Kẻ cầm đầu đường dây kinh doanh vàng ảo 'khủng' hầu tòa
Bị cáo Lê Minh Quang tại tòa. Ảnh NLĐ
(PLO) - Sáng qua (5/12), TAND TP Hải Phòng mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Minh Quang (SN 1983, ngụ huyện Vĩnh Bảo) – kẻ đứng đầu sàn vàng BBG quy mô 600 tỉ đồng - vì hành vi kinh doanh vàng trái phép với số lượng lớn.
Theo cáo trạng vụ án, từ năm 2011 đến khi bị bắt, Lê Minh Quang đã thành lập 3 Cty và mua lại 1 Cty, gọi chung là Nhóm Cty BBG, có trụ sở tại quận Hải Châu, TP Đà Nẵng. Ngoài ra, Nhóm Cty này còn có mạng lưới 18 văn phòng chi nhánh, đại lý tại 13 tỉnh, thành phố trên cả nước. Nhóm Cty của Quang có hai hoạt động kinh doanh chính là kinh doanh vàng trên tài khoản và huy động vốn từ người dân, trả lãi suất cao.
Để tăng hiệu quả hoạt động, Nhóm Cty của Quang đã tìm kiếm đầu tư qua các đại lý. Theo đó, các địa lý sẽ được trả từ 6 - 8% tổng số tiền huy động được. Đến tháng 8/2014 Quang tái cơ cấu bỏ các đại lý, thành lập chi nhánh. Người đứng đầu chi nhánh sẽ được hưởng 0,1 – 0,2% tổng doanh thu, nhân viên được hưởng 0,3 – 0,5% tổng doanh thu.
Tuy nhiên trên thực tế, số tiền huy động được không được Lê Minh Quang đầu tư vào các dự án mà dùng để trả nợ việc đầu tư vàng ảo đang thua lỗ của mình, trả lãi cho người đầu tư và mua sắm trang thiết bị cho các công ty trong Tập đoàn BBG. Tính đến tháng 5/2015 Lê Minh Quang còn nợ 1.235 người với số tiền gần 503 tỉ đồng.
Đến thời điểm vụ án được đưa ra xét xử đã có 783 người làm đơn tố cáo Lê Minh Quang chiếm đoạt tài sản với số tiền trên 385 tỉ đồng. Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm, Lê Minh Quang xin được tự bào chữa cho mình và đồng ý với toàn bộ cáo trạng Viện kiểm sát đưa ra.
(PLVN) - Từ ngày 20/11, TAND TP HCM mở phiên xử vụ án xảy ra tại Cty Xuyên Việt Oil. Ông Lê Đức Thọ, cựu Bí thư Bến Tre, cựu Chủ tịch HĐQT Vietinbank bị truy tố hai tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng với người khác để trục lợi và Nhận hối lộ.
(PLVN) - Sau 1 tháng được TAND TP Dĩ An (Bình Dương) trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung, Cơ quan CSĐT Công an TP Dĩ An vừa có kết luận điều tra bổ sung 443/BKL-ĐCSKT&MT (KLĐT) về vụ án xảy ra tại Cty CP Tân Tân.
(PLVN) - Ngày 11/11, TAND tỉnh Kiên Giang tuyên phạt bị cáo Danh Vũ Đăng (28 tuổi, ngụ xã Giục Tượng, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang) 10 năm tội giết người. Nạn nhân trong vụ án này là Hà Minh Thuận (24 tuổi), ngụ TP. Rạch Giá (Kiên Giang).
(PLVN) - Bước sang tuổi xế chiều, khi tóc đã đổi màu, đôi mắt đã mờ dần, bước đi không còn vững, Lù Văn Phúc mới thấm thía về những cái giá phải trả đằng sau cánh cổng trại giam.
(PLVN) - Như PLVN đã phản ánh trong số báo trước, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành Kết luận điều tra (KLĐT) đề nghị truy tố 10 bị can trong vụ án liên quan “siêu dự án” Đại Ninh. Trong số này có Nguyễn Cao Trí (TGĐ Cty Cổ phần Đầu tư Du lịch Sài Gòn Đại Ninh (Cty Sài Gòn Đại Ninh), Trần Đức Quận (cựu Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng), Trần Văn Hiệp (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng) bị đề nghị truy tố về tội “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ”.
(PLVN) - TAND TP HCM vừa ra thông báo sẽ xử sơ thẩm vụ án Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi; Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại Cty TNHH Thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil và một số cơ quan, tổ chức từ 20/11 - 5/12.
(PLVN) - Ngày 1/11, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An đã xét xử sơ thẩm vụ án Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy. Các bị cáo trong vụ án này bị cơ quan công an bắt giữ vào cuối tháng 4/2024 vừa qua, do đã tán phát hơn 19 triệu nội dung đồi trụy trên website.
