Công an TP. Đồng Hới (Quảng Bình) cho biết, vừa phá thành công Chuyên án đánh bạc bằng hình thức số lô, số đề và cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Trước đó ngày 10/5, Công an TP. Đồng Hới đã huy động 60 cán bộ, chiến sỹ đồng loạt triệu tập, đấu tranh với 12 đối tượng nghi vấn đánh bạc bằng hình thức số lô, số đề và cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự trên địa bàn TP. Đồng Hới.
Bước đầu cơ quan công an xác định, Đặng Thị Thu Hiền (SN 1970, trú tại phường Bắc Nghĩa) cầm đầu nhận bảng đề của nhiều đối tượng. Sau đó Hiền chuyển cho Đào Thị Duyên (SN 1982, trú tại xã Nghĩa Ninh). Đồng thời xác định Đoàn Văn Dưỡng (SN 1978, trú tại phường Đức Ninh Đông) nhận bảng đề của 8 đối tượng khác. Tổng số tiền đánh bạc liên quan đến đường dây này là khoảng 91 triệu đồng.
Nhóm do Đào Thị Mai (SN 1978, trú tại xã Nghĩa Ninh) cầm đầu nhận bảng đề của Nguyễn Thị Hường (SN 1977, trú tại phường Phú Hải) với số tiền hơn 43 triệu đồng. Đường dây do Phạm Thị Mỹ Lý (SN 1964, trú phường Đồng Sơn) cầm đầu, nhận bảng đề của 9 đối tượng với tổng số tiền 205 triệu đồng.
Đồng thời đã làm rõ hành vi đánh bạc của Trần Thị Mỹ Hợi (SN 1971, trú tại phường Bắc Nghĩa) nhận bảng đề của Trần Thị Viên (SN 1986, trú tại phường Bắc Nghĩa) với số tiền hơn 4,5 triệu đồng; Lê Thị Lan (SN 1970, trú tại phường Đồng Sơn) nhận bảng đề của Nguyễn Thị Quyên (SN 1977, trú tại phường Đồng Sơn) với số tiền hơn 4,6 triệu đồng.
Ngoài ra, Công an TP. Đồng Hới cũng đã làm rõ hành vi của Đinh Thị Bích Thủy (SN 1985 phường Đồng Sơn) liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Bước đầu xác định, Thủy bắt đầu hoạt động từ năm 2022 đến nay, tổng số tiền cho vay là 400 triệu đồng, lãi suất từ 109,5% đến 182,5%/năm, đã xác định 2 người vay, Thủy thu lợi bất chính là 86 triệu đồng.
Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP. Đồng Hới đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với: Đặng Thị Thu Hiền, Phan Thị Hoàng Liên, Đoàn Văn Dưỡng, Trần Thị Oanh, Đinh Thị Bích Thủy, Hoàng Thị Lý, Đào Thị Mai, Nguyễn Thị Hường để tiếp tục điều tra, mở rộng Chuyên án.
Liên quan đến hành vi đánh bạc bằng hình thức số lô, số đề trên địa bàn. Trước đó ngày 13/4, Công an TP. Đồng Hới đã đấu tranh với 22 đối tượng, đồng thời xác định 11 đối tượng liên quan với số tiền giao dịch trong ngày khoảng 21 triệu đồng, đã khởi tố 3 đối tượng, xử lý hành chính 8 đối tượng.
