Hầu tòa vì lừa đảo người nhà

Ngày 22/11/2010, TAND tỉnh Thanh Hóa đưa các bị cáo Lê Thị Sen, Trần Ngọc Quảng và Nguyễn Đức Hùng ra xét xử sơ thẩm về Tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; và Cưỡng đoạt tài sản” theo Điều 139 và 135 BLHS.

Bị cáo Quảng, Sen và Hùng tại tòa

Theo cáo trạng, ngày 3/3/2010, Nguyễn Thị Lan (tức Lan Nê, xã Quảng Lưu, huyện Quảng Xương – Thanh Hóa; là chị gái của Nguyễn Nam Phương – Tổng Giám đốc Cty TNHH MTV Lan Anh, có trụ sở tại Ấp Bắc II, xã Hòa Long, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) có viết giấy vay Lê Thị Sen (cùng quê với Lan Nê) là 150 triệu đồng và đã trả nợ cho Sen.

Thế nhưng, ngày 16/5/2009, Lê Thị Sen (em họ Nguyễn Nam Phương) còn thanh toán một lần nữa và ghi “kể từ ngày 16/5/2009 Nguyễn Thị Lan không còn nợ tiền đối với Lê Thị Sen”.

Lợi dụng việc Lan Nê vay tiền đã trả nợ nhưng không thu lại giấy vay tiền gốc, Lê Thị Sen đưa giấy vay tiền nêu trên cho Nguyễn Thị Nguyệt về đưa cho chồng là Trần Ngọc Quảng (chú họ của bà Nguyễn Nam Phương). Theo đó, Sen và Quảng bàn bạc dùng thủ đoạn gian dối lừa lấy tiền của chị Nguyễn Nam Phương. Trần Ngọc Quảng biết rõ ngày 16/5/2009, Lan Nê và Sen cùng Trần Thị Khơi đã thanh toán nợ với nhau và ký biên bản xác nhận Nguyễn Thị Lan không còn nợ Lê Thị Sen nữa.

Dù vậy, Quảng vẫn gọi điện cho Sen đến nhà; Sen nói với Quảng giấy vay ngày 3/3/2009 đã thanh toán rồi, nhưng Quảng nói với Sen và Khơi “dù các chị đã ký xác nhận không ai còn nợ ai, nhưng tôi vẫn vào (Bà Rịa - Vũng Tàu - PV) lấy được tiền của Nguyễn Nam Phương".

Sau đó, Quảng đọc cho Sen viết thêm nội dung vào mặt sau giấy vay tiền, với nội dung: “Ngày 2/3/2009, Lê Thị Sen vay Nguyễn Thị Nguyệt 150 triệu đồng. Vậy số tiền chị Nguyễn Thị Lan vay (…) chuyển để chị Nguyệt nhận hộ”.

Thực tế, ngày 2/3/2009, Nguyễn Thị Nguyệt (vợ Trần Ngọc Quảng) không cho Lê Thị Sen vay số tiền 150 triệu đồng. Tại CQĐT, Quảng khai nhận là đọc cho Lê Thị Sen viết nội dung trên là thủ đoạn lừa bà Nguyễn Nam Phương để lấy và chiếm đoạt số tiền 150 triệu đồng.

Để thực hiện hành vi lừa đảo của mình, ngày 6/7/2009, Quảng mang giấy đòi nợ giả mạo trên vào Bà Rịa – Vũng Tàu gặp bà Nguyễn Nam Phương để “đòi nợ”. Vì nể Quảng là chú họ trình bày nhiều lần giấy vay nợ ngày 3/3/2009 còn sót lại (mặt sau) chưa thanh toán và tin rằng ngày 2/3/2009 bà Sen vay bà Nguyệt 150 triệu đồng chuyển cho bà Lan (chị gái mình) nên bà Phương chấp nhận thanh toán cho Quảng 150 triệu đồng…

Lấy được tiền về, Quảng không nói gì về việc lấy được 150 triệu đồng tại nhà bà Nam Phương với Sen. Số tiền chiếm đoạt này được Quảng mang về nhà sử dụng…

Mặt khác, vì Sen nợ nhiều và bị các con nợ liên tục đến nhà đòi nợ, dọa nạt gây sức ép nên Sen đã lợi dụng Lan Nê, chỗ làm ăn thân thiết từ trước để dẫn các con nợ đến nhà Lan Nê nhờ trả nợ thay cho mình, nhưng Lan Nê cương quyết không chấp nhận.

Theo đó, Sen cùng chồng là Nguyễn Đức Hùng tiếp tục dùng các thủ đoạn gian dối, buộc Lan Nê ký trả nợ thay nhiều khoản nợ.

Theo cáo trạng, Sen và chồng là Nguyễn Đức Hùng cùng một số đối tượng khác (cơ quan điều tra đã khởi tố điều tra ở vụ án khác) đã thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản của Lan Nê là 1,057 tỷ đồng.

Tiếp đó, Sen cùng các con nợ mang hương vàng đến nhà Nguyễn Thị Lan đốt và la ó ầm ỉ, đe dọa Lan Nê để buộc Nguyễn Nam Phương phải trả nợ thay. Do bị đe dọa, ép buộc, Lan Nê đã phải nhận trả nợ thay cho Lê Thị Sen 7 con nợ với số tiền 121 triệu đồng và 2 giấy cấp đất, trong đó 1 giấy cấp đất thỏa thuận gạt nợ là 65 triệu đồng và 1 giấy cấp đất chưa tính tiền.

Sáng 23/11, HĐXX tiếp tục thẩm vấn đối các bị cáo. Dự kiến, chiều 23/11/2010, HĐXX tuyên án; kết quả phiên tòa sẽ tiếp tục được cập nhật./.

Trọng Hùng