(PLVN) - Hôm qua (30/10), TAND tỉnh Bình Dương tuyên mức án với các bị cáo trong vụ cháy quán karaoke An Phú hồi tháng 9/2022. Theo đó, Lê Anh Xuân (chủ quán) bị phạt 8 năm tù; Phạm Quốc Hùng, Vũ Trường Sơn, Phạm Thị Hồng (cùng là cựu cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an Bình Dương); Nguyễn Thành Luân (Giám đốc Cty TNHH MTV Thái Bình) bị phạt từ 5 đến 7 năm 6 tháng tù cùng về tội Vi phạm quy định về PCCC.
(PLVN) - Bào chữa cho bị cáo, hầu hết các luật sư (LS) đều nêu các tình tiết giảm nhẹ, đề nghị HĐXX xem xét, giảm nhẹ hình phạt, cho bị cáo được hưởng chính sách khoan hồng đặc biệt…
(PLVN) - Có mâu thuẫn từ trước với nạn nhân nên trong một lần gặp nhau, cho rằng đối thủ "cười đểu" để trêu tức mình nên Vũ Trần Quang V (SN 2007) đã dùng kéo đâm nạn nhân.
(PLVN) - Sáng 29/10, TAND tỉnh Bắc Ninh xét xử cựu Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh và 12 bị cáo khác về tội “Nhận hối lộ”, “Đưa hối lộ”, “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
(PLVN) - Vừa qua, tại Nhà văn hoá xã Đồng Tuyển, Toà án Nhân dân thành phố Lào Cai đã mở phiên toà xét xử lưu động 03 vụ án mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma tuý. Phiên tòa thu hút đông đảo người tham gia, qua đó lồng ghép tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho người dân trên địa bàn.
(PLVN) - Ngày 25/10, phiên tòa xét xử vụ án Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) xảy ra tại quán karaoke An Phú (Bình Dương) kết thúc phần tranh luận.
(PLVN) - Sáng 25/10, TAND tỉnh Tiền Giang tuyên phạt cựu Trưởng Công an TP Mỹ Tho, 4 năm 6 tháng tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Cụ thể, bị cáo đã chỉ đạo cấp dưới phạt “cảnh cáo” 253 hồ sơ, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 650 triệu đồng.
(PLVN) - Cần tiền ăn tiêu và sử dụng vào mục đích cá nhân, Vũ Quý Lãm cùng đồng bọn đã đánh tráo sổ đỏ, thuê người giả danh chủ đất, ký hợp đồng chuyển nhượng, chiếm đoạt gần 21 tỷ đồng của nhiều người.
(PLVN) - Hôm qua (24/10), TAND tỉnh Bình Dương mở phiên xử Lê Anh Xuân (43 tuổi, chủ quán karaoke An Phú); Phạm Quốc Hùng, Phạm Thị Hồng, Vũ Trường Sơn (cùng là cựu cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Bình Dương); Nguyễn Thành Luân (Giám đốc Cty TNHH MTV Thái Bình) về tội Vi phạm quy định về PCCC.
(PLVN) - TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa tuyên án với 55 bị cáo trong vụ án “Đưa hối hộ”, “Nhận hối lộ” xảy ra tại một số Đội nghiệp vụ thanh tra giao thông thuộc Sở Giao thông vận tải (GTVT).
(PLVN) - Sau khi PLVN có bài phản ánh về vụ án bồi thường tiền đặt cọc tại cần Thơ, Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) quận Cái Răng đã yêu cầu Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai (VPĐKĐĐ) Bình Thủy tạm dừng cấp sổ đỏ mới; đồng thời các cơ quan liên quan đã họp và thống nhất thu hồi quyết định hủy 4 sổ đỏ mà VPĐKĐĐ đã ban hành.
(PLVN) - Vụ án có nhiều tình tiết pháp lý thú vị gây tranh cãi. Chứng cứ cho thấy nạn nhân liên tục đi ra vào nhà vệ sinh công cộng, khi gặp một số nam thanh niên thì sẽ có “hành động kỳ quặc”. Cho rằng mình bị quấy rối tình dục, nam giáo viên dạy nhạc đã huých một cùi chỏ vào lưng nạn nhân, ngã đập vào tường, bất tỉnh nhân sự. Án sơ thẩm tuyên bị cáo 3 năm tù. TAND TP HCM sau đó hủy án sơ thẩm, trả hồ sơ điều tra lại.
(PLVN) - Hôm qua (17/10), TAND TP HCM đã đưa ra phán quyết với Trương Mỹ Lan (68 tuổi, Chủ tịch Cty Vạn Thịnh Phát) và 33 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Cty Vạn Thịnh Phát và một số DN khác (giai đoạn 2).
