Các bị cáo bị đưa ra xét xử gồm Cấn Hồng Lai (SN 1955, cựu Tổng giám đốc Cienco-1), Phạm Dũng (SN 1961, cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV) Cienco-1), Nguyễn Ngọc Tuyển (cựu kiểm toán viên Cty kiểm toán A&C (nay là Phó tổng giám đốc Cty Kiểm toán và định giá ASCO)...
Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 2 ngày. Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Đào Bá Sơn. Có 14 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo và 1 luật sư bảo vệ quyền, lợi ích cho Cienco-1.
Trong phần thủ tục, thư ký cho biết có nhiều luật sư vắng mặt, có đơn xin hoãn phiên tòa. Cũng trong phần này, có luật sư đề nghị HĐXX triệu tập giám đốc công ty thẩm định, trưởng phòng 2 của công ty kiểm toán, đại diện Bộ Giao thông vận tải liên quan vấn đề cơ quan này có biết về số công nợ không…
Khi được hỏi ý kiến, đại diện VKS cho rằng để đảm bảo quyền lợi cho các bị cáo, đề nghị HĐXX chấp nhận các đơn xin hoãn phiên tòa. Sau khi hội ý, HĐXX đã quyết định hoãn phiên tòa. Đối với đề nghị triệu tập thêm người tham gia tố tụng, HĐXX sẽ xem xét.
Theo hồ sơ vụ án, tháng 6/2014, Cienco-1 được cổ phần hóa thành công với đăng ký kinh doanh mới thể hiện vốn điều lệ doanh nghiệp này là 700 tỷ đồng, trong đó có 35% của Nhà nước. Đến cuối năm, 2014, Bộ Giao thông Vận tải thoái toàn bộ số vốn trên.
Quá trình cổ phần hóa, các bị cáo trong vụ án và một số người, đơn vị liên quan đã có sai phạm gây thất thoát hàng trăm tỷ đồng. Cụ thể, nhóm Cấn Hồng Lai đã xóa khoản nợ phải thu 184 tỷ đồng sai quy định.
Theo điều tra, từ năm 2010 – 2012, Cienco-1 đã trích lập dự phòng với những khoản thu khó đòi của 50 công ty với số tiền 306 tỷ đồng. Năm 2013, để xử lý các vấn đề khi cổ phần hóa, nhóm ông Lai xác định 50 công ty trên nợ Cienco-1 tổng số 364 tỷ đồng. Họ cho rằng có 184 tỷ đồng là khó đòi nên quyết định xóa dù đây là tài sản công.
Sau khi cổ phần, nhóm điều hành mới của Cienco-1 đã đòi được 65 tỷ đồng trong số này nhưng không bàn giao cho Nhà nước.Theo cáo trạng, Cienco-1 trước khi cổ phần hóa phải bàn giao các khoản nợ phải thu đã xử lý xóa nợ cho Cty Mua bán nợ Việt Nam. Tuy vậy, ông Lai và cấp dưới khi bàn giao đã “bỏ quên” 184 tỷ đồng.
Ngoài ra, theo hồ sơ vụ án, Cienco-1 khi cổ phần hóa còn “bỏ quên” giá trị quyền sử dụng 4 khu đất vào giá trị doanh nghiệp. Số tài sản này gồm 422m2 tại số 135 Nguyễn Văn Đậu, TP.HCM; 916m2 tại TP. Tân An, Long An; 16.706m2 tại Châu Thành, Tiền Giang và 852m2 tại TP.Pleiku, Gia Lai.
Theo quy định của Chính phủ, khi doanh nghiệp cổ phần hóa, UBND cấp tỉnh sẽ có ý kiến chính thức để làm căn cứ xác định giá trị đất. Tuy nhiên, nhóm lãnh đạo Cienco-1 và các bị cáo thuộc Cty A&C đã xác định 4 khu đất trên là “tài sản cố định vô hình” với tổng giá trị 12,6 tỷ đồng.
Hội đồng định giá tài sản tố tụng hình sự tại 4 tỉnh thành nói trên xác định năm 2013, tổng giá trị 4 khu đất của Cienco-1 là hơn 67,4 tỷ đồng. Theo đó, các bị cáo đã gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 54,7 tỷ đồng./.
