“Hotgirl” điều hành đường dây “tín dụng đen”, thu lợi bất chính tiền tỷ

Đối tượng Lê Thị Huyền Trang (ảnh Facebook nhân vật) và Phan Văn Thịnh tại cơ quan Công an
Đối tượng Lê Thị Huyền Trang (ảnh Facebook nhân vật) và Phan Văn Thịnh tại cơ quan Công an
(PLVN) - Trang mở cửa hàng kinh doanh dịch vụ tư vấn tài chính nhưng thực chất là cho vay nặng lãi. Cơ quan điều tra xác định từ năm 2018 đến nay, Trang cho các đối tượng vay 15 tỷ.

Phòng CSHS Công an Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 2 đối tượng Lê Thị Huyền Trang (SN 1986) trú xã Hưng Chính, TP. Vinh và Phan Văn Thịnh (SN 1993) trú xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên (tỉnh Nghệ An) về hành vi Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. 

Trước đó, tháng 7/2020, qua công tác nắm tình hình, Phòng CSHS phát hiện đường dây cho vay “tín dụng đen” tại TP Vinh với lãi suất cao. Quá trình xác minh ban đầu, công an xác định cầm đầu đường dây này là đối tượng nữ tại xã Hưng Chính, tên Trang. 

Theo diều tra, năm 2018, Trang mở Công ty dịch vụ tư vấn tài chính Hoàng Linh tại đường Nguyễn Sinh Sắc, TP Vinh. Núp bóng là cơ sở tư vấn tài chính nhưng thực chất Trang tổ chức cho vay “tín dụng đen” với lãi suất 3.000 - 5.000/1 triệu đồng/1 ngày. 

Để phục vụ cho việc làm ăn của mình, Trang thuê Phan Văn Thịnh trông coi, ghi chép quản lý sổ sách và đòi nợ. Đối với những con nợ đến hạn không trả, Trang cho đàn em đến nhà, nơi làm việc đe dọa, ức hiếp, đồng thời đăng ảnh bôi nhọ trên mạng xã hội. Thịnh được Trang trả lương từ 5 - 8 triệu đồng/tháng. 

Năm 2019, Công an tỉnh Nghệ An tiến hành tổng kiểm tra các cơ sở kinh doanh cầm đồ, các cơ sở, cá nhân kinh doanh tài chính trên địa bàn. Trước sự truy quét của lực lượng công an, Trang chuyển hồ sơ về nhà làm. Hồ sơ tài liệu liên quan đến việc cho vay, Trang chia ra và lưu giữ tại nhà Thịnh và nhà mẹ ruột mình. 

Sau một thời gian dài kiên trì đấu tranh, làm rõ phương thức, thủ đoạn phạm tội của đường dây này, ngày 16/12, Phòng CSHS đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Thị Huyền Trang và Phan Văn Thịnh. 

Tiến hành khám xét đồng loạt nơi ở của các đối tượng, lực lượng Công an thu giữ 30 quyển sổ ghi nợ, hàng trăm hợp đồng cam kết vay tiền, các giấy tờ tùy thân của con nợ gồm chứng minh nhân dân, đăng ký xe, sổ hộ khẩu. Tại cơ quan công an, 2 đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. 

Theo các điều tra viên, từ năm 2018 đến nay, Trang đã cho vay hơn 15 tỷ đồng. Bước đầu, công an đã xác định Trang cho 6 bị hại vay gần 800 triệu đồng, thu lợi bất chính gần 1 tỷ đồng. 

Hiện, Phòng CSHS đang tiến hành điều tra mở rộng chuyên án./.

Đọc thêm

Công an Kon Tum cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới

Đối tượng lừa đảo qua mạng nhắn tin, dẫn dụ bị hại. (Ảnh: Công an tỉnh cung cấp)
(PLVN) - Phòng An ninh mạng - Công an tỉnh Kon Tum và Ngân hàng ACB chi nhánh Kon Tum đã kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo hơn 500 triệu đồng với chiêu giả danh người Mỹ muốn chuyển tiền về Việt Nam đầu tư.

Sơ thẩm vụ 'Trốn thuế' ở Phú Giáo (Bình Dương): VKS đề nghị phạt tiền với 3 bị cáo

VKS đề nghị HĐXX phạt tiền các bị cáo về tội “Trốn thuế”.
(PLVN) - Hôm qua (12/12), TAND huyện Phú Giáo (tỉnh Bình Dương) mở phiên sơ thẩm với bị cáo Nguyễn Thị Phương Huệ (SN 1967), Trần Thanh Tài (SN 1997, con trai bà Huệ, cùng ngụ huyện Phú Giáo) và Võ Đức Quang (SN 1993, ngụ Chơn Thành, Bình Phước) về tội “Trốn thuế”. Cả ba bị cáo buộc trốn thuế thu nhập cá nhân (TNCN) khi khai giá mua bán đất thấp hơn giá thực tế.

Bắt quả tang đối tượng vận chuyển gỗ trái phép

Bắt quả tang đối tượng vận chuyển gỗ trái phép
(PLVN) -  Hạt Kiểm lâm Hoàng Liên (Vườn Quốc gia Hoàng Liên) phối hợp với Trạm Kiểm lâm số 3, Công an xã Tả Van và Ban Chỉ huy Quân sựu xã Tả van (thị xã Sa Pa) vừa bắt quả tang 01 đối tượng vận chuyển trái phép gỗ pơ mu.

Truy tố ông Trần Đình Triển

Ảnh minh họa
(PLVN) - VKSND Tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Trần Đình Triển (SN 1959, Trưởng Văn phòng Luật sư Vì Dân) về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Khởi tố nghi can hàng loạt vụ trộm trên xe ô tô tại Rạch Giá

Bị can Ngô Phụng Tuấn
(PLVN) - Ngày 11/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang đã tống đạt Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện Lệnh bắt tạm giam đối với Ngô Phụng Tuấn (SN 2006, ngụ phường An Bình, TP Rạch Giá) về tội "Trộm cắp tài sản".