Ngày 16/7, TAND TP HCM mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án buôn lậu hơn 6 tấn vàng từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ. Các bị cáo đóng vai trò chủ chốt gồm Nguyễn Thị Kim Phượng (39 tuổi, chủ tiệm vàng Kim Oanh Hằng tại Tây Ninh), Nguyễn Thị Ngọc Giàu (44 tuổi, chị ruột Phượng), Nguyễn Thị Minh Phụng (43 tuổi, ngụ Quận 5, TP HCM) cùng 21 bị cáo khác bị truy tố về tội Buôn lậu với khung hình phạt tù từ 12 - 20 năm.
Liên quan vụ án, nhiều chủ tiệm vàng tiêu thụ vàng lậu trở thành can phạm, riêng Đặng Thị Thanh Hằng (chủ tiệm vàng Phúc Hằng ở Hà Nội và Hát Giang ở TP HCM) đã bỏ trốn, đang bị Bộ Công an truy nã.
Hồ sơ vụ án thể hiện, theo quy định hiện hành, vàng nguyên liệu do Nhà nước độc quyền xuất khẩu, nhập khẩu để sản xuất vàng miếng. Thị trường có nhu cầu tiêu thụ vàng miếng, vàng nguyên liệu và giá vàng Việt Nam chênh lệch cao hơn Campuchia.
Nguyễn Thị Minh Phụng từng có thời gian kinh doanh vàng tự do, thu đổi ngoại tệ quen biết nhiều người trong lĩnh vực kim hoàn ở TP HCM, Tây Ninh và Camphuchia. Đầu năm 2022, Phụng thiết lập, điều hành đường dây mua bán vàng thỏi nhập lậu từ Camphuchia về Việt Nam thông qua cửa khẩu Chàng Riệc, Tây Ninh với nhiều đối tượng tham gia, có sự phân công từng công đoạn, được tổ chức chặt chẽ từ khâu mua, vận chuyển đến tiêu thụ.
Cáo trạng xác định từ ngày 3/8 đến 28/9/2022, Nguyễn Thị Minh Phụng sau khi thống nhất với Ngọc Giàu đã liên hệ với các tiệm vàng bên kia biên giới gom vàng, tổ chức người vận chuyển về cửa khẩu Chàng Riệc. Lợi dụng chính sách cư dân biên giới cho phép các phương tiện của cư dân thường xuyên qua lại cửa khẩu vì nhu cầu sinh hoạt không bắt buộc phải kiểm soát hải quan, các đối tượng đã cất giấu vàng ở ngăn chứa bí mật dưới sàn xe ba gác chở đá lạnh, uống nước để đưa vàng qua biên giới. Chỉ trong thời gian ngắn này, Phụng đã lôi kéo 20 người tham gia, buôn lậu 4.830 kg vàng thỏi, trị giá hơn 6.600 tỉ đồng.
Cũng bằng phương thức, thủ đoạn tương tự Phụng, trong vụ án này có thêm đường dây thứ 2 do Nguyễn Thị Kim Phượng em gái của Giàu cầm đầu, móc nối với Giàu và lôi kéo 5 người khác tham gia.
Tổng cộng, hai đường dây đã vận chuyển trót lọt hơn 6 tấn vàng vào Việt Nam. Mỗi thỏi vàng trước khi bán sẽ được khò mất ký hiệu, che giấu nguồn gốc từ nước ngoài.
 |
Các bị cáo trong đường dây buôn lậu hơn 6 tấn vàng. |
Cơ quan chức năng xác định, Phụng, Phượng là người có vai trò chủ mưu, tổ chức, cầm đầu điều hành đường dây, còn Giàu là người giúp sức tích cực tham gia cả hai đường dây do Phụng và em gái điều hành.
Liên quan đến sai phạm của các cá nhân thuộc Đồn Biên phòng cửa khẩu Chàng Riệc, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an nhận thấy sai phạm này thuộc thẩm quyền điều tra của Cơ quan điều tra trong Quân đội nhân dân. Vì vậy, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an đã chuyển toàn bộ hồ sơ tài liệu có liên quan đến Cơ quan Điều tra hình sự - Bộ Quốc phòng để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.
Phiên toà được diễn ra từ nay đến ngày 18/7.
