Kẻ cầm đầu đường dây lừa đảo xuyên biên giới nhận án chung thân
(PLVN) - Lập đường dây lừa đảo xuyên biên giới với lời mời chào hấp dẫn "việc nhẹ lương cao", rồi cùng đồng bọn chiếm đoạt hơn 14 tỷ đồng, Phan Văn Phượng đã phải nhận án chung thân cho tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Chiều 15/10, sau 3 ngày xét xử và nghị án, TAND tỉnh Nghệ An đã tuyên phạt Phan Văn Phượng (SN 1991, trú xã Quang Đồng, tỉnh Nghệ An) mức án chung thân và 32 đồng phạm các mức án từ 7 năm đến 16 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo hồ sơ vụ án, Phan Văn Phượng, người có nhiều năm sống tại Campuchia, cấu kết với một người nước ngoài thành lập "công ty" chuyên lừa đảo người Việt Nam. Sau đó, Phượng nhập cảnh về Việt Nam trực tiếp tuyển mộ hàng chục người, chủ yếu là người thân, bạn bè ở các huyện (cũ) Yên Thành, Thanh Chương, Con Cuông (Nghệ An) vào công ty.
Với mồi nhử "việc nhẹ, lương cao", được bao trọn bộ chi phí ban đầu, nhiều người sập bẫy và được đưa sang Campuchia để làm việc trong một đường dây tội phạm có tổ chức chặt chẽ.
Tại Campuchia, các nhân viên được Phượng quản lý và huấn luyện theo một kịch bản lừa đảo tinh vi, được phân chia thành 3 nhóm (D1, D2, D3) với nhiệm vụ rõ ràng.
Cụ thể, tầng (D1) các đối tượng sẽ gọi điện thoại cho người dân theo danh sách được cung cấp, giả danh là công an phường/xã. Thông báo nạn nhân đang có một khoản nợ thẻ tín dụng hàng chục triệu đồng tại một ngân hàng. Khi nạn nhân hoang mang, D1 sẽ "giúp đỡ" bằng cách kết nối máy đến "cơ quan công an cấp cao hơn".
Tại tầng 2 (D2), nhóm này gồm những kẻ có kinh nghiệm hơn, tự xưng là cán bộ công an hình sự, leo thang vụ việc bằng cách cáo buộc nạn nhân có liên quan đến các đường dây ma túy, rửa tiền xuyên quốc gia... Để tạo lòng tin, nhóm này sử dụng nhiều thủ đoạn như gọi video qua Zalo (với hình ảnh người mặc sắc phục công an), gửi các lệnh bắt giam, lệnh niêm phong tài sản giả mạo.
Tiếp đó, ở tầng 3 (D3), khi nạn nhân hoảng loạn và tin tưởng hoàn toàn, cuộc gọi được chuyển đến D3, do những kẻ cầm đầu như Phượng đảm nhiệm, đóng vai kiểm sát viên, thanh tra. Nhóm này sẽ yêu cầu nạn nhân phải chứng minh sự trong sạch bằng cách chuyển toàn bộ tiền vào tài khoản do chúng cung cấp, hoặc lừa lấy thông tin đăng nhập và mã OTP để chiếm đoạt toàn bộ tiền trong tài khoản ngân hàng của nạn nhân.
Từ ngày 17/4/2023 đến ngày 23/01/2024, Phượng và đồng bọn đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 5 bị hại với tổng số tiền 14,1 tỷ đồng.
Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên án chung thân đối với bị cáo Phan Văn Phượng với vai trò chủ mưu, cầm đầu, tổ chức và trực tiếp lừa đảo. Cùng với đó 32 đồng phạm khác trong đường dây nhận mức án từ 7 đến 16 năm tù tuỳ vào từng vai trò, vị trí của từng bị cáo.