Hé lộ đường dây chuyên môi giới tín dụng

16/12/2010 11:04

Liên quan vụ một đại gia đòi gửi tiết kiệm 10.000 tỷ đồng, đêm 8-12, ngay sau khi bị đưa về cơ quan công an, ông Vũ Xuân Lai và cô Nguyễn Thị Trúc Kiều đã khai những lời khai ban đầu.

Liên quan vụ một đại gia đòi gửi tiết kiệm 10.000 tỷ đồng, đêm 8-12, ngay sau khi bị đưa về cơ quan công an, ông Vũ Xuân Lai và cô Nguyễn Thị Trúc Kiều đã khai những lời khai ban đầu.
Từ đây, hé lộ một đường dây môi giới tín dụng với rất nhiều người tham gia…

Theo lời khai của cô Kiều, từ đầu tháng 11-2010, anh Vương cùng cơ quan đã giới thiệu bà Trần Thị Nh (ở Nha Trang), chuyên buôn bán vật liệu xây dựng, có nguồn vốn 10.000 tỷ đồng muốn gửi SHB Khánh Hoà. Cô Kiều và cô Nga đã lập tức báo cáo sự việc cho Giám đốc. Sau đó, bà Nhàn dẫn hai cô vào TP.HCM và giới thiệu gặp ba người tên Di, Thi và Lai, những người xưng là có mối quan hệ với chủ nguồn tiền.

Trụ sở SHB Chi nhánh Khánh Hòa

Sau khi bàn bạc thỏa thuận, hai cô đã về lại Nha Trang để soạn thảo hợp đồng, đưa cho Giám đốc SHB Khánh Hoà chỉnh sửa và phê duyệt. Mẫu hợp đồng này đã được hai cô mang vào TP.HCM, ở đây, hai cô lại gặp thêm một người tên Phi, người này đã đưa ra danh sách những người phải được trích thưởng tổng cộng 50 tỷ đồng, trong đó có ông Vũ Xuân Lai.

Về lại Nha Trang, hai cô đã làm sổ tiết kiệm khống mang tên ông Vũ Xuân Lai trị giá 50 tỷ đồng. Ngày 7-12 hai cô đã mang vào TP.HCM, đưa cho ông Lai xem như thỏa thuận. Cuốn sổ này bị ông Lai giữ lại với lý do để trình cho chủ nguồn tiền là một người khác…

Cũng trong đêm 8-12, ông Vũ Xuân Lai đã khai những lời khai ban đầu với những tình tiết trùng khớp với lời khai của cô Kiều, nhưng lại hé lộ thêm một số đối tượng khác ngoài nhóm môi giới gồm 6 người như cô Kiều đã khai.

Đầu tháng 12-2010, ông Lai được anh Tuấn (nhà ở Gia Lâm, Hà Nội) giới thiệu vào TP.HCM để gặp nhóm người nói trên. Tại đây, nhóm này lại có thêm một người phụ nữ tên Liên xuất hiện và cùng thống nhất với hai cô Nga và Kiều cách thức nhận lãi suất và hoa hồng.

Sau thỏa thuận này, lại xuất hiện thêm 1 nhân vật "tối quan trọng" khác tên Trí, người được giới thiệu là đại diện chủ nguồn vốn.

Tối 7-12, một nhóm gồm 6 người: Ông Lai, Trí, Thi, Di, bà Liên cùng hai cô Nga, Kiều đã ra Nha Trang làm việc với lãnh đạo SHB Khánh Hoà. Ông Trí yêu cầu đàm phán riêng với lãnh đạo ngân hàng nhưng không thành và bay về TP.HCM.

Đến 6 giờ chiều 8-12, cô Nga đến khách sạn 36 Trần Phú hỏi xin lại cuốn sổ tiết kiệm đã đưa cho ông Lai. Nhóm người của ông Lai không trả sổ tiết kiệm, còn khống chế, ép Giám đốc SHB Khánh Hoà ký hợp đồng tín dụng như báo giới đã đưa tin.

Theo Dân Việt

Tin cùng chuyên mục

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự, chứng kiến Lễ ký, trao 26 thỏa thuận hợp tác của các bộ, ngành và doanh nghiệp Việt Nam và đối tác Anh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị COP26 và làm việc tại Anh: Ký kết thỏa thuận hợp tác trị giá hàng tỷ USD

(PLVN) - Nhân chuyến tham dự Hội nghị COP26 và làm việc tại Vương quốc Anh, chiều 31/10 (giờ địa phương), tại thành phố Edinburg, Scotland, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự, chứng kiến lễ ký, trao 26 thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, nông nghiệp, năng lượng, y tế, giáo dục, đào tạo, bảo vệ môi trường, thể thao... của các bộ, ngành và doanh nghiệp Việt Nam và đối tác Anh.

Hoa Kỳ điều tra về nguy cơ gây viêm cơ tim của vaccine Moderna

Nhiều tỉnh miền Tây yêu cầu người dân không ra đường sau 18h

Bổ sung nội dung về phòng chống COVID-19 vào chương trình họp Quốc hội

Bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng

Đọc thêm

98 bệnh nhân COVID-19 ở Bắc Ninh được xuất viện

Riêng ngày 31/5 có 13 bệnh nhân của tỉnh Bắc Ninh được điều trị khỏi COVID - 19 và xuất viện, nâng tổng số bệnh nhân được xuất viện đến ngày 1/6 là 98 người.

