Trước đó, TAND huyện Cờ Đỏ và TAND TP.Cần Thơ mở phiên sơ thẩm và phúc thẩm xét xử, đều chung nhận định và tuyên bà Trần Ngọc Sương 8 năm tù giam với tội danh “Lập quỹ trái phép” và gây thiệt hại 4,7 tỷ đồng (trong thời điểm được xác định từ 2000-2007, khi giữ chức vụ Giám đốc NTSH). Ngoài ra, 4 bị cáo khác (cán bộ, nhân viên NTSH) có liên quan cũng nhận các mức án tù giam và tù treo khác nhau. Sau đó, trên cơ sở kháng nghị của VKSNDTC, TANDTC đã giám đốc thẩm vụ án và bác 2 bản án nói trên, trả hồ sơ điều tra, xét xử lại.
 |
| Họp báo ngày 22/02/201 |
Đại diện CQĐT thông báo: “Trong quá trình quản lý NTSH, Trần Ngọc Sương và các đồng phạm đã thu các nguồn đưa vào lập quỹ trái phép, để ngoài sổ sách kế toán, không báo cáo tài chính theo quy định… Chi tiêu sử dụng trái nguyên tắc nhiều lần với tổng số tiền lập quỹ 10.135.277.366 đồng; gây thiệt hại 5.053.585.445 đồng…”.
Từ đó, đề nghị bà Sương chịu trách nhiệm với vai trò đứng đầu, chủ mưu điều hành việc chỉ đạo cấp dưới lập quỹ trái phép và sử dụng gây thiệt hạ trên 5 tỷ đồng là “đặc biệt nghiêm trọng”… “Đề nghị khi xét xử, cần phải có bản án thật nghiêm khắc”.
Các bị cáo khác gồm bà Trương Hồng Nhung (Nguyên Phó GĐ NTSH) và ông Đặng Thế Quốc Hưng (Quyền Kế toán trưởng NTSH) được xác định là trực tiếp điều hành, thu chi trái phép và có vai trò “người trực tiếp cùng Sương chỉ huy thực hiện hành vi tội phạm…”. Riêng các bị cáo Nguyễn Văn Sơn (Thủ quỹ NTSH) và Hoàng Thị Bình (Kế toán NTSH) được cho là đã thành khẩn khai báo nên được CQĐT đề nghị áp dụng các tình tiết giảm nhẹ…
Sáng 22/2, bản kết luận điều tra nói trên được tống đạt đến 5 bị can trong vụ án.
Đại tá Lê Việt Hùng – Phó Giám đốc Công an TP.Cần Thơ – Thủ trưởng CQĐT, cho biết: "Qua quá trình điều tra, chúng tôi đã 4 lần thông qua nội dung này với khối Nội chính TW. Lần sau cùng, Thủ tướng ủy quyền đoàn công tác cùng TANDTC và VKSNDTC cử đại diện vào tham dự, giám sát việc điều tra lại này có khách quan, đúng pháp luật hay không…" Tuy nhiên, các cơ quan báo chí tiếp tục truy vấn nhiều nội dung liên quan chưa được sáng tỏ.
Luật sư Nguyễn Trường Thành – Trưởng Văn phòng Luật sư Vạn Lý và bà Trần Thị Ngọc Sương nói những vấn đề liên quan bản Kết luận Điều tra mới
Luật sư Nguyễn Trường Thành: Không có căn cứ xác định tội danh “lập quỹ trái phép
 |
| Luật Sư Nguyễn Trường Thành |
- Nói chung kết luận này không có gì khác so với kết luận cũ. Chỉ khác chăng là số liệu về quỹ trái phép được đưa ra lớn hơn, lên đến trên 10 tỷ đồng. Do đó số tiền thiệt hại quy trách nhiệm cho các bị can cũng nặng hơn, là trên 5 tỷ đồng… Nhưng điểm đáng chú ý nhất của kết luận lần này là CQĐT đã bác bỏ hầu như toàn bộ nội dung kháng nghị của VKSNDTC, nên kết luận này tiếp tục vấp phải một số thiếu sót...
- Luật sư có thể nói rõ hơn, những thiếu sót đó là gì?
- Về cơ sở lý luận của tội danh “lập quỹ trái phép”, tội danh này chỉ sử dụng để kết tội người có chức vụ và quyền hạn và sử dụng chức vụ quyền hạn ấy để lập ra quỹ. Tuy nhiên, người thành lập quỹ này là ông Trần Ngọc Hoằng (nguyên GĐ NTSH, cha ruột của bà Sương - PV) đã qua đời. Bà Sương chỉ duy trì quỹ chứ không thành lập ra quỹ. Mà cho đến nay, pháp luật vẫn chưa có điều khoản nào quy định xét xử hành vi “duy trì”...
