Ngày 6/8, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Phùng Văn Khương (SN 1993, ở huyện Cẩm Khê, Phú Thọ) ra xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”. Bị hại trong vụ án là nhiều người.
Theo hồ sơ vụ án, Phùng Văn Khương và Nghiêm Văn Dũng (SN 1991, ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) có mối quan hệ quen biết nhau. Sau đó Khương đã giúp sức Dũng chiếm đoạt tiền của người khác.
Tài liệu điều tra thể hiện, tháng 5/2020, Nghiêm Văn Dũng góp vốn với chị Nguyễn Thị H (SN 1990, cộng tác viên của Ngân hàng T) để làm dịch vụ hỗ trợ khách hàng có nhu cầu làm thẻ tín dụng. Khi làm thẻ tín dụng, khách hàng phải đưa cho Dũng hoặc chị H giấy tờ tùy thân, tài khoản ngân hàng, điện thoại smart phone kèm theo sim điện thoại có cài ứng dụng và mật khẩu Internet Banking để nhận mã OTP.
Quá trình làm dịch vụ, Dũng biết khách hàng muốn làm thẻ tín dụng có hạn mức cao nên chị H thường xuyên chuyển tiền vào tài khoản của khách rồi mới mở thẻ tín dụng cho họ. Khi chị H chuyển tiền vào tài khoản khách hàng mà khách hàng làm thủ tục đổi sim điện thoại để nhận mã OTP thì chị H bị mất quyền truy cập Internet Banking. Khi đó, khách hàng sẽ rút được tiền. Do đó, Dũng nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của chị H.
Thực hiện hành vi trên, Dũng rủ Phùng Văn Khương tham gia cùng. Khương đóng vai người trung gian, môi giới mở thẻ tín dụng rồi chuyển hồ sơ cho chị H. Khi chị H chuyển tiền vào tài khoản thì Dũng thay đổi quyền truy cập, chiếm đoạt tiền trong tài khoản.
Tài liệu điều tra thể hiện, ngày 10/2/2021, chị H có nhu cầu chuyển tiền mà không muốn bị vượt hạn mức nên sử dụng 3 tài khoản do nhóm của Dũng cung cấp để nhận và chuyển tiền. Trước khi sử dụng các tài khoản này, chị H đã thay đổi mật khẩu rồi mới chuyển tiền. Tuy nhiên, chị H không ngờ, sau khi biết các tài khoản trên có tiền, Dũng để dùng thủ đoạn gian dối, chiếm đoạt hơn 1,3 tỷ đồng của chị.
Khi vụ án bị phát hiện, Dũng bị bắt, trả giá cho hành vi của mình còn Khương bỏ trốn. Đến tháng 2/2024, Khương bị bắt theo lệnh truy nã.
Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định ngoài hành vi trên, Khương còn thực hiện hành vi thuê xe ô tô rồi thế chấp, cầm cố cho Dũng lấy tiền ăn tiêu. Khi đưa xe cho Dũng, Khương nói dối về nguồn gốc của xe, chủ xe đồng ý cho Khương thế chấp. Khương còn hứa sẽ làm thủ tục sang tên cho Dũng bằng việc ký hợp đồng mua bán xe.
Cơ quan chức năng xác định từ tháng 4/2021 đến tháng 1/2022, Khương thực hiện 3 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1,4 tỷ đồng. Khương đã thế chấp 3 xe ô tô trên cho Dũng để vay 780 triệu đồng.
Bị đưa ra tòa xét xử, Khương thành khẩn khai nhận hành vi của mình. Nói lời sau cùng, bị cáo Khương mong pháp luật cho mình cơ hội sớm hòa đồng với xã hội, giúp gia đình và nuôi 2 con nhỏ. “Giờ bị cáo biết hành vi của mình là sai, bị cáo rất ăn năn, hối cải”, bị cáo Khương nói.
Kết thúc phiên tòa HĐXX tuyên phạt bị cáo Khương 8 năm tù về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”, 13 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", tổng hợp hình phạt chung là 21 năm tù. Bởi theo nhận định của HĐXX, hành vi của bị cáo đã xâm phạm tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ, bị cáo phạm tội nhiều lần nên cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc để răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung./.
