địa bàn.

Cựu Trưởng Công an TP Mỹ Tho lãnh 4 năm 6 tháng tù

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử sơ thẩm
(PLVN) - Sáng 25/10, TAND tỉnh Tiền Giang tuyên phạt cựu Trưởng Công an TP Mỹ Tho, 4 năm 6 tháng tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Cụ thể, bị cáo đã chỉ đạo cấp dưới phạt “cảnh cáo” 253 hồ sơ, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 650 triệu đồng.

Thi hành án vụ “1 khu đất, 2 bản án, 3 đương sự” tại Cần Thơ: Cục THADS và Văn phòng Đăng ký Đất đai thống nhất chưa cấp sổ đỏ mới

Thi hành án vụ “1 khu đất, 2 bản án, 3 đương sự” tại Cần Thơ: Cục THADS và Văn phòng Đăng ký Đất đai thống nhất chưa cấp sổ đỏ mới
(PLVN) - Sau khi PLVN có bài phản ánh về vụ án bồi thường tiền đặt cọc tại cần Thơ, Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) quận Cái Răng đã yêu cầu Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai (VPĐKĐĐ) Bình Thủy tạm dừng cấp sổ đỏ mới; đồng thời các cơ quan liên quan đã họp và thống nhất thu hồi quyết định hủy 4 sổ đỏ mà VPĐKĐĐ đã ban hành.

Vụ án “hành động kỳ quặc trong nhà vệ sinh siêu thị”

Bị cáo Phú tại hiện trường vụ án. (Ảnh trong bài: Trần Tiến)
(PLVN) - Vụ án có nhiều tình tiết pháp lý thú vị gây tranh cãi. Chứng cứ cho thấy nạn nhân liên tục đi ra vào nhà vệ sinh công cộng, khi gặp một số nam thanh niên thì sẽ có “hành động kỳ quặc”. Cho rằng mình bị quấy rối tình dục, nam giáo viên dạy nhạc đã huých một cùi chỏ vào lưng nạn nhân, ngã đập vào tường, bất tỉnh nhân sự. Án sơ thẩm tuyên bị cáo 3 năm tù. TAND TP HCM sau đó hủy án sơ thẩm, trả hồ sơ điều tra lại.

Sơ thẩm lần 2 vụ “tranh chấp thừa kế tài sản” tại huyện Xuân Trường

Ông Thụy chỉ phần đất ông cho rằng mua từ cụ Nhâm và cụ Mô. (Ảnh: Hồng Mây)
(PLVN) -  TAND huyện Xuân Trường (Nam Định) vừa mở lại vụ án Tranh chấp thừa kế tài sản giữa nguyên đơn Nguyễn Thị Đoàn (SN 1956) và bị đơn Nguyễn Ngọc Thụy (SN 1948, anh trai bà Đoàn, cùng ngụ xã Xuân Hồng. Đây là phiên xét xử sơ thẩm lại do bản án sơ thẩm, phúc thẩm trước đó đã bị hủy theo quyết định giám đốc thẩm.

Xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2: Bị cáo Trương Mỹ Lan bị đề nghị tù chung thân

Bị cáo Trương Mỹ Lan bị đề nghị mức án chung thân.
(PLVN) - Đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử (HĐXX) tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan mức án chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 12-13 năm tù về tội Rửa tiền; và 8-9 năm tù về tội Vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới, tổng hợp hình phạt 3 tội trên là tù chung thân...

Truy tố cựu Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Nai

Ảnh minh họa
(PLVN) - VKSND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành cáo trạng truy tố 8 bị can trong vụ án xảy ra tại Trường ĐH Đồng Nai. Trong đó, bị can Trần Minh Hùng (59 tuổi, ngụ TP Biên Hòa, giữ chức Hiệu trưởng từ tháng 11/2010 - 2019) bị truy tố tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

TP HCM: Chấm dứt vụ kiện 1 tranh chấp, nhờ 2 cơ quan tài phán xét xử

Phán quyết trọng tài của SIAC và Quyết định đình chỉ vụ án của TAND TP HCM. (Ảnh: Hạnh Dung)
(PLVN) - Ngày 24/9/2024 vừa qua, 1 tuần sau khi Trung tâm Trọng tài Quốc tế Singapore có phán quyết trọng tài nước ngoài ARB326/21/HTD liên quan tranh chấp giữa Cty CP Đầu tư Singapore - VN và Cty TNHH Amanland PTD; TAND TP HCM ra Quyết định 271/2024/QĐST-KDTM đình chỉ vụ kiện giữa 2 Cty này, mà trước đó hồi năm 2022 TAND TP HCM đã thụ lý.