HSBC có rửa tiền như cáo buộc?

Ngân hàng hàng đầu của Anh HSBC, vốn đang phải chịu một án phạt nặng nề từ phía nhà chức trách Mỹ về cáo buộc rửa tiền hồi năm ngoái – lại đang phải đối mặt với các cáo buộc mới về hành vi bất hợp pháp ở Argentina.

Cụ thể, giới chức Argentina cáo buộc ngân hàng nay đã sử dụng các biên lai giả để tạo điều kiện cho việc rửa tiền và trốn thuế và đã rửa 392 triệu peso (77 triệu USD).

Cơ quan thuế vụ của Argentina cho biết đã đệ trình các cáo buộc hình sự chống lại HSBC khuya ngày 18/3. “Trên cơ sở kết quả điều tra cho đến nay, trong vòng 6 tháng, chúng tôi đã ghi nhận 392 triệu peso trong các giao dịch gian lận, trốn và rửa tiền” – ông Ricardo Echegaray – người đứng đầu cơ quan thuế vụ Argentina cho hay.

Ông Echegaray cho biết thêm rằng HSBC cũng đã giúp các khách hàng trốn thuế khoảng 224 triệu peso nữa. HSBC trong khi đó khẳng định sẽ phối hợp với nhà điều tra và nói thêm rằng các cáo buộc này là “mối quan tâm lớn”. “Chúng tôi cam kết sẽ hợp tác với chính quyền để đảm bảo một cuộc đánh giá toàn diện và một giải pháp thích hợp đối với vấn đề này” – bà Lyssette Bravo – một nữ phát ngôn của HSBC nói.

Hồi năm ngoái, HSBC đã đồng ý sẽ nộp phạt cho nhà chức trách Mỹ số tiền 1,9 tỉ USD để dàn xếp cáo buộc rửa tiền, số tiền lớn nhất từng được chi trả trong một vụ việc dạng này. Ngân hàng này cũng đã thừa nhận về hệ thống kiểm soát rửa tiền yếu kém của mình và cam kết sẽ có các biện pháp để giám sát chặt chẽ hoạt động của mình.

Bảo An (Theo báo nước ngoài)