(PLVN) - Thông tin từ Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bắc Ninh, tính đến hôm nay, 1/6, tổng cộng có 98 bệnh nhân điều trị tại địa bàn được xuất viện.

Đà Nẵng bổ nhiệm nhiều nhân sự chủ chốt tại các cơ quan

Tân Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Đình Vĩnh.

(PLVN) - Ngày 1/6, Thành ủy Đà Nẵng công bố các quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ chủ chốt tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc, trong đó, chức danh được bổ nhiệm lần này có Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng.

Tâm thư xúc động của cô giáo gửi cán bộ, nhân viên khu cách ly Dĩnh Kế

(PLVN) - Sau khi hoàn thành 12 ngày cách ly, Cô Phùng Thị Khánh Huyền, giáo viên chủ nhiệm lớp 7A5 trường THCS Ngô Sỹ Liên viết những dòng xúc động gửi đến cán bộ, nhân viên Khu cách ly Dĩnh Kế, Bắc Giang.

Giám sát chặt chẽ người ra vào địa bàn, nhất là về từ vùng dịch

(PLVN) - “Người dân về TP phải chủ động theo dõi sức khỏe, tự cách ly y tế tại nhà. Với người về từ vùng dịch hay nơi phong tỏa thì phải khai báo cụ thể với Tổ COVID cộng đồng, ngành y tế bố trí xét nghiệm ngay”.

Giảm tải mật độ, hạn chế lây nhiễm trong khu cách ly

(PLVN) - Những ngày vừa qua, số ca F1 chuyển biến thành F0 tăng nhanh nên TP Hà Nội đã chỉ đạo xét nghiệm toàn bộ số F1 đang cách ly để sàng lọc, rà soát mà không cần chờ đủ thời gian 7 ngày theo quy định. Qua xét nghiệm đã xác định thêm 27 ca bệnh chuyển từ F1 thành F0.

Đường trống, chợ vắng những ngày Tân Yên (Bắc Giang) giãn cách xã hội

(PLVN) - Từ khu vực như chợ, dãy phố trung tâm đến điểm cân vải, vùng nông thôn của huyện Tân Yên đều vắng vẻ khi UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu giãn cách xã hội.

Những nữ Công an tỉnh Phú Thọ nhiệt huyết trong công việc

Chiến sỹ Cảnh sát nhập dữ liệu thông tin của người dân.

(PLVN) - Trong bất kể lĩnh vực công tác nào, thì những “bông hồng thép”- nữ cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an Phú Thọ đều luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần mang lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.

Bắc Ninh: Thành lập 40 tổ kiểm tra, hướng dẫn an toàn phòng chống dịch trong các KCN

Lực lượng chức năng lấy mẫu xét nghiệm cho công nhân tại Samsung Bắc Ninh (Ảnh: Báo Nhân dân)

(PLVN) - UBND tỉnh Bắc Ninh đã có văn bản chỉ đạo về việc thành lập 40 tổ công tác kiểm tra, hướng dẫn điều kiện an toàn phòng chống dịch tại tất cả các doanh nghiệp trong KCN trên địa bàn tỉnh để thực hiện Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020 của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống Covid – 19.

Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh tiếp nhận ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19

Đồng chí Vương Quốc Tuấn - Phó Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh tiếp nhận ủng hộ.

(PLVN) - Đồng chí Vương Quốc Tuấn – Phó Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh cùng đồng chí Nguyễn Đình Lợi – Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh đã tiếp nhận ủng hộ của các doanh nghiệp và câu lạc bộ báo chí Bắc Ninh tại Hà Nội.

Bến Tre thống nhất đề xuất thành lập Quỹ vaccine phòng, chống dịch COVID-19

(PLVN) - Vừa qua, Bến Tre đã thống nhất đề xuất thành lập Quỹ vaccine phòng, chống dịch COVID-19, việc thành lập quỹ. Đây được đánh giá là yêu cầu phù hợp và đáp ứng nhu cầu của người dân.

Dự đoán nguy cơ cao lây lan về miền Tây, Bến Tre siết chặt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

(PLVN) - Ngày 29/5, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bến Tre vừa ban hành Công văn số 2946/UBND-KGVX gửi các sở, ban, ngành tỉnh; các cơ quan, tổ chức chính trị xã hội trên đại bàn Bến Tre về việc tiếp tục tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Dừng toàn bộ xe chở khách từ TP Hồ Chí Minh vào Lâm Đồng từ 30/5

Lâm Đồng dừng toàn bộ xe chở khách từ TP HCM vào tỉnh.

(PLVN) - Cùng với việc khẩn trương truy vết F1, F2 của bệnh nhân Covid-19 từng đến địa phương, tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo dừng toàn bộ các loại xe vận chuyển hành khách từ Tp HCM vào tỉnh Lâm Đồng từ 0h ngày 30/5.

Dừng tổ chức hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng từ 0h ngày 29/5

(PLVN) - Để quyết liệt triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP, UBND TP Hà Nội yêu cầu dừng tổ chức hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, điểm nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung từ 0h ngày 29/5/2021.