Kẻ huênh hoang mang về nước hàng nghìn tấn vàng lĩnh án

Ngày 29/3, TAND TP.Hải Phòng tuyên phạt Ngô Bá Phiếu án tù chung thân do hành vi hứa hẹn cho vay 18.658 tỷ đồng để chiếm đoạt 9, 89 tỷ đồng. Trước khi bị bắt, Phiếu từng huyênh hoang có thể mang về cho Việt Nam hàng nghìn tấn vàng, cả ngàn tỷ USD.

Bị cáo Ngô Bá Phiếu tại Tòa.

"Mồi nhử"

Vừa chấp hành xong án phạt thứ ba, chân ướt chân ráo làm lại cuộc đời ở tuổi 66 thì Ngô Bá Phiếu (SN 1939, ở số 2/15/51 Dư Hàng, phường Dư Hàng, quận Lê Chân, TP.Hải Phòng) đã nghĩ ngay đến “nghiệp” lừa đảo. Không một xu dính túi, năm 2007, Phiếu vẫn thành lập Công ty TNHH một thành viên Xuất nhập khẩu Thiên Phú An (Cty Thiên Phú An) do mình làm Tổng Giám đốc với ngành nghề tư vấn, cho vay tài chính với số vốn được khai khống tới 50 tỷ đồng. Có tư cách pháp nhân rồi, Phiếu đã thuê nhà để thành lập một loạt Cty “con”, Chi nhánh tại Hà Nội, TP HCM và một số tỉnh thành khác phục vụ cho mưu đồ lừa đảo của mình.

Để tạo “thế”, tháng 7/2008, Phiếu ký hợp đồng ủy thác đầu tư với Tập đoàn Basonwnn. Hk group limited (Hồng Kông). Theo đó, Cty của Phiếu được quản lý số vốn hơn 15,7 tỷ USD của Tập đoàn Basonwnn. Hk group limited. Đổi lại, Phiếu phải gửi số tiền tương ứng vào một ngân hàng do Basonwnn. Hk group limited chỉ định. Không có tiền “đối ứng”, hợp đồng ủy thác đầu tư này đã đổ bể.

Phiếu còn ký Hợp đồng hợp tác với Tập đoàn Dịch vụ tài chính quốc tế Wellstar do kẻ lừa đảo Nguyễn Đức Khải lập ra ở Cộng hòa liên bang Đức. Trong hợp đồng này, Nguyễn Đức Khải cũng cam kết cho Phiếu được sử dụng khoản tín dụng 48 triệu USD. Đi đến đâu, Phiếu cũng “trưng” ra các hợp đồng ủy thác đầu tư này để lòe bịp các doanh nghiệp nhẹ dạ, cả tin.

Giúp Phiếu đánh bóng tên tuổi Cty Thiên Phú An, Phó trưởng Văn phòng đại diện một cơ quan báo chí thường trú tại phía Nam đã chi “khống” 3,6 tỷ đồng để thực hiện quảng bá Cty Thiên Phú An trên một số cơ quan báo chí ngành nội chính. Từ đây, Phiếu nổi lên như một “ngôi sao” về khả năng tài chính...

"Sập bẫy"

Trong một thời gian ngắn, đã có rất nhiều doanh nghiệp tìm đến Phiếu như một cứu cánh trong hoàn cảnh cuộc khủng hoảng tài chính đang hoành hành. Theo Ngô Bá Phiếu, các doanh nghiệp muốn vay tiền từ Phiếu chỉ cần nộp trước 2% trên tổng số tiền cần vay mà không phải chịu lãi suất.

Ngày 22/4/2008, “con mồi” đầu tiên sập bẫy, Phiếu hứa hẹn cho Cty CP Hàng Hải Sao vay 50 tỷ đồng. Lúc này, Phiếu sẵn sàng phá “lệ” khi chỉ thu 1% “tiền đặt cọc” là 500 triệu đồng. Đến ngày 17/6/2008, không “giải ngân” được khoản tiền ảo 50 tỷ đồng, Phiếu lo sợ hành vi lừa đảo bị phát giác nên đã vội trả lại cho Cty CP Hàng Hải Sao 480 triệu đồng. “Thương vụ” lừa đảo đầu tiên, Phiếu chỉ chiếm đoạt được 20 triệu đồng.

Tính đến thời điểm bị bắt, Phiếu đã lừa đảo trót lọt 24 doanh nghiệp, chiếm đoạt 9,89 tỷ đồng. Điều đáng nói, trong tổng số tiền 18.658 tỷ đồng mà Phiếu hứa hẹn cho các nạn nhân vay tiền, có những doanh nghiệp như Cty CP Đông Tây Nguyên đòi được vay tới 5.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, cũng như những lần lừa đảo trước đó,  trong phi vụ lừa đảo này, Phiếu chỉ mới chiếm đoạt được 250 triệu đồng.

Tiền “bảo lãnh” đã trao, tiền vay chưa về tài khoản, ngày 1/9/2009, Cty cổ phần Đông Tây Nguyên đã làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo của Phiếu tới cơ quan điều tra - Bộ Công an. Trên cơ sở tố cáo này, cơ quan CSĐT Công an TP.Hải Phòng đã vào cuộc, điều tra vụ án.

Không chỉ lừa đảo bằng hình thức chiếm đoạt tiền đặt cọc trong các hoạt động cho vay tài chính, Ngô Bá Phiếu còn “chế” ra một tờ bạc mệnh giá 1 triệu EURO. Phiếu đã dùng tờ bạc này lừa đảo một doanh nghiệp tại TP.Hồ Chí Minh lấy 100 triệu đồng. Tuy nhiên, do không thu giữ được tờ giấy bạc này, cơ quan tiến hành tố tụng chưa xem xét trách nhiệm hình sự của Ngô Bá Phiếu trong việc sử dụng giấy tờ giả có giá

Theo cáo trạng của VKS, toàn bộ số tiền chiếm đoạt được, Ngô Bá Phiếu đã dùng cho một đối tượng vay gần 2 tỷ đồng, số còn lại, đối tượng này đã chi tiêu hết. Tại Tòa, Ngô Bá Phiếu không thừa nhận hành vi phạm tội của mình, kẻ siêu lừa đảo còn “nổ”: “Nếu tôi không bị bắt, sẽ có nhiều doanh nghiệp trở thành đại gia, tôi trở thành nhà đầu tư thành công nhất Việt Nam...”.

HĐXX nhận định: Thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Phiếu không “mới”. Tuy nhiên, Phiếu có hành vi lừa đảo chiếm đoạt của nhiều cá nhân, doanh nghiệp, với số tiền chiếm đoạt lớn... Từ đây, Tòa đã tuyên phạt Phiếu án phạt chung thân. Ngô Bá Phiếu có trách nhiệm phải hoàn trả toàn bộ số tiền chiếm đoạt được. Nguyên Phó văn phòng cơ quan đại diện thường trú một tòa soạn báo tại phía Nam phải trả 3,6 tỷ đồng tiền đã “quảng cáo” cho Phiếu.

Linh Nhâm