- Nhưng việc quỹ này bị thất thoát tiền tỷ và thiệt hại từ chi thu sai nguyên tắc là có thật. Vậy nếu không phải là các bị cáo thì ai sẽ chịu trách nhiệm, thưa luật sư?
- Nói về tham ô – tham nhũng, tôi nhớ Thủ tướng Chính phủ đã nhiều lần phát biểu chỉ đạo: Nơi nào để xảy ra vụ việc tham ô – tham nhũng, lãnh đạo địa phương đó phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng. Vụ việc ở NTSH được xác định là kéo dài từ năm 2000 đến 2007, nhưng cơ quan chủ quản NTSH là Sở NN&PTNT Cần Thơ lại không một lần thanh tra – kiểm tra để phát hiện cái quỹ này, rồi đi đến nhắc nhở, chấn chỉnh hay xử lý… Quản lý nhà nước một đơn vị mà để xảy ra thiệt hại trên 5 tỷ đồng như kết luận điều tra, thì là sự việc “rất nghêm trọng” rồi. Vậy trách nhiệm quản lý của Sở này đến đâu? Ai chịu trách nhiệm trên số tiền thiệt hại thất thoát đó? Lý do gì CQĐT không điều tra cơ quan chủ quản này? Nếu không tiến hành điều tra cơ quan chủ quản, liệu có bỏ “sót người, lọt tội”…?
- Nhưng thực tế CQĐT đã đưa ra được con số thiệt hại thất thoát từ việc chi thu quỹ này. Ông nghĩ sao?
- Trên thực tế CQĐT chưa chứng minh được hậu quả thiệt hại là bao nhiêu. Bằng chứng là hai bảng kết luận điều tra cũ và mới rất mâu thuẫn nhau. Cả hai đều cùng dựa vào một kết quả giám định tài chính, trong khi đó lại đưa ra những con số thiệt hại hoàn toàn khác nhau. Vậy con số nào là có giá trị pháp lý? Tôi cũng nói thêm, kết quả giám định tài chính ấy là căn cứ tiến hành điều tra xét xử vụ việc tại NTSH. Nhưng bị can và luật sư đã nhiều lần khiếu nại tính khách quan của giám định và yêu cầu giám định lại. Tuy nhiên, CQĐT không cho tiến hành giám định lại. Điều đó là vi phạm Bộ luật Tố tụng Hình sự.
- Vì sao việc không tiến hành giám định lại tình hình tài chính được cho là vi phạm Bộ luật Tố tụng Hình sự, thưa luật sư?
- Bộ luật này nêu rõ: Trong 1 vụ án hình sự, cơ quan tiến hành tố tụng có trách nhiệm trả lời và giải quyết khiếu nại của bị can, bị cáo và các thành phần khác tham gia tố tụng...
Bà Trần Ngọc Sương: Tôi không đồng ý với kế luận điều tra
 |
| Bà Trần Ngọc Sương |
- Tôi không đồng ý với toàn bộ nội dung kết luận điều tra của Cơ quan CSĐT - Công an TP.Cần Thơ. Kết luận này đã đánh giá sai lệch toàn bộ bản chất sự việc và hành vi của tôi trong vụ án NTSH. Việc đề nghị truy tố tôi về tội danh lập quỹ trái phép là không có căn cứ pháp lý, vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng…
- Vì sao bà lại cho rằng kết luận này vi phạm thủ tục tố tụng?
- Trong quá trình điều tra lại, tôi vẫn tiếp tục nhiều lần yêu cầu đối chất đầy đủ với những người có liên quan vụ án nhưng CQĐT không thực hiện. Tôi và luật sư cũng nhiều lần khiếu nại bảng giám định tài chính NTSH. Luật sư cũng gửi văn bản yêu cầu giám định lại vì nghị ngờ tính khách quan của kết quả giám định nói trên… Nhưng CQĐT không trả lời và cũng không đáp ứng yêu cầu chính đáng của chúng tôi.
- Bà có dự định gì sau khi kết luận này được VKSND chuyển sang TAND TP.Cần Thơ?
- Tôi đã có văn bản khiếu nại kết luận điều tra này. Sắp tới tôi và luật sư đại diện sẽ có văn bản kiến nghị các cơ quan như VKSNDTC và VKSND TP.Cần Thơ, các cơ quan tiến hành tố tụng TW, xem xét lại để đình chỉ vụ án, đình chỉ điều tra bị can đối với tôi.
