Các bị cáo bị đưa ra xét xử gồm: Lê Thị Hương, Chủ nhiệm HTX Thuận Thành, Phạm Thị Minh Hoa (SN 1973, trú tại phường Thuận Hòa, TP.Huế); Võ Lập (1960); Phạm Hữu Bảo (SN 1958) cùng trú tại phường Thuận Thành, TP.Huế; và Tôn Nữ Thu Huệ (SN 1962, trú tại phường Phú Cát, TP.Huế)
Theo cáo trạng, HTX Thuận Thành là đơn vị kế thừa toàn bộ tài sản, vốn các ngành nghề kinh doanh đã đăng ký trước đó của Hợp tác xã mua bán Thuận Thành, có trụ sở tại 92 Đinh Tiên Hoàng, phường Thuận Thành, TP. Huế và được thành lập theo Quyết định số 185/QĐ-UBND ngày 14/3/1998 của UBND TP. Huế.
Đến ngày 27/8/2010, HTX Thuận Thành đã 05 lần thay đổi đăng ký kinh doanh gồm rất nhiều ngành nghề nhưng không có ngành nghề kinh doanh tín dụng. Sau đó, HTX Thuận Thành thực hiện chủ trương “Huy động nguồn vốn nhàn rỗi trong nhân dân với lãi suất theo lãi suất vay vốn của Ngân hàng hoặc thỏa thuận bằng hình thức phát hành sổ tiết kiệm nội bộ, lãi suất có thể điều chỉnh theo từng thời điểm”.
Với tư cách là Chủ nhiệm hợp tác xã, Lê Thị Hương đã trực tiếp soạn thảo mẫu sổ tiết kiệm, ký tên và đóng dấu HTX Thuận Thành để phát hành sổ tiết kiệm có thời hạn nhằm mục đích huy động vốn vay trong nhân dân. Tuy nhiên, HTX Thuận Thành không được Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thừa Thiên Huế cấp giấy phép kinh doanh các hoạt động trong lĩnh vực này.
Mặc dù không được cấp phép, nhưng trong khoảng thời gian từ 01/01/2011 đến 12/2013, Hương đã phát hành trái phép 117 sổ tiết kiệm, huy động của 88 trường hợp, với tổng số tiền là 11.298.682.100 đồng. Ngoài ra, dưới sự chỉ đạo, ủy quyền của Hương, các bị cáo Phạm Thị Minh Hoa (Kế toán trưởng) đã trực tiếp ký 99 sổ tiết kiệm với tổng số tiền là 10.310.188.300 đồng; Tôn Nữ Thu Huệ (thủ quỹ) ký 92 sổ tiết kiệm với tổng số tiền là 10.056.877.800 đồng; Võ Lập( Phó Chủ nhiệm) ký phát hành 15 sổ tiết kiệm với tổng số tiền là 894.337.000 đồng và Phạm Hữu Bảo (Phó Chủ nhiệm) ký phát hành 07 sổ tiết kiệm với tổng số tiền là 338.110.000 đồng.
Tại tòa các bị cáo đã thành khẩn khai báo hành vi của mình. Sau khi xem xét các hành vi của các bị cáo, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Thị Hương 9 tháng tù giam với tội danh “Kinh doanh trái phép”. Các bị cáo Phạm Thị Minh Hoa, Võ Lập, Phạm Hữu Bảo và Tôn Nữ Thu Huệ đều bị xử phạt từ 3-5 tháng tù nhưng cho hưởng án treo cùng với tội danh “Kinh doanh trái phép”.
Về trách nhiệm dân sự, Hợp tác xã Thương mại dịch vụ Thuận Thành phải trả lại toàn bộ số tiền còn lại đã chiếm đoạt của các người bị hại (hiện HTX Thuận Thành có 02 công ty con đang hoạt